小程序：每日数字货币动态汇总
1. 经济日报：严防虚拟资产成洗钱工具
经济日报今日刊文《严防虚拟资产成洗钱工具》。文章称，当前，虚拟资产等新技术、新业态不断更新迭代，呈现出与电信网络诈骗、网络赌博、地下钱庄等传统上游犯罪叠加的状态。为了掩饰、隐瞒洗钱行为，不法分子不断翻新手段，将洗钱活动掩藏在网络交易中。其中，虚拟币、游戏币、“跑分平台”、直播打赏等成为新型洗钱载体和方式，具有网络化、链条化等特征，隐蔽性、迷惑性强。法网严密之后，必须严格执行。依法惩治洗钱犯罪活动，还需各方加强协作配合，形成打击合力。公检法及金融监管等部门要加强协同配合，不断健全完善执法司法协作机制。广大公众应提高警惕，认清新型洗钱犯罪本质，切莫因蝇头小利而误入洗钱陷阱。此前8月19日消息，最高人民法院、最高人民检察院联合发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》，将通过“虚拟资产”交易列为洗钱方式之一。
2. 中国法院网：某虚拟货币平台跑路致投资人百万款项无法收回，法院裁决损失自行承担
据中国法院网消息，湖北省武汉东湖新技术开发区人民法院东湖人民法庭近日审结一起虚拟货币投资委托合同纠纷案，因虚拟币交易平台被冻结，导致投资人款项无法收回，法院最终判决驳回原告诉讼请求，由投资者承担损失。据悉原告刘某得知同事王某有关系在境外投资且承诺保本保息后向王某及其指定的第三方账户转账支付共计184万余元以投资“泰达币USDT”，期间仅收到王某返款56,000余元，之后发现购买虚拟货币的网站打不开，尝试多次无果，其无法接受投资虚拟货币造成的巨额损失，遂以委托合同纠纷诉至法院。 法院认为，根据《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》载明，参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违背公序良俗的，相关民事法律行为无效，由此引发的损失由其自行承担。
3. 美SEC指控一对兄弟涉嫌利用加密货币交易机器人实施6000万美元的庞氏骗局
据Cointelegraph报道，美国证券交易委员会（SEC）指控两名兄弟涉嫌运营一项价值6000万美元的加密货币庞氏骗局，该骗局以一款从未存在过的加密货币交易机器人为噱头。在8月26日向美国佐治亚州北区地方法院（位于亚特兰大）提交的起诉书中，SEC声称Jonathan Adam和他的兄弟Tanner Adam声称运营了一款加密货币机器人，该机器人可以为投资者带来每月13.5%的净收益，从而诱骗了80多人美国政府机构指控，从2023年1月至2024年6月，这对兄弟告诉投资者，他们的机器人能够识别加密货币平台上的套利交易机会，并可以同时买卖资产以利用不同市场价格之间的微小差异。他们向投资者承诺，这些资金将进入一个贷款池，用于资助闪电贷并完成交易，资产将在同一区块链交易中借出并归还。而该交易计划完全是欺诈性的，而且该机器人并不存在。对兄弟将筹集到的6150万美元中的5390万美元挥霍一空。投资者确实收到了一些回款，但其中大部分资金被用于奢侈生活，包括购买汽车、卡车和建造价值3000万美元的公寓。 为阻止该计划，SEC已对Jonathan Adam和Tanner Adam的公司GCZ Global，LLC和Triten Financial Group LLC实施了紧急资产冻结令。政府机构还声称，Jonathan Adam为了赢得投资者的信任，对自己的背景进行了虚假陈述，并且没有披露他之前因证券欺诈而被定罪的三次记录。SEC已指控这对兄弟违反了联邦证券法的反欺诈条款。SEC正在寻求对这些公司的永久禁令，没收从投资者那里筹集的所有资金，并处以民事罚款。
4. 法国总统马克龙：Telegram创始人被捕并不涉及政治动机，而是基于司法调查
法国总统马克龙在社交媒体上回应了关于Telegram创始人帕维尔·杜罗夫被捕的相关报道，澄清称此次逮捕并非出于政治动机，而是基于正在进行的司法调查。马克龙强调，法国高度重视言论和通信自由，以及创新与企业精神，并将在法律框架内继续维护这些自由。最终，由独立司法系统决定如何执行法律。
5. 印度政府对Telegram展开调查，称该应用涉嫌敲诈勒索和赌博等犯罪活动滥用
据Moneycontrol报道，印度政府正在调查Telegram在犯罪活动中的潜在滥用行为，特别是敲诈勒索和赌博。若调查结果不利，该应用可能面临被禁风险。此消息发布之际，Telegram创始人兼首席执行官帕维尔·杜罗夫因内容审核问题于8月24日在巴黎被捕。据悉，印度的调查由内政部和电子信息技术部牵头，重点关注Telegram的点对点通信功能中的犯罪活动。
6. 稳定币市值连续11个月增长，突破1680亿美元创历史新高
据Cointelegraph报道，DefiLlama数据显示，稳定币市值连续11个月增长，创下1680亿美元（目前约1681亿美元）历史新高，超过了2022年3月的上一个峰值（1670亿美元）。该数据不包括算法稳定币。 加密分析师Patrick Scott表示，他认为这是“新资金流入加密货币领域”的迹象。他在8月26日的X帖子中写道：“稳定币达到了新的历史高点。不包括算法稳定币在内的总稳定币市值现已达到历史最高点，超过了2022年初的前一个高点。”当被另一位用户问及是否是机构投资推动了这次上涨时，他虽然没有推测上涨的原因，但确实指出：“散户交易至少已经持续了八个月。” 根据CCData 7月份的报告，由于中心化交易所的交易活动减少，稳定币的交易量上月下降了8.35%。报告指出，MiCA法规引发了人们对USDT在欧洲未来的担忧，这是7月份中心化交易所稳定币交易活动减少的原因之一。根据CoinMarketCap的数据，这一趋势一直持续到8月份，目前市场交易量略高于460亿美元。
7. 俄罗斯即将开始加密支付和交易所的试验
据外媒报道，俄罗斯即将开始加密货币交易所的试验，并在跨境交易中使用数字代币，以帮助缓解受到国际制裁打击的俄罗斯企业的支付困难问题。两位知情人士表示，试验将于9月1日开始。他们表示，在测试支付和交易平台时，俄罗斯将使用国家支付卡系统在卢布和加密货币之间进行交换。今年7月，俄罗斯议会通过了法案，使加密货币挖矿合法化，并通过了一个框架，允许在央行的监督下测试用于跨境支付的数字代币。俄罗斯总统普京于8月8日签署了这些法案，使之成为法律。而在进行加密货币试验之际，俄罗斯企业在向海外供应商付款和获得出口商品付款方面面临越来越大的障碍。
8. 投资顾问在今年Q2增持价值11亿美元的现货比特币ETF
据Bitcoin Magazine报道，投资顾问在今年第二季度净买入11亿美元现货比特币ETF，巩固了其重要持有者的地位。尽管比特币的价格在第二季度下跌，但投资顾问拥有的比特币ETF的绝对值在第二季度末增加到43亿美元，表明比特币ETF的接受度和采用度不断提高。
9. Coinbase开发者平台正构建允许AI代理多项功能的API，包括创建MPC钱包等
Coinbase高级软件工程师yuga.eth在X平台表示，Coinbase开发者平台正在构建一个允许AI代理的API，该API将赋予AI代理的加密货币相关功能包括：将美元带入链上、创建MPC钱包、免费发送USDC、在Base上实现即时结算、与智能合约的交互（消息签名）。
10. 新加坡公司A&A主席杨斌因涉嫌组织加密挖矿投资骗局被判6年监禁
据新加坡联合早报报道，一名荷兰籍男子在新加坡当地设投资公司进行“庞氏骗局”，谎称与加密货币挖矿公司合作，拥有大量挖矿机，招募三人串谋欺骗超过700人总共670万新元。在其中一名同伙入狱后，主谋也锒铛入狱。这名主谋是来自荷兰的杨斌，犯案时是A&A Blockchain Innovation私人有限公司（简称A&A）的主席。他面对欺诈和抵触雇用外来人力法令等19项罪名，8月26日在新加坡国家法院对其中八项认罪，法官将余项纳入考量后，判他坐牢六年，罚款1万6000新元。 案情显示，被告在2021年4月设立A&A，以提供加密货币挖矿的投资计划。A&A谎称与中国云南一家加密货币挖矿公司合作，拥有后者30万台挖矿机器的七成所有权；挖矿机可挖掘比特币和以太坊等加密货币。A&A向投资者承诺，每天可赚取0.5%的投资利润。事实上，A&A没有与这家中国公司合作，也没拥有挖矿机，这其实是一个“庞氏骗局”；A&A利用新投资者的投资款项，来支付“利润”给旧投资者。 此前8月10日，新加坡公司A&A CTO王兴鸿因参与加密货币旁氏骗局被判处5年监禁。
11. Aave Labs公布利用贝莱德的代币化基金BUIDL的份额来稳定GHO的计划
据Cryptoslate报道，Aave Labs提议更新其GHO稳定模块 (GSM)，其中涉及使用贝莱德的代币化基金BUIDL的份额来帮助维持其稳定币GHO与美元挂钩。根据该提案，新的GSM将允许Aave用用户提供的USD Coin (USDC) 兑换BUIDL份额，以铸造其生态系统原生美元支持的稳定币GHO。这些代币将保存在智能合约中，直到用户将其GHO兑换为USDC。 BUIDL的份额价值稳定在每枚代币1美元，每月向投资者支付每日回报。该基金将其资产分配为现金、美国国债和回购协议。根据RWA.xyz的数据，BUIDL的管理资产 (AUM) 超过5.02亿美元。提案指出，新的GSM将把Aave DAO的收益来源扩展到现实世界资产 (RWA) 领域，并增加与贝莱德的合作机会。 根据该提案，互换费用将以GHO形式累积，利息将以BUIDL形式每月支付。此外，GSM可能会或可能不会集成USDC缓冲区来补偿小额互换的BUIDL的gas赎回成本，这将在稍后进一步评估。该提案目前仍处于“临时检查”阶段。
12. Pavel Durov被捕与针对“密码学”服务的网络犯罪等12项罪行有关
根据巴黎司法法庭发布的一份声明，Telegram首席执行官Pavel Durov已被逮捕，这是一项大规模网络犯罪调查的一部分，其面临的指控包括提供未经授权的“密码学”服务和工具。声明中称：“即时通讯平台Telegram的创始人兼首席执行官Pavel Durov于2024年8月24日星期六在巴黎郊区的勒布尔热机场被捕，并于晚上8点被警方拘留。此举是在2024年7月8日开始的司法调查的背景下实施的，此前巴黎检察官办公室打击网络犯罪部门已发起了初步调查。司法调查的罪名是提供密码学服务和工具”。文件中还列出了其他几项指控，包括共谋“持有未成年人色情图片”和“为犯罪组织的非法所得洗钱”。作为网络犯罪调查的一部分，Durov正在接受讯问。 法国巴黎检察院表示，侦办中的“Telegram”创始人杜罗夫案涉及12项罪行，其中大部分是网络犯罪。 此前报道，法国当局可将Pavel Durov拘留至8月28日。
13. 英国金融行为监管局已连续6个月未批准加密货币公司注册申请
英国金融行为监管局（FCA）已连续六个月未批准任何加密货币公司注册申请，使该国成为全球加密资产技术中心的愿景陷入停滞。 FCA数据显示，过去12个月共收到34份申请，仅4份获批，其中最近一次批准是在今年2月。 英国金融行为监管局表示，大多数加密公司未能达到其反洗钱标准，强调公司必须"适当且合格"，并具备识别和防止犯罪资金流动的系统。然而，行业游说者抱怨FCA的规则过于繁琐和混淆，特别是针对消费者营销的规定。尽管如此，FCA正与企业合作，协助其达到合规要求。这一监管趋严的背景下，包括币安和PayPal在内的多家公司已暂停在英国的加密服务。
文章转发自：金十数据
