美国司法部 (DOJ) 宣布，HDR Global Trading Limited（又名加密货币交易所 BitMEX）已承认违反《银行保密法》(BSA)。7 月 10 日发布的这则消息重点关注了 BitMEX 此前在反洗钱 (AML) 合规方面的失败。

BitMEX 强调这项指控并非新鲜事，并指出其创始人于 2022 年服刑。自 2020 年以来，该公司已做出重大改进并采用了新标准。司法部的指控集中在 BitMEX 缺乏足够的反洗钱计划，这导致平台上存在非法活动。创始人 Arthur Hayes、Benjamin Delo、Samuel Reed 和员工 Gregory Dwyer 均涉嫌参与。

尽管 BitMEX 在美国运营，但它只需要一个电子邮件地址即可访问，忽视了“了解你的客户”（KYC）规则。美国司法部称，这一疏忽导致了洗钱。美国检察官 Damian Williams 强调了这些违规行为的严重性，称 BitMEX 的行为威胁到了金融系统的完整性。

Williams 表示：“正如 BitMEX 创始人在联邦法院承认的那样，该公司在运营过程中没有实施有意义的反洗钱计划。”FBI 代理助理局长 Christie M. Curtis 指出，利润动机是 BitMEX 不遵守规定的动力。

柯蒂斯表示：“今天的请求表明了联邦调查局致力于执行美国金融法和保护金融体系的决心。”

对此，BitMEX 重申，BSA 指控最初于 2020 年提出，并导致 2022 年判刑，这并不是什么新鲜事。该公司强调，自那时以来，它一直在努力全面修复其运营。

BitMEX 表示：“我们的用户和合作伙伴知道，自 BSA 收费期以来，我们的合规标准已大大提高。”该公司保证这些收费不会影响其运营，并重申其对高安全、信任和金融稳定标准的承诺。BitMEX 反对进一步罚款，理由是其创始人已经支付了巨额罚款，并与商品期货交易委员会 (CFTC) 和金融犯罪执法网络 (FinCEN) 达成和解。

BitMEX 案凸显了加密货币行业日益严格的监管审查。币安等其他主要交易所也面临类似的处罚。币安前首席执行官赵长鹏最近因反洗钱协议不完善而被判处四个月联邦监禁。美国法院还准备对与已倒闭的加密货币交易所 FTX 有关的个人进行判刑。

美国司法部对反洗钱合规性的关注表明加密货币行业面临的监管压力不断加大。交易所必须对其合规行为负责，如果发现交易所存在违规行为，则会面临严厉处罚。

BitMEX 致力于提高其合规标准，这是重获信任的关键一步。该交易所已做出巨大努力来加强其程序并遵守所有相关金融法律。

BitMEX 案件的发展以及针对其他交易所的类似行动标志着加密货币行业监管监督的新时代。随着当局严厉打击不合规行为，交易所必须优先考虑强大的 AML 和 KYC 协议，以避免法律问题。

总之，BitMEX 对美国司法部公告的回应凸显了该交易所为纠正过去的错误和改善其合规框架所做的努力。虽然对其创始人的指控并不新鲜，但该公司对改进和监管标准的关注标志着加密货币领域转向更大的问责制。随着行业的发展，交易所必须继续优先考虑合规性，以成功驾驭监管环境。