区块链安全公司 Chainalysis 公布了“Spincaster 行动”的结果，该行动旨在打击“批准网络钓鱼”骗局，这种攻击自 2021 年 5 月以来导致 27 亿美元的加密货币损失。

Chainalysis 表示，“Spincaster 行动”是该公司于 2024 年 3 月首次与加拿大卡尔加里警方合作开展的行动的全球延伸。

此次行动涉及 4 月至 6 月期间在六个国家开展的一系列“行动冲刺”，涉及 12 个公共部门机构和 17 个加密货币交易所。在这些行动中，Chainalysis 发现了超过七千条与犯罪分子有关的线索。

由此，Chainalysis 能够追踪资金流向，并利用它们关闭与犯罪分子相关的账户、扣押资金并建立情报，以更好地防止未来的诈骗行为。

Chainalysis 表示，在一次冲刺活动中，参与者能够直接与受害者取得联系，并警告他们正受到威胁。潜在受害者能够撤销批准，并防止损失价值超过六位数的加密货币。

Spincaster 行动采取了“三管齐下”的方法——提高公众对批准网络钓鱼诈骗如何运作的认识，为加密货币交易所提供主动监控工具以追踪可疑钱包，并增强执法能力。

Chainalysis 调查主管 Phil Larratt 告诉 Cointelegraph，交易所和执法团队一直在使用其公司的加密调查工具来更好地保护用户的加密资产。

“交易所尤其使用 Chainalysis 对交易进行彻底的背景调查，监控非法活动的迹象并防止欺诈。这可以保护客户的资产并最大限度地减少恶意行为者的风险，”他说。

批准网络钓鱼诈骗可以以多种方式发生，但最终目标是让欺诈者诱骗目标签署“批准”消息，从而允许他们窃取用户的加密货币。

这些骗局可以是令人信服的假加密应用程序或复杂的爱情骗局，诈骗者会花时间与受害者建立信任，然后强迫他们授予其访问加密钱包的权限。

拉拉特补充说，信誉良好的组织和人士通常不会要求人们批准交易。

他补充说，避免网络钓鱼批准诈骗的最佳方法包括对紧急资金请求保持警惕，并始终核实询问加密钱包详细信息的人的身份和主张。

“相信你的直觉。如果事情看起来好得难以置信，那它很可能就是假的，”他补充道。

7 月 11 日，Chainalysis 指出，传统执法部门在处理复杂的加密原生洗钱活动时面临着挑战，这种洗钱活动越来越多地涉及使用 Tether (USDT) 等稳定币。

为了提高其服务的监管透明度，Tether 于 7 月 15 日聘请 Chainalysis 前首席经济学家 Philip Gradwell 担任其新任经济学主管。

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