一個與柬埔寨統治者洪森家族有聯繫的團體被指控參與了一場價值數十億美元的加密貨幣騙局。
區塊鏈分析公司 Elliptic 稱，在線市場 Huione Guarantee 爲東南亞加密貨幣詐騙運營商提供了價值至少 110 億美元的交易。
Huione 的運作方式類似於暗網市場，爲東南亞的網絡詐騙提供便利。該公司週三發佈的一份報告稱，該市場通過數千個即時通訊應用程序渠道運營，每個渠道由不同的商家運營，主要使用 USDT 穩定幣進行支付。
Tether 的一位發言人告訴Decrypt：“當區塊鏈分析師選擇在不直接與我們接觸的情況下公開他們的發現時，這會限制我們迅速採取行動凍結與我們的穩定幣相關的非法活動的能力。”“這成爲一種旁觀者效應，個人觀察到不法行爲，但選擇記錄下來，以增加社交媒體的參與度和知名度。”
Huione 由 Huione 集團運營，該集團與柬埔寨統治者洪氏家族有聯繫。該集團的非法活動不僅限於市場，另一家企業 Huione International Payments 涉嫌在全球範圍內洗錢詐騙所得。
Elliptic 標記了與 Huione 活動相關的數百個加密地址，以幫助交易所和執法部門打擊這些騙局。
該公司表示，Huione 是柬埔寨企業集團 Huione 集團的一部分，據稱是“殺豬”騙局的中心。
這些騙局涉及詐騙者與受害者建立在線關係並說服他們投資，只是爲了從受害者那裏吸走資金。區塊鏈分析公司表示，其他騙局包括龐氏騙局、冒充欺詐和性勒索。
Elliptic 的調查還將 Huione 與實施這些騙局所必需的洗錢服務、技術和數據的交易聯繫起來。
據稱，該集團子公司 Huione Pay 的一名董事是柬埔寨首相洪瑪奈的堂兄洪圖。洪圖曾被澳大利亞當局指控販賣海洛因和洗錢，並與中國的有組織犯罪有關聯。
柬埔寨總理辦公室發言人沒有立即迴應置評請求。
報告還強調了與其活動有關的嚴重侵犯人權行爲。
詐騙場所主要位於緬甸、老撾和柬埔寨，類似於監獄，來自中國、越南和菲律賓的被販運工人被迫在惡劣的條件下實施這些計劃。
報道稱，這些工人經常遭受酷刑，有些工人甚至選擇自殺。
Elliptic 在 Huione 上發現了用於控制和懲罰這些工人的設備廣告，包括電棍和電子鐐銬。
Elliptic 表示，由於商家營業額和加密錢包數據不完整，非法交易的真實數量可能更高。
