• 在币圈赚了很多钱,如果提现,银行是否会追问钱的来源?
主要取决于提现的金额、频率、方式和银行卡的情况。一般来说,如果提现金额较小,频率较低,方式正规,银行卡正常,银行不太会过问钱的来源。但如果提现金额较大,频率较高,方式不规范,银行卡异常,银行可能会出于风控和反洗钱的目的,对钱的来源进行核实和调查
• 在币圈赚了很多钱,如果提现,银行是否会追问钱的来源,也与提现所得的资金是否涉嫌犯罪有关。如果提现所得的资金是正常的数字货币交易收益,并且能够提供相关的交易记录、聊天记录、链上转账记录等证明材料,那么即使银行卡被冻结或警方介入,也可以通过配合调查和解释情况来解冻账户和资金。但如果提现所得的资金是黑钱或者其他非法收入,并且无法证明其合法性和合规性,那么就可能涉嫌掩饰犯罪所得罪或者洗钱罪,并且面临法律
• 在币圈赚了很多钱,如果提现,银行是否会追问钱的来源,还与提现时选择的平台、商家、币种和卡种有关。一般来说,选择正规、大型、有信誉的数字货币交易平台和商家进行场外交易,使用主流币种如BTC、ETH等进行OTC交易,使用当地或者小型银行卡进行收款和转账,都可以降低被银行风控或者警方盯上的风险。反之,选择不规范、小型、无信誉的数字货币交易平台和商家进行场外交易,使用稳定币如USDT等进行OTC交易,使用大型或者跨地区银行卡进行收款和转账,都会增加被银行风控或者警方盯上的风险
综上所述,在币圈赚了很多钱,如果提现,银行是否会追问钱的来源,并没有一个确定的答案。这取决于多种因素,并且存在一定的不确定性和风险。因此,在进行数字货币交易和提现时,需要注意以下几点:
• 了解自己的投资目标和风险偏好,并根据自己的实际情况确定合理的提现金额和频率。
• 学习基本的数字货币知识和法律法规,并遵守相关的规则和要求。
• 坚持正规、安全、合法的交易方式和渠道,并避免涉及黑钱或者其他非法资金。
• 分散投资并定期调整,并使用不同的平台、商家、币种和卡种进行交易和提现。
• 培养良好的投资心态和习惯,并在遇到问题时及时寻求专业的帮助和解决方案。
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