在前贷方 Cred 破产案中，三名经理人被指控涉嫌参与与 2020 年 11 月申请破产相关的电汇诈欺和洗钱指控。

加密货币贷款诈欺指控

5 月2 日初步听证会结束后，Cred 前执行长必​​须在5 月8 日之前承认或否认犯罪行为。行为的人将受到惩罚。因此，他们可以为投资者提供安全的市场。

该案涉及两位前首席执行官丹尼尔·沙特 (Daniel Schatt) 和约瑟夫·波杜尔卡 (Joseph Podulka)，他们面临 13 项电信欺诈和洗钱指控。这些指控也针对现任首席商务官。

来源：美国加州北区检察官办公室

美国国税局刑事调查特工马克·莫斯利评论称，“他们的计划是残酷的、不公正的、不诚实的，加密货币投资者被骗走了按现行市场价格计算的数亿美元的加密货币。”

据报道，Cred 表示，他只从事“抵押或担保提供的贷款”，并且其加密货币投资是“对冲的”。他们声称，该公司保持“全天候”投资方式以抵消波动性。

涉嫌欺骗投资者

另一方面，检察官指控 Cred 发放了多笔“无需抵押品或担保”的贷款。Schatt 和 Podulka 是第一批出庭的人，他们定于 5 月 8 日提出抗辩，而 Alexander 的出庭日期尚未确定。

就在一家破产的加密货币贷款机构的前首席执行官亚历克斯·马辛斯基 (Alex Mashinsky) 将于 2024 年 9 月被判刑的同一天，该公司于 2022 年 7 月倒闭后，他面临七项重罪指控。

与此同时，另一家在 2023 年初宣布破产的破旧加密贷款公司 Genesis 正在努力向债权人偿还债务。4 月 2 日，加密金融机构 Genesis 向市场抛售了 3600 万股灰度比特币信托，价值高达 21 亿美元。