7 月 5 日，尼日利亚检察官继续对币安高管 Tigran Gambaryan 进行诉讼，Tigran Gambaryan 自 2 月份以来一直被经济和金融犯罪委员会 (EFCC) 拘留。

这场冲突最初是由对货币操纵的担忧引发的，现已升级为全球最大的加密货币交易所币安与尼日利亚当局之间的重大法律纠纷。

麻烦开始

2 月 20 日，币安的尼日利亚用户在其点对点 (P2P) 平台上将 USDT 兑换为奈拉时遇到问题，这标志着更严重问题的开始。币安的回应是限制使用奈拉购买 Tether (USDT)，禁用“购买”选项，并将奈拉与美元的汇率设定为 1,802，理由是防止欺诈。

据币安证实，由于担心货币操纵和洗钱，尼日利亚当局随后封锁了包括币安在内的主要加密货币交易所的访问。

这导致币安官员 Nadeem Anjarwalla 和 Tigran Gambaryan 在阿布贾被拘留，国家安全顾问办公室正在对此进行调查。

3 月 5 日，币安停止了所有尼日利亚奈拉服务，暂停了存款和取款业务，并下架了奈拉交易对。用户有三天的时间提取奈拉余额或将其兑换为 USDT。

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3 月 18 日，EFCC 获得法院命令，要求币安披露尼日利亚用户的信息，以应对洗钱和恐怖主义融资问题。一个跨机构委员会还声称外汇操纵是导致奈拉贬值的原因之一。

逃跑和法律发展

3 月 19 日，Nadeem Anjarwalla 在斋月祈祷期间使用肯尼亚护照越狱，而尼日利亚联邦税务局则以币安在尼日利亚不遵守税务规定为由对其提起刑事诉讼。

4 月 8 日，EFCC 又对 Gambaryan 提起了洗钱、货币投机和逃税指控，总额达 3400 万美元。Gambaryan 拒绝在法庭上代表币安的请求被驳回，他被转移到库杰惩教所。

5 月 7 日，币安首席执行官 Richard Teng 对 Gambaryan 被延长拘留表示失望，尽管币安积极合作，并指控一名未透露姓名的尼日利亚官员要求其支付 1.5 亿美元的加密货币，币安将其解读为贿赂。

尼日利亚信息部发言人拉比乌·易卜拉欣 (Rabiu Ibrahim) 驳斥了这些贿赂指控，称其是虚假和转移注意力的。

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6 月 4 日，12 名美国议员敦促拜登总统确保释放 Gambaryan，指控其毫无根据的指控旨在胁迫币安。尼日利亚信息部长为正当程序辩护，并指出币安从尼日利亚业务中获得了可观的收益。

行业担忧

截至 6 月 14 日，FIRS 撤销了对 Gambaryan 和 Anjarwalla 的指控，仅通过当地代表关注币安，从而使 Gambaryan 免于将来出庭。

尼日利亚区块链行业协调委员会（BICCoN）警告称，该法律纠纷将对尼日利亚区块链行业产生不利影响，并主张进行公平审判以恢复投资者信心。

7 月 2 日，法官 Nwite 下令库杰惩教所公布 Gambaryan 的医疗记录，理由是担心其健康问题。Gambaryan 是美国公民，尽管长期患病，但得到的医疗救治有限。

法院还结束了 EFCC 起诉币安和 Gambaryan 一案的第一次证人审查，并将诉讼程序延期至 7 月 5 日。

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