什么是锯链？
锯链是一种复杂的方法，用于通过一系列小型增量交易来洗钱大量加密货币。在这种方法中，一小部分加密货币以低价值交易的形式从主地址“夹走”。这些小额金额通常会被发送到交易所，在那里它们可以转换成法定货币（例如美元）或其他资产。原始地址中剩余的加密货币将被移动到新的找零地址，并重复该过程。
每笔交易的规模较小，降低了触发虚拟资产交易所的 AML（反洗钱）合规警报或向税务和监管机构强制报告的可能性。
在加密货币欺诈中使用锯链
加密货币诈骗者和窃贼使用锯链，创建长而复杂的交易序列来隐藏其资产的踪迹。这种复杂性使得追踪资金流向法定出口或其最终目的地变得困难。
然而，取证技术和区块链情报工具显着提高了在加密货币欺诈调查中跟踪资金流的能力。调查人员使用这些工具来确定非法转移的目的地和最终目的地，这有助于为传票、逮捕令和相关法院命令创建目标地图。
传票的目标通常包括根据了解你的客户 (KYC) 法规验证客户并验证其身份的虚拟资产交易所。除了个人数据之外，这些交易所通常还拥有用于将资金转入或转出犯罪分子钱包的银行账户的信息。锯链分析可以揭示针对多个交易所的交易，为调查人员提供重要线索。
结论
锯链是加密货币诈骗者的重要工具，使他们能够隐藏非法收益的痕迹。然而，通过使用先进的取证技术并严格遵守监管要求，调查人员可以有效追踪这些交易并将犯罪分子绳之以法。
加入我们：
🔥与 Crypto Scouts 一起改善您的交易之旅！🔥
在我们的币安博客上了解最新的市场趋势和交易策略。在社交媒体上与我们联系以获取实时更新和社区讨论。保持警惕并随着市场的发展调整您的策略。请记住，加密货币市场波动性很大，明智的决策是成功的关键。
团队🔍加密侦察员
