• 加密貨幣交易所 BitMEX 承認在 2015 年至 2020 年期間違反了《銀行保密法》 (BSA)。

  • BitMEX 稱最新指控已是舊聞，稱其與 2020 年 9 月之前的行爲有關，但他們承認存在 BSA 違規行爲。

美國司法部（DOJ）週三宣佈，總部位於塞舌爾的領先加密貨幣交易所 BitMEX 已承認在 2015 年至 2020 年期間違反了《銀行保密法》（BSA）。

法庭文件顯示，BitMEX 在此期間故意未能實施瞭解你的客戶 (KYC) 和反洗錢 (AML) 框架。美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 於 2020 年 9 月指控該交易所向美國客戶提供非法加密衍生品交易服務。與此同時，美國司法部指控四名 BitMEX 員工違反了 BSA。

美國司法部聲稱，BitMEX 允許客戶在 2020 年 9 月之前匿名交易加密貨幣，且無需任何形式的身份證明。該交易所將自己宣傳爲一個用戶無需實名驗證即可進行交易的平臺，檢察官認爲，這助長了洗錢和違反制裁的行爲。

法律後果和 BitMEX 的迴應

此次請求是 BitMEX 面臨的一系列法律挑戰中的最新一次。2021 年，該交易所同意支付 1 億美元與美國監管機構就相關問題達成和解。

2022 年，該公司的三名創始人對美國指控認罪，每人支付了 1000 萬美元的罰款。此外，該公司前業務發展主管 Greg Dwyer 因違反 BSA 被判處 12 個月緩刑，而創始人 Arthur Hayes 因類似罪行被判處六個月的家庭監禁。

BitMEX 對最新指控作出迴應，稱其爲“舊聞”，強調該指控涉及 2020 年 9 月之前的行爲，並重申他們接受對社交媒體平臺 X 的 BSA 指控。

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