據《報報法》報道，5名嫌疑人被發現購買了64個銀行賬戶，然後將其出售給柬埔寨的網絡詐騙團伙，詐騙金額高達超過3500億越南盾。受害者。
7月10日下午，西寧省警察安全調查局立案偵查，對被告人提起公訴，並責令暫扣範文義（1979年出生）、阮富彥（1984年出生，居住在西寧省）、Ngoc Tuan Anh（1997年出生）、Vuong Thi Hoa（1989年出生，居住在富壽省）和Ngo Xu Phuong（1996年出生，居住在北寧省）調查與財產挪用欺詐有關的行爲，非法交易銀行賬戶信息和洗錢活動。
案例3個對象
在調查機構，犯罪嫌疑人承認，他們注意到柬埔寨詐騙者的需求，需要越南的銀行賬戶來實施詐騙。 Nghia 和 Yen 以每個 50 萬越南盾至 300 萬越南盾的價格從 12 個人處購買了 64 個銀行賬戶，提供給詐騙團伙以獲取非法利潤。
由於 Nghia 和 Yen 提供的銀行賬戶，柬埔寨的騙子已經實施了數百起詐騙案，從受害者那裏盜取了數百萬至數十億盾。
Tuan Anh 和 Hoa 將詐騙所得的資金轉移至 Phuong 的集團，用於購買加密貨幣 USDT（Tether USD）。
從2022年9月到2023年5月，Tuan Anh和Hoa總共轉賬超過3500億越南盾，從Phuong集團換取14,973,828 USDT。之後，Phuong將這筆錢轉入老闆Tuan Anh和Hoa的電子錢包。
來源：https://tapchibitcoin.io/bat-giu-5-doi-tuong-lien-quan-den-vu-lua-dao-hon-350-ti-dong-tai-campuia.html
