“你是不是要兌換充值USDT(全稱泰達幣，以下簡稱U幣)?”“是的。”
5月1日上午，甘肅省蘭州市安寧區某廣場，廖女士按照“軍官男友”的在線指導，拉着兩個行李箱與男友朋友碰頭，現場清點現金，在試交易1萬元成功後，先後分三次將共計100萬人民幣全部換爲U幣轉至理財平臺。
素未謀面的軍官男友，分享15%高息理財
“有個‘海南能源國際交易中心’的內部平臺，利息15%，我身份特殊，沒法兒開戶，你幫我先開個賬戶，錢打我朋友賬上，完了我還你。”
4月29日，廖女士與上網認識的軍官男友感情正濃，面對他提出的要求，廖女士欣然答應，將15萬元“開戶費”轉賬至其好友賬戶。
面對高額回報誘惑，廖女士心動不已。在男友多次展示朋友代爲打理的賬戶賺得盆滿鉢滿後，廖女士終於按捺不住，電話預約5月1日早晨9點取款100萬元。
“你確定投的話，我朋友剛好在蘭州，你把現金給他們，給你轉成U幣充好。”剛取完錢的廖女士在男友的催促下，直奔廣場，於是出現了開頭那一幕。
理財平臺正常盈利，又有男友的內部消息保駕護航，5月3日，嚐到甜頭的廖女士在男友的遊說下，追加100萬元。
5月4日，廖女士試着轉出部分資金，擬用於生意週轉，但無法轉出。
“平臺顯示盈利，但是無法轉出。”5月5日下午，嘗試多次轉出無果後，廖女士前往派出所報案。
由於案值巨大，該案由蘭州市公安局安寧分局刑事偵查大隊接手，迅速展開調查。
200萬現金輾轉多地，揭開詐騙團伙神祕面紗
“與傳統電詐案件不同，這起案件不是非接觸型的。”安寧分局刑事偵查大隊副大隊長樸春虎介紹。經初步查驗，該起案件被認定爲新型電信網絡詐騙，詐騙團伙通過社交平臺、交友網站等渠道接觸潛在受害人，建立信任關係。利用情感誘導、投資誘惑等手段，誘使受害人在指定的虛擬數字平臺上註冊並使用虛擬貨幣進行充值。
5月5日23時，民警劉金林發現一輛與廖女士交易的“川G”號牌車前往四川方向。
考慮到犯罪嫌疑人有可能異地洗錢，安寧分局刑事偵查大隊派出樸春虎等3名辦案民警連夜開車前往四川。同時，逐級上報，相關警種密切配合，“軍官”的朋友毛某、吳某被鎖定，經廖女士辨認確定，立即上網追逃。
調查發現，兩次線下兌換U幣交易中，5月1日是毛某、吳某從不同地點出發，乘坐最早一趟航班在蘭州中川機場匯合，後購買行李箱到達與廖女士見面地點，交易結束後立即返回四川。5月3日則是二人開車連夜前往蘭州，交易結束後返回。而該“川A”號牌車輛租賃人爲翁某，樸春虎一行迅速行動，翁某落網。
“翁某落網時，正在與線上好友‘小月同學’聊天，進行60萬U幣交易。”但是，翁某對“小月同學”的信息一無所知。
5月6日，辦案民警收到消息，犯罪嫌疑人毛某在前往銀川兌換35萬元U幣途中被西安鐵路公安抓獲，吳某則在樂山落網。
據供述，二人此前並不相識，5月1日至3日，接到上線馬某通知，兩次共同前往蘭州取200萬人民幣現金，馬某則在現金到手後在上線楊某處兌現U幣，代充至虛擬投資平臺。
據此，以毛某、吳某等人爲揹包客，馬某、楊某等上游犯罪嫌疑人組成的詐騙團伙神祕面紗被揭開。
專案組民警順線追蹤，跨省行動全鏈條打擊
根據案情進展情況，蘭州公安成立專案組，就蘭州、天津、西安等地多起同類詐騙案件串並偵查，通過追蹤虛擬貨幣流向，結合偵查手段，鎖定犯罪嫌疑人，開展跨省抓捕工作。
在短短兩週的時間內，專案組民警先後赴成都、重慶、山西、濮陽、西安等地，進行深入調查和抓捕工作。合理分工、連續作戰，在當地警方配合下，成功抓獲上游詐騙團伙成員、揹包客及虛擬貨幣交易平臺相關犯罪嫌疑人15名，帶破案件15起，一舉打斷了該犯罪團伙的運作鏈條。
“揹包客通常爲團伙成員或被僱傭的第三方，與受害人約定見面地點通常爲公共場所，以降低受害人的警惕性。”據介紹，詐騙團伙通過虛擬貨幣平臺交易，將收到的USDT幣進行洗錢操作，轉換爲其他形式的資金或貨幣，過程可能涉及多個賬戶和交易平臺，以掩蓋資金流向，逃避警方追蹤。
目前，案件仍在進一步調查中。
