Tại sao tôi cần điền thông tin vào Bản kê khai nguồn gốc tài sản (SOW)?
Cách điền thông tin vào Bản kê khai nguồn gốc tài sản? Hướng dẫn từng bước
Người có yếu tố chính trị (PEP) là gì?
- Tên trên các tài liệu phụ trợ phải khớp với tên trên giấy tờ tùy thân của bạn. Nếu không, bạn sẽ cần làm rõ lý do tại sao các tài liệu của bên thứ ba lại được liên kết với xác minh của bạn.
- Các tài liệu phải được cấp từ khoảng thời gian gần nhất có thể (tức là ít nhất là tháng trước).
- Vui lòng đảm bảo tên cơ quan cấp, ngày cấp và tất cả thông tin khác đều hiển thị rõ ràng trên tài liệu.
Tùy chọn nguồn quỹ | Tài liệu chứng minh |
Lương | 1) Bảng lương thể hiện thu nhập từ ít nhất 1 tháng trước; 2) Sao kê ngân hàng thể hiện các khoản thanh toán tiền lương từ người sử dụng lao động từ ít nhất 1 tháng trước; 3) Bảng kê thuế từ năm tính thuế trước. |
Làm nghề tự do | 1) Bảng kê thuế từ năm tính thuế trước; 2) Hóa đơn/hợp đồng/thỏa thuận mới nhất cho các dịch vụ tự doanh hoặc báo cáo lãi/lỗ chứng minh thu nhập hằng tháng hoặc hằng năm. |
Tiết kiệm | Sao kê tài khoản tiết kiệm trong 3 tháng gần nhất. |
Trợ cấp | 1) Sao kê ngân hàng thể hiện các khoản trợ cấp được chuyển từ 3 tháng gần nhất; 2) Trợ cấp do chính phủ cấp hoặc sao kê phúc lợi xã hội khác. |
Lương hưu | 1) Sao kê ngân hàng thể hiện lương hưu đã chuyển từ 3 tháng gần nhất; 2) Bản sao kê lương hưu do chính phủ cấp; 3) Sao kê quỹ hưu trí. |
Thanh toán cổ tức/Lợi nhuận từ một công ty | 1) Sao kê cổ tức; 2) Thoả thuận phân chia; 3) Sao kê ngân hàng mới nhất thể hiện các khoản thanh toán cổ tức; 4) Tài khoản công ty được kiểm toán gần nhất. |
Ngày giao dịch | 1) Sao kê giao dịch chứng minh hoạt động giao dịch trong tháng gần nhất; và Sao kê ngân hàng thể hiện các khoản rút lợi nhuận từ hoạt động giao dịch được gửi vào tài khoản. *Cả hai tài liệu phải hiển thị chi tiết đăng ký tài khoản và logo của tổ chức phát hành. 2) Tờ khai thuế của năm tính thuế trước, chứng minh thu nhập lợi nhuận từ hoạt động giao dịch. |
Cờ bạc | 1) Sao kê giao dịch chứng minh hành động đánh bạc trong tháng gần nhất; và Sao kê ngân hàng thể hiện các khoản rút lợi nhuận từ cờ bạc được gửi vào tài khoản. *Cả hai tài liệu phải hiển thị chi tiết đăng ký tài khoản và logo của tổ chức phát hành. 2) Tờ khai thuế của năm tính thuế trước chứng minh thu nhập từ cờ bạc. |
Thu nhập thụ động | 1) Hợp đồng cho thuê ngắn hạn/dài hạn đã ký VÀ một trong những điều sau đây: a. Sao kê ngân hàng thể hiện khoản thanh toán tiền cho thuê ngắn hạn/dài hạn gần nhất; b. Biên lai cho thuê ngắn hạn/dài hạn mới nhất; 2) Bất kỳ tài liệu nào khác chứng minh thu nhập thụ động của bạn (ví dụ: phí bản quyền sách, tiếp thị liên kết, staking, v.v.) cho tháng trước. |
Khoản vay/thế chấp | Hợp đồng vay/thế chấp thể hiện số tiền vay và phương án trả nợ; và sao kê ngân hàng thể hiện một khoản tiền cho vay/thế chấp gửi vào tài khoản của bạn. |
Bán tài sản tài chính | 1) Sao kê từ nhà cung cấp đầu tư; 2) Sao kê ngân hàng thể hiện khoản thanh toán từ nhà cung cấp đầu tư; 3) Các sao kê hoặc tài liệu khác chứng minh lợi nhuận đầu tư của bạn (từ trái phiếu, cổ phiếu, v.v.). |
Bán Bất động sản hoặc tài sản khác | 1) Hợp đồng mua bán/sao kê thanh toán; 2) Thư có chữ ký của luật sư tư vấn/luật sư/đại lý bất động sản xác nhận việc bán tài sản; 3) Bản sao sổ đăng ký đất đai/chứng thư quyền sở hữu. *Sao kê ngân hàng thể hiện khoản tiền bán tài sản gửi vào tài khoản ngân hàng của bạn cũng được chấp nhận. |
Thừa kế | 1) Bản sao di chúc/di ngôn; 2) Văn bản có chữ ký của người thi hành di chúc/luật sư/luật sư tư vấn/công chứng di chúc. |
Quyên góp | 1) Thỏa thuận quyên góp bất động sản hoặc các tài sản khác; 2) Bản khai tuyên thệ/thư có chữ ký của nhà tài trợ tuyên bố bản chất của quà tặng; 3) Sao kê ngân hàng thể hiện khoản tiền gửi ngân hàng của khoản quyên góp. |
Đào tiền mã hoá | 1) Bằng chứng mua phần cứng được sử dụng để đào (thể hiện thông tin chi tiết của bạn và của người bán); 2) Bằng chứng về tất cả doanh thu đào từ (các) nền tảng/(các) sàn giao dịch có liên quan. *Vui lòng cung cấp ảnh chụp màn hình lịch sử giao dịch của bạn (trong ít nhất 3 tháng), nêu chi tiết tất cả các hoạt động với coin đã đào và hiển thị địa chỉ ví cũng như ID giao dịch. Chúng phải được lấy từ nền tảng/sàn giao dịch có liên quan và bao gồm chi tiết tài khoản của bạn. |