密苏里州居民小莱尔·香槟 (Lyell Champagne Jr.)因与加密货币相关的欺诈和税务违法行为被判处三年监禁。他和他的同伙试图通过访问受害者的银行账户并提交欺诈性纳税申报表来窃取金钱。执法部门追回了大部分被盗资金。商鹏飞在 6 月份承认了多项指控，而他的同案被告则在 9 月份等待宣判。
密苏里州男子被判犯有欺诈和税务违法罪
美国康涅狄格地区检察官办公室周二宣布，密苏里州居民小莱尔·香槟 (Lyell Champagne Jr.)因与加密货币相关的欺诈和税务违法行为被判处三年监禁。联邦调查局（FBI）和国税局（IRS）已调查此案。
司法部解释称，2021 年 3 月至 2022 年 4 月期间，这名密苏里州男子与同案被告克里斯蒂安·古普塔 (Kristian Gupta) 试图通过在线获取登录信息并将资金转移到他们控制的加密货币账户，从而从受害者的银行账户中窃取资金。法庭文件。两人还试图在银行招募人员，但一项卧底调查阻止了他们的努力。法庭文件详细信息：
作为该计划的一部分，古普塔向香槟提供了受害者的个人身份信息，香槟利用这些信息开设了电子邮件帐户和加密货币交易所的帐户。
除了这一欺诈行为之外，香槟还为一家不存在的公司“Shireberk International”在 2018 年至 2021 年期间提交了虚假纳税申报表，获得了 3,449,935 美元的退税。司法部表示：
剩余金额已被执法部门追回。
6 月 11 日，Champagne 承认共谋实施银行欺诈并提出虚假投诉。他的同案被告古普塔于 4 月认罪，将于 9 月 19 日被判刑。
对于这种诈骗行为，你怎么看？请在下面的评论部分告诉我们。
#binance #tramnguyen #bitcoin #btc $BTC $ETH $BNB
