近日，币安前 CEO 赵长鹏（CZ）被美国司法部终身禁止管理和运营币安的消息震撼了整个加密市场。根据协议，赵长鹏将在 2024 年 9 月 29 日完成监禁，但他将被永久禁止参与币安的日常运营。虽然他不能再担任任何管理职务，但作为币安的最大股东，他仍然保留了重大影响力，拥有更换董事会成员和 CEO 的权力。
这一事件如同一颗重磅炸弹，不仅为币安的未来增添了不确定性，也引发了关于加密货币行业监管走向的广泛讨论。

历史的教训：创始人“隐退”往往带来市场动荡
这种情况让人联想到 2018 年特斯拉创始人埃隆·马斯克因推特风波辞去董事长职务时，特斯拉股价随即大跌。同样的，2019 年软银接管 WeWork 管理权后，市场信心也受到了严重打击。这些例子表明，当一家公司的灵魂人物被迫“退位”，市场常常会对企业未来的战略和方向产生疑虑。对于币安这样全球最大加密货币交易所之一，创始人的“隐退”更可能引发市场的剧烈波动。
赵长鹏：无法管理的“影子掌权者”
尽管赵长鹏无法再直接管理币安，但作为最大股东，他的影响力依然存在。他就像一位被“软禁”的国王，虽然不能参与日常事务，却仍然能通过股东权利影响公司的重大决策。这样的局面让人不禁想起古代的“太上皇”，虽已退位，却依然掌控实权。这种“影子掌权者”的存在，可能让外界对币安的治理结构产生疑虑。尤其是在全球加密货币市场面临更严厉监管的背景下，这种不透明的管理模式将带来更多的不确定性。
监管风暴：加密货币行业进入高压时代？
美国司法部对赵长鹏的行动，可能只是全球加密货币行业面临更严苛监管的开端。各国政府正不断加强对加密货币市场的监管力度，而币安作为全球最大的加密货币交易所，成为这一风暴的焦点。未来，其他交易所可能也将面临类似的合规挑战。赵长鹏被禁事件或许会成为整个行业的转折点，标志着监管机构对加密货币的管控将更加严格，这无疑增加了市场的不确定性。
短期冲击与长期机遇：币安的未来何去何从？
短期来看，赵长鹏的被禁无疑会对币安币（BNB）的价格产生波动。投资者可能会担心币安的未来走向，导致市场情绪不稳。但从长期来看，如果新任 CEO Richard Teng 能够有效管理公司，并在合规与创新之间找到平衡，币安依然有可能保持其行业领导地位，并为市场注入新的信心。
赵长鹏的退出管理，无疑为币安带来了不小的挑战。但与此同时，这也可能是一次“软着陆”的机会。如果新领导层能够稳健运作，稳定市场信心，币安有望在全球加密货币交易所中保持其重要地位，并为整个行业的未来发展注入新的活力。
软着陆还是硬着陆？加密市场的变局已然到来
对于币安来说，这将是一次关键的考验。赵长鹏的“影子掌控”角色和新的管理团队能否平稳过渡，将决定币安的未来命运。这一事件会导致币安的“硬着陆”吗？还是会成为推动币安成功转型的“软着陆”？我们拭目以待。
对于投资者而言，现在正是观察和调整策略的关键时刻。保持冷静，密切关注事态变化，才能在这场变局中把握先机。
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各位币圈老铁们，最近的大新闻想必大家都听说了吧？美联储对United Texas Bank下达了停止和禁止令，这可是一记实打实的重拳！这不仅仅是对一家银行的警告，更像是对整个加密金融生态系统的震慑。让我们一起来深入解读这个重磅消息。

事件回顾
美联储对United Texas Bank发布了停止和禁止令，原因是该行在风险管理方面存在重大缺陷，特别是涉及加密货币客户和外国对应银行业务。这家以与加密货币行业关系密切而闻名的银行，在治理和监督方面被指出存在问题。为什么是United Texas Bank？
这家银行可不是随便选的。它与加密货币行业的深度联系，使其成为监管部门关注的焦点。这就像是监管部门在向整个行业发出警告：即使你是加密友好银行，也必须严格遵守风险管理规定。这是单独事件还是系统性行动？
回顾今年早些时候Silvergate Bank和Signature Bank的倒闭，再看看现在这出戏，你们闻到监管收紧的味道了吗？这可能是美联储针对加密相关金融机构的一系列行动中的最新一步。"Chokepoint 2.0"来了？
有人把这次行动称为"Chokepoint 2.0"。这让人不禁想起2013年的"Operation Choke Point"，当时美国政府对一些"高风险"行业的银行服务进行了限制。历史是否在重演？我们需要保持警惕。对市场的潜在影响
虽然目前市场反应相对平静，但我们不能掉以轻心。回想2017年中国叫停ICO时，比特币曾一度大跌。当前的平静可能只是暴风雨前的宁静，投资者需要做好准备。行业洗牌在即？
这次事件可能会加速行业洗牌。那些注重合规、风险管理到位的机构可能会脱颖而出，而管理不善的可能会被淘汰。这或许是行业走向成熟的必经之路。投资者应该如何应对？
• 分散投资：不要把所有筹码都押在一个篮子里
• 关注合规：优先考虑那些注重合规的项目和平台
• 保持冷静：不要被短期波动吓到，保持理性思考
• 持续学习：密切关注监管动向，及时调整策略
结语：
美联储这次行动无疑给加密市场带来了不小的震动。但请记住，每次危机都是机遇。真金不怕火炼，优质项目和机构可能会在这次监管风暴中变得更加强大。让我们保持警惕，在风险与机遇中寻找平衡，共同见证加密行业的下一个发展阶段。
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据CoinDesk报道，Sam Bankman-Fried因涉嫌诈骗和串谋将出庭受审，这可能会让合法加密业务受到影响。然而，加密行业不应让Bankman-Fried的行为玷污了该行业推动合理监管的努力。近年来，加密行业在华盛顿的地位迅速上升，吸引了政策制定者和监管者的关注。今年6月，美国国会委员会首次成功投票通过四项有前景的监管法案。尽管这是一个重要的里程碑，但将这些法案付诸实践的道路仍然充满挑战。加密行业不能让Bankman-Fried的审判分散其注意力，而应继续向美国立法机构展示区块链技术的价值。

CoinVoice 最新获悉，10 月 16 日，澳大利亚财政部今日发布了对数字资产服务平台进行监管的建议，旨在为该领域提供明确性并保护消费者。政府计划利用现有的澳大利亚金融服务法律，要求持有一定资产门槛的平台获得澳大利亚金融服务许可。

此外，监管机构还希望某些义务得到履行，包括制定托管软件标准和代币交易要求。该提案还将对交易、质押、代币化和筹款等活动施加额外义务。这份咨询文件的咨询期将于 2023 年 12 月 1 日结束。[原文链接]

据 Cointelegraph 报道，Meta首席人工智能（AI）科学家在接受《金融时报》采访时表示，人们对AI技术的存在风险的担忧仍然过早。

Yann LeCun表示，过早对AI技术进行监管将加强大型科技公司的主导地位，而没有竞争空间。他认为，监管者以AI安全为幌子进行所谓的“监管俘获”。

LeCun在最近的一次采访中表示，认为AI会消灭人类的想法是“荒谬的”。他还表示，目前的AI模型并没有某些人声称的那么强大，它们不了解世界是如何运作的，也不能“计划”或“推理”。

作者：Shalini Nagarajan，blockworks 翻译：善欧巴，金色财经

香港的中央银行和证券监管机构在一场据称影响超过2000名受害者的重大丑闻后，已经加强了加密货币的监管。修订后的指导方针规定，特定的虚拟货币产品现在只能向专业投资者提供。

在周五的联合博客中，证券及期货事务监察委员会和香港金融管理局强调，与虚拟资产相关的某些风险可能对散户投资者来说过于复杂，难以理解。

例如，海外虚拟资产（VA）非衍生交易所交易基金（ETF）通常被归类为复杂产品，只适合专业投资者。当局还强调，中介机构需要在进行任何交易之前验证客户对虚拟资产或相关产品的投资理解。此外，中介机构必须确认客户具备承担与VA相关产品交易相关的风险和潜在损失所需的财务稳定性。

根据博客，一些在证监会批准的交易所上市的VA相关衍生产品在某些地区是允许零售投资者参与的。

这些产品，如VA期货合约和某些VA基金，受到监管，因此对普通投资者来说更安全。由于这些产品受到规则的监督，价格更清晰，市场欺诈的机会也更少，当局表示。这些产品对所有投资者开放，而不仅仅是专业投资者，因为它们被视为更安全、更透明。任何交易所交易的VA相关衍生产品，即使是在指定交易所上交易的，都被视为复杂产品，除非它们符合证监会网站上列出的非复杂类型。已经在VA交易中为不合格的公司和个人投资者提供服务的中介机构必须更新系统以满足新的标准，并有三个月的过渡期。那些计划开始或扩大VA服务的人需要在遵守新规定之前进行合规。

此次修订的指南出台是为了解决源自香港的加密货币交易所JPEX的后续问题。该交易所涉及2.007亿美元的丑闻和大规模执法打击，以高达20%的回报承诺吸引投资者。该平台在监管警告下停止提款，导致许多人陷入困境，包括那些投资了一生积蓄的人。

Foresight News 消息，在 11 月 17 日「反诈骗大联盟」发布会上，香港地区立法会议员吴杰庄发起并召集成立「反诈骗大联盟」。伴随着香港虚拟资产交易需要在 VASP 监管框架下实现规管，「反诈骗大联盟」将在 OTC 门店监管、KOL 营销推广以及虚拟资产平台规范运营等市民关注的要点上推动监管进行。HashKey 作为持牌虚拟资产平台，受邀加入反诈骗联盟顾问团，已在全港连续举办投资者教育讲座，之后将切实履行平台信息披露义务，引领行业规范发展。

「反诈骗大联盟」部分顾问及成员包括现任立法会议员黎栋国（保安局前局长）、香港警务处前处长邓竟成、特首政策组经济发展专家组顾问黎永良、港区全国人大代表朱立威、港区全国人大代表沉豪杰，亦有法律界、科技界和虚拟资产持牌机构代表等参与（科技界代表有 HashKey Exchange 与 Mai Capital）。

【摩根大通：币安与美国政府的和解对加密行业和交易所都是积极的】金色财经报道，摩根大通周四在一份研究报告中表示，币安与美国政府的和解对加密行业和交易所都是积极的。这种向受监管的加密公司和产品的转变是积极的，因为更多的监管将有助于吸引传统金融领域的投资者。该报告补充说，美国证券交易委员会（SEC）批准现货比特币ETF的过程中，贝莱德和富达等大型资产管理公司的参与支持了这一论点。 此外，该和解协议还减少了围绕加密货币交易所的不确定性，这将有利于其交易和BNB智能链业务。它指出，由于这个问题的不确定性，币安一直在失去市场份额。未来，它的市场份额损失应该得到控制，一旦和解对币安的运营和商业模式的影响变得更加明显，它的市场份额损失可能会部分逆转。

据 Cointelegraph 报道，印度正在制定监管深度伪造的法规。印度铁路、通信、电子和信息技术部长 Ashwini Vaishnaw 于11月23日表示，这是对总理纳伦德拉·莫迪前一天关于他对该技术的担忧的表述的扩展。据路透社报道，Vaishnaw在与学者、行业协会和社交媒体公司的讨论中表示，印度政府计划在未来几周内完成法规草案的起草。深度伪造是指通过人工智能（AI）生成的逼真且通常令人信服的视频或音频录音，以操纵或替换现有视频或音频片段中的人物形象和声音。在G20虚拟峰会上的最初评论中，莫迪敦促国际领导人在监管AI方面进行合作，并对深度伪造对社会的负面影响表示担忧。报道中，Vaishnaw表示，监管起草过程将考虑对上传内容的个人和发布内容的社交媒体平台的处罚。这一发展是全球各国争相制定AI监管法规的一部分。

该州监管机构在一份法庭文件中表示，Prime Trust 要求进行破产管理。

据 6 月 27 日的官方新闻稿称，内华达州监管机构向法院提交了一份请愿书，要求对 Prime Trust LLC 进行破产管理。

内华达州金融机构部门 (NFID) 表示，已要求法院指定一名接管人来控制 Prime Trust 的日常运营。在对公司进行审查后，接管人可以将 Prime Trust 交还给私人管理层或清算公司。

监管机构寻求限制

NFID 还要求制定限制措施，阻止 Prime Trust 成员获取和转移公司资金。接管人将获得 Prime Trust 财产和资产的所有权，并可以采取与诉讼程序相关的任何必要行动。

文件的文本进一步指出，Prime Trust 已请求接管，并应在 15 天内举行说明原因听证会。

此次行动是在 NFID 于6 月 23 日发出停止令之后采取的。监管机构表示，Prime Trust 无法满足客户提款的要求。当时它命令该公司停止接受法定货币和加密货币。

Prime Trust 目前的财务状况

监管机构表示，Prime Trust 在 2021 年 12 月失去了对某些“旧版”加密货币钱包的访问权限，但该公司继续购买加密货币以满足客户提款的需要。该公司仍然无法访问这些钱包。

NFID 还表示，Prime Trust 的提款量有所增加。这两个因素都导致其无法满足提款要求。

Prime Trust 目前有 8280 万美元的法定赤字。尽管欠客户 8570 万美元，但该公司手头只有 290 万美元。该公司的加密货币赤字也较小，为 861,000 美元，因为它欠客户 6950 万美元的加密货币，但手头有 6860 万美元。

由于尚不清楚的原因，Prime Trust 似乎持有大量 Audius ( AUDIO ) 代币。Arkham Intelligence报告称，该公司持有 6100 万美元的 AUDIO，占 AUDIO 供应量的 31%，超过其任何其他资产。

#法律  #监管  #PrimeTrust  #内华达州

据星球日报报道，美国证券交易委员会（SEC）专员Hester Peirce在接受Bloomberg TV采访时表示，诉讼并不是执行监管的最有效方式。她认为，执法行动只是SEC工具箱中的一种工具，还有其他工具可用。Peirce表示，不便谈论目前正在进行的案件，但她认为SEC应该积极主动地考虑建立一个监管框架。

作者：Techub News-Carl

编辑：Techub News-Junge

11月22日，币安与美国司法部达成全面协议，币安及其CEO赵长鹏对涉嫌洗钱、无证汇款等指控认罪，并将支付总计43亿美元罚款。虽然认罪条款中只是禁止了赵长鹏三年内不得参与币安运营管理，但赵长鹏选择了辞去币安CEO职务，并由币安区域市场主管Richard Teng接任。

新CEO的人选是一件“意料之外，情理之中”的事。今年6月，彭博社曾报道称，如果赵长鹏因监管问题离职，Richard Teng 或将成为币安CEO，币安第一时间对该报道进行澄清称，这只是“是媒体的猜测”。

如今一切已在喧闹声中落地，给我们留下的问题只有一个：Why Richard Teng？

丨 10多年监管部门经验

Richard Teng是新加坡人，52岁，毕业于新加坡南洋理工大学。1994年毕业后，他的第一份工作，也是其在职时间最长的工作是在新加坡金融管理局。

据领英显示，Richard Teng在新加坡金融管理局工作了13年，积累了银行、保险和资本市场领域的丰富经验。参与了新加坡金融服务业的广泛转型，带头发展私人银行和资本市场部门，牵头制定和管理《证券和期货法》，曾任亚太地区需求合作（APRC）工作组主席、新加坡-韩国自由贸易协定金融服务部门首席谈判代表等职务。

在此期间，Richard Teng获得了西澳大利亚大学应用金融硕士学位，并参加宾夕法尼亚大学沃顿商学院的行政领导力课程。

2007年，Richard Teng加入新加坡交易所（SGX），担任了首席合规官，领导监管小组，与新加坡金融管理局合作，以建立一个公平、有序和透明的市场。SGX负责上市、交易和清算领域的政策、框架和规则制定，以及新产品和服务的监管解决方案等。

2015年，Richard Teng加入阿布扎比全球市场（Abu DhabiGlobal Market）担任CEO，并于2021年8月正式加入币安，担任币安新加坡CEO。

在币安，Richard Teng得到了快速晋升。

在两年多的时间里，Richard Teng担任过币安在中东、北非地区的负责人，半年多内其负责范围逐渐扩展到欧洲、亚洲。2023年5月，Richard Teng成为币安区域市场主管，负责除美国以外的所有地区，这意味着Richard Teng实际上参与管理了币安除 Binance.US 之外其他地区的交易所相关业务。

据Coindesk报道称，有前币安员工透露，币安高管认为，Richard Teng 是唯一可以接替赵长鹏并继续按照赵长鹏的愿景建设公司的领导者，他同时可以帮助弥合行业与监管机构之间现有的分歧。

丨 “合规搞好还是好孩子”

11月22日，Richard Teng在社交媒体上表示，非常荣幸并怀着最深切的谦卑之情担任币安新任CEO，将在团队的支持下实现核心使命“资金自由”，打算利用自己过去三十年的金融服务和监管经验来指导团队。

自2021年FTX暴雷以来，币安即成为全球毫无争议的加密交易所巨头，同时也引来了强有力的监管。仅仅在美国，近一年多时间里币安和赵长鹏遭到美国商品期货交易委员会（CFTC）、美国证券交易委员会（SEC）、美国司法部等多个部门的调查和起诉。

在外界看来，币安的监管困境为Richard Teng铺平了道路，正是由于币安的发展受到了全球监管的限制，极具有监管行业经验的Richard Teng成为了币安CEO的首选，而Richard Teng也将带领币安适应全球监管，走出当下的困局。

在接任币安CEO后，Richard Teng在社交媒体上发表了未来的三个工作重点：

1、让用户放心，他们可以对公司的财务实力、安全和保障保持信心；

2、与监管机构合作，在全球范围内维护高标准，促进创新，同时提供重要的消费者保护；

3、与合作伙伴合作推动 Web3 的增长和采用。

如此看来，合规，将是币安接下来的工作重点之一，赵长鹏也在社交媒体上发表了类似的观点。

赵长鹏表示，Richard Teng是一位高素质的领导者，拥有三十多年的金融服务和监管经验，他将带领公司度过下一个增长时期。他将确保币安实现下一阶段的安全性、透明度、合规性和增长。

币安联合创始人何一也在社交媒体上表示，币安早期合规不够好，犯错就得挨打。币安没动用户钱，没操纵市场，合规搞好还是好孩子。

作者：TechubNews；来自链得得内容开放平台“得得号”，本文仅代表作者观点，不代表链得得官方立场凡“得得号”文章，原创性和内容的真实性由投稿人保证，如果稿件因抄袭、作假等行为导致的法律后果，由投稿人本人负责得得号平台发布文章，如有侵权、违规及其他不当言论内容，请广大读者监督，一经证实，平台会立即下线。如遇文章内容问题，请联系微信：chaindd123

深潮 TechFlow 消息，币安与美国司法部（DOJ）的合规承诺于12月8日公布，揭示了美国对该加密货币交易所运营和业务活动的深入监管。前美国SEC官员John Reed Stark在X平台上分享了一份分析报告，详细列出了币安履行新合规承诺的内容。

币安的新义务包括向美国当局提供与"前雇员、代理、中介、顾问、代表、分销商、许可证、承包商、供应商和合资企业合作伙伴"相关的信息。司法部的多个科室将密切关注该交易所的活动，而币安此前达成的认罪协议也将由FinCEN监管，持续五年。

币安的和解协议要求提供多年的即时访问、审计、审查和检查，使该公司及其客户全年面临金融检查。

据 Cointelegraph 报道，Ripple 高管再次强调，全球监管者在制定加密货币规则时，应采取技术中立的立场，以制定更有效、更具适应性的监管措施。在最近的 Ripple Swell 2023 活动上，Ripple 南亚、中东和北非（MENA）地区董事总经理 Navin Gupta 告诉 Cointelegraph，应根据行业活动而非所使用的技术来进行监管。他表示：“我们不希望人们考虑监管技术……我们希望监管者或任何人都保持技术中立。无论活动是在区块链上还是传统方式进行都无关紧要。”他补充说：“如果某人正在进行支付，那么需要将其作为支付工具进行监管。如果某物是证券，那么需要将其作为证券工具进行监管。”对于 Gupta 来说，重点应该放在虚拟资产的目的和用途上，而不是底层技术，以制定灵活的监管规定，确保随着区块链技术的发展，它们仍然具有相关性。

根据链上数据，截至发稿时，其中一笔比特币交易尚未完成。

链上数据显示，美国司法部 (DOJ) 在已关闭的暗网市场 Silk Road 中扣押了 9,825 个比特币 (BTC)，价值 3.02 亿美元，这些比特币已于今天（7 月 12 日）早些时候转移到新地址。

OKLink 仪表板显示，BTC 在两笔交易中被发送到新地址，截至发稿时，其中一笔交易仍待处理。

今年早些时候，美国政府通过 Coinbase 加密货币交易所以 2.157 亿美元的价格出售了9,800 个 BTC。当时，当局透露计划在今年分四批出售以清算超过 40,000 枚比特币余额。

丝绸之路比特币是指美国政府于2022年从钟先生手中扣押的超过5万枚比特币。钟先生于2012年入侵暗网市场窃取资金，政府花了近十年时间才追回被盗资金。

比特币价格不变

尽管美国比特币走势引发了猜测，但比特币的价格仍保持不变。该旗舰数字资产的交易价格为 30,713 美元，在过去 24 小时内上涨了 0.18%。

过去一个月，随着包括贝莱德（BlackRock）和富达（Fidelity）在内的几家领先传统金融机构在 6 月份申请了现货 BTC ETF 后，看涨情绪重新回到市场，比特币价格大多交投在 30,000 美元以上。

在此期间，包括 Gemini 联合创始人 Cameron Winklevoss 在内的多位市场观察人士表示，BTC 的大幅积累已经开始。

加密货币分析师 Miles Deutscher分享的ByteTree 数据进一步显示，6 月份基金持有的比特币数量迅速增长至近 85 万个 BTC。

#比特币  #犯罪  #监管  #丝绸之路