Hiện nay ngày càng có nhiều người làm và hầu hết mọi người đều gặp phải trường hợp này không chỉ là nhận tiền đen mà đơn giản là ngân hàng kiểm soát rủi ro và họ phải gửi thông tin.

Trước hết bạn cần biết tại sao ngân hàng kiểm soát bạn? Sau đó làm thế nào để đối phó với nó?

Các ngân hàng tiến hành kiểm soát rủi ro dựa trên dữ liệu lớn của bạn và có một số tiêu chí để đánh giá: (Dựa trên tiêu chí này, hãy chú ý đến số tiền rút và thông số sử dụng của thẻ ngân hàng)

1: Bạn đã từng giao dịch với những người liên quan đến 2 thẻ này chưa?
2: Có giao dịch gì với nghi phạm liên quan đến vụ án hay không
3: Dòng nước chảy bất thường, rất không phù hợp với thói quen sinh hoạt hàng ngày.

Hãy xem bài đăng mới. Hôm nay tôi mạo hiểm mạng sống của mình để tiết lộ cho bạn cách bọn tội phạm rửa tiền trong ngành này. (Các thương nhân U ở đây chỉ đề cập đến các thương nhân U lợi dụng điểm chạy để phạm tội, vì vậy đừng coi đó là điều hiển nhiên.

Sau đây là mô tả về quá trình trả tự do cho một người thật, Người.

Bảng nhân sự:

đại lý thẻ

Chủ thẻ – còn gọi là Kawai, những người ở cuối chuỗi thức ăn, bán và cho thuê tài khoản ngân hàng của chính mình.

Handicap - còn gọi là bên vật chất và bên kênh, có nhiệm vụ kết nối với những kẻ buôn lậu viễn thông và chịu trách nhiệm về dòng tiền.

Trưởng nhóm - Kết nối với thị trường ở trên cùng và kết nối với đại lý thẻ và đại lý tiền tệ (đại lý U) ở phía dưới.

Mọi người rút tiền vui lòng chú ý. Khi bạn thực hiện thanh toán U và nhiều tài khoản chuyển tiền cho bạn theo đợt, có thể sẽ có một số vấn đề dù người mua có nói gì thì việc bồi thường có được đảm bảo hay không, sau khi bạn bị đóng băng. vấn đề không chỉ là về tiền của bạn, rắc rối của bạn không chỉ là về tiền bạc.

Nhân vật chính tìm thấy ai đó trong nhóm WeChat đang thu tiền cho chúng tôi, sau đó họ hỏi về việc đó ngay lập tức và đặt hàng trên nền tảng bên kia sắp xếp bảy hoặc tám người gửi tiền cho cô ấy. Sau khi nhận được tiền, tôi thả xu ra mà không cần suy nghĩ nhiều.

Hai ngày sau, tôi không dùng được thẻ ngân hàng nữa, tôi đi kiểm tra thì thấy công an bốn nơi đã phong tỏa thẻ, có nơi nói thẻ cấp một của anh ấy có liên quan đến vụ án. Số tiền không chỉ được trả lại mà còn được tại ngoại. Còn mấy chỗ khác chưa xử lý được.

Thẻ ngân hàng bị đóng băng
Lý do: Đã nhận được tiền liên quan đến vụ việc
Cho dù bạn đã thực hiện hành vi nào, lý do bị đóng băng là do bạn nhận được số tiền liên quan chứ không phải do bạn đánh bạc trực tuyến, mua bán tiền ảo, v.v.
Điều quan trọng là phải hiểu, vậy bạn có cần thuê luật sư không? Có hai tình huống.
Nếu bạn có khả năng thực thi, không ngại bỏ tiền ra và biết một chút về pháp luật, quy định, thủ tục kiện tụng thì không cần thuê luật sư mà chỉ cần nộp hồ sơ theo bài viết này.

Nếu bạn muốn mọi việc trở nên đơn giản và sẵn sàng chi tiền mà không tốn thời gian và suy nghĩ một mình, bạn có thể nhờ luật sư chuyên nghiệp hoặc đội ngũ pháp lý hỗ trợ bạn trong quá trình này.

Vì là người OTC nên tôi vẫn có nhiều bạn bè và quen biết những người đang làm tốt ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Những dòng tiền mà người bình thường có thể làm toàn thời gian? Phải làm gì? (Nên thu thập nó. Sau này bạn sẽ có việc phải làm sau khi mất tiền, haha)

Những gì người bình thường có thể làm toàn thời gian với dòng tiền (tất cả các hoạt động kinh doanh chỉ được khuyến nghị thực hiện ở Hồng Kông, phải nộp thuế và không được phép thực hiện ở đại lục. Nếu bạn có bất kỳ vấn đề gì, đừng đến với tôi):
1: Ham muốn và airdrop
Logic: Tham gia sớm vào sự tương tác của hệ sinh thái dự án, chẳng hạn như thông báo và cam kết, bạn có thể nhận được airdrop hoặc nhận trực tiếp mã thông báo khi dự án phát hành tiền.

Đây là điều mà trên mạng không ai có thể dạy được, nhiều người tung tin đồn chơi KTV, sau đó kết nối điện thoại di động của bạn với máy tính của người khác, chữ U của bạn sẽ biến mất, để tôi xem xét kỹ cho mọi người nhé.

Chuyện này thật vớ vẩn, không hề biết nội tình, để tôi kể chi tiết cụ thể nhé. Đây là một âm mưu, bị lừa cơ bản không có biện pháp giải quyết, đừng tưởng mình thông minh mà cho rằng mình luôn có thể tránh xa những trò lừa đảo. Có một câu nói rất hay: Việc bạn chưa bị lừa không phải vì bạn thông minh hay vì bạn không có tiền, mà vì “kịch bản” phù hợp với bạn vẫn đang trên đường đi, chỉ chờ cơ hội mà thôi. .

Thị trường đang tăng giá nên bạn không nên thu thập, muốn kiếm được 1.000 thì phải rút tiền ra phải không?
Chỉ cần không gặp phải tiền đen, không bị người khác chơi xấu, chỉ cần có thể kiếm ra tiền thì là của ngươi. Vậy làm thế nào để bạn giữ an toàn?
Bạn có thường thấy rằng khi bạn bè giới thiệu vòng tròn tiền tệ, họ luôn nói rằng bạn bè hoặc đồng nghiệp của họ đã kiếm được thêm 10 triệu và họ đã kiếm được bao nhiêu, nhưng họ không có cho riêng mình.
Thực tế là mỗi vòng tường thuật luôn mang lại hàng chục triệu, có một làn sóng chữ khắc, và gần đây lại có một làn sóng bắt chước, làn sóng tiếp theo dự đoán liệu đó có phải là một trò chơi dây chuyền hay không. Mỗi vòng chuyển động tạo ra của cải sẽ xuất hiện . Có rất nhiều chữ khắc trên Shangbo.

Quy định nói rằng tất cả thẻ ngân hàng sẽ bị phong tỏa nhưng điều đó không hoàn toàn đúng, xét thấy nếu những người ở tầng lớp dưới thực sự không có thẻ ngân hàng để sử dụng sẽ gây ra những mâu thuẫn xã hội trong công việc và cuộc sống, bạn có thể xin giữ lại một thẻ. Thẻ loại II. Thẻ ° là để bạn sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Quá trình đăng ký kéo dài và giới hạn không cao, đủ cho cuộc sống hàng ngày. Các giao dịch buôn bán tiền tệ và giao dịch bán lẻ bằng thẻ bị đóng băng không đáp ứng được yêu cầu về hình phạt đình chỉ thẻ, việc chú bạn trừng phạt bạn là vi phạm pháp luật. Tục ngữ nói, đã có chuyện thì đánh trời đánh đất cũng vô ích, trách người khác cũng vô ích. Cuối cùng phải tìm ra giải pháp và lấy lại niềm tin vào cuộc sống. Tôi tin rằng phải có con đường trước khi ô tô lên tới núi. Sau một thời gian, tôi đã có được sự khôn ngoan về cách đối phó với những giao dịch không dùng tiền mặt trong 5 năm tới. Người bạn cũ của tôi đã đưa ra một số gợi ý về hướng dẫn cuộc sống cho những người trên danh sách đình chỉ thẻ: Nhiều người nằm trong danh sách đình chỉ thẻ vì nhiều lý do khác nhau, trong đó cũng bao gồm các lý do như bán U và nhận tiền bất hợp pháp, ngoại thương, cho thuê và bán thẻ ngân hàng, v.v. Nếu thực sự bị trừng phạt, bạn thường phải đợi từ 2-5 năm mới được dỡ bỏ hình phạt.Vậy trong mấy năm vừa qua, thật sự bạn đang sống một cuộc sống thô sơ nếu chỉ có thể trả bằng tiền mặt?Hôm nay tôi xin chia sẻ với các bạn một số kinh nghiệm thực tế về cách hướng dẫn cuộc sống của bạn một cách chính xác sau khi bị trừng phạt!

Trước hết, đối với các luật sư nổi tiếng trên Internet, phí tư vấn chung là khoảng 3.500 mỗi giờ. Đầu tiên, anh ta sẽ hỏi bạn về nguồn gốc của vụ việc, số tiền đã bị phong tỏa và số tiền liên quan, rồi đợi cho đến khi bạn kết thúc. Trước tiên, bạn cần phải trả hàng chục nghìn, sau đó nhận hoa hồng sau khi giải phóng. (Thực ra cái họ nhìn ở đây là tổng cộng số tiền đã bị phong tỏa là bao nhiêu, tùy bạn thôi.) Tôi có thể nói rõ với bạn rằng việc giải tỏa thực ra rất đơn giản, luật sư chỉ cần làm theo thủ tục đó chứ không cần làm gì khác. Nói, luật sư giỏi, anh ta có mối quan hệ ở địa phương, nhưng việc đóng băng thường được thực hiện ở những nơi khác, và luật sư không liên quan gì đến việc đó. Một điều nữa là nếu bạn tìm được một luật sư nổi tiếng trên Internet, anh ta thường sẽ không kiện tụng với bạn mà thường sẽ sắp xếp một tay sai để làm việc đó cho bạn. Anh ta chỉ là một IP, sau đó IP của anh ta tiếp nhận các vụ việc và những người bên dưới sẽ xử lý chúng. Luật sư trong giới tiền tệ chủ yếu không tham gia vào vụ án, nếu tìm cách lôi kéo họ vào cuộc thì sẽ có nhiều luật sư nghiên cứu hơn, chỉ khi luật pháp trong lĩnh vực này hoàn thiện hơn thì mới có vụ án. Luật sư trong lĩnh vực này thực sự có lãi🙃

Trước hết, điều chắc chắn là điều đó chắc chắn sẽ xảy ra, không chỉ đơn giản là hỏi bạn. Để tôi kể cho bạn nghe về ba vụ án lớn xung quanh tôi (ăn dưa giải thưởng).
1: Không biết bạn có nhớ khi Luna được phát hành thêm tiền, các sàn giao dịch có thể chuyển gạch vào thời điểm đó. Việc rút tiền của bạn tôi bị kẹt trên Binance và nửa tháng sau Binance đã bổ sung cho anh ấy (tôi phải khâm phục khả năng của Binance). mẫu). Trong nửa tháng, Luna đã rút hàng trăm lần khi thẻ bị kẹt và cô kiếm được hơn một mặt trời nhờ việc này.
Tôi từng gọi anh ấy là anh Xiao, nhưng bây giờ anh ấy luôn nói: Xiaoxiao, kiếm tiền rất dễ, một ngày có thể kiếm hàng trăm triệu. Sau đó tôi bán 5000W trên okx và bị bắt. Lúc vào thì bị đòi 20 triệu, tôi tìm được người, bỏ ra 10 triệu để ra. Sau khi tôi ra ngoài, chính anh Xiao là người đã giúp phổ biến kiến ​​thức và nghĩ ra cách kiếm tiền từ nó.

Trước hết: quy định cũ là giả làm người mới đến ngân hàng hỏi tại sao. (Bạn cần biết ba thông tin ở đây)
1: Điểm chính: Thông tin liên hệ của viên chức cảnh sát đang xử lý vụ việc (một số cơ quan địa phương được chấp nhận)
2: Thời gian đóng băng
3: Đóng băng số tiền, một số ngân hàng có thể viết giấy báo trực tiếp cho bạn.
Bước 2: Biết lý do
Sau khi ngân hàng trả lời họ sẽ tìm công an xử lý vụ việc dựa trên thông tin và hỏi lý do (bạn cần giả vờ là người mới để hỏi một số thông tin chính)
1: Lý do của vụ việc
2: Cần bao nhiêu tiền?
3: Số tiền liên quan đến vụ án
4: Bạn đang ở cấp độ nào (người thận trọng hơn (hèn nhát) không dám hỏi. TG có phương thức mở tài khoản, Sky Eye Check, 100U có thể tìm ra người tố giác tội phạm, và các cấp thẻ có thể được tìm thấy)

Ngày nay, thẻ ngân hàng sẽ bị phát hiện nếu chuyển hơn 50.000 nhân dân tệ, nếu một ngày bạn gặp phải sự kiểm soát rủi ro của ngân hàng, đây là các bước chi tiết (thu thập để tự vệ):
Trước hết: Giả vờ là người mới đến ngân hàng hỏi tại sao thẻ ngân hàng không dùng được?
Ngân hàng trả lời: Sẽ có 2 loại, một là kiểm soát rủi ro (non-counter) và hai là đóng băng. Hôm nay mình sẽ tập trung vào phần kiểm soát rủi ro (cũng là phần mà hầu hết mọi người đều gặp phải)
Có ba loại kiểm soát rủi ro: kiểm soát rủi ro của ngân hàng mở, kiểm soát rủi ro của trụ sở chính và kiểm soát rủi ro dữ liệu lớn của trung tâm chống nổ (bao gồm kiểm soát rủi ro của trung tâm chống nổ).
1: Kiểm soát rủi ro của ngân hàng nơi mở tài khoản: Nguyên nhân: 1. Doanh thu quá cao, 2. Hoạt động kinh doanh không được ngân hàng cho phép (bao gồm cả tiền ảo)

Thực sự ngày nào cũng có người đến hỏi, rút ​​tiền bị đóng băng, sao bây giờ nhiều thị trường thế nhỉ, hơi thừa. Những điểm sau đây cần được hiểu rõ ràng.
1: Trong quá trình giao dịch U, bên kia nói rằng tôi đã vượt quá hạn mức thẻ ngân hàng và người thân của tôi đang thanh toán, vui lòng PASS trực tiếp.
2: Nếu bạn muốn thay đổi tài khoản lớn của mình thành tài khoản nhỏ trên nền tảng, hãy thay đổi tài khoản người bán để giao dịch cho bạn và chuyển trực tiếp.
3: Đã thêm WeChat, gửi lại liên kết cho bạn để đặt hàng, vượt qua
4: Nếu bạn chỉ muốn mua chứ không muốn bán thì chỉ cần pass (bạn có thể click vào avatar của anh ấy để xem thông tin chi tiết)
5: Đối với doanh nghiệp đã định cư trong vòng một năm, vượt qua

Việc gửi tiền và rút tiền liên quan đến việc không làm giả, dừng thanh toán, đóng băng, gian lận, các vụ kiện và hình phạt.
Sau khi gửi và rút tiền, nhiều người chợt phát hiện thẻ ngân hàng không còn sử dụng được nữa, họ phải làm sao? Lúc này, đừng hoảng sợ, hãy bình tĩnh, cầm CMND hợp lệ, đến ngân hàng giả vờ ngốc và hỏi xem chuyện gì đang xảy ra, tại sao thẻ ngân hàng của tôi không dùng được? Sau đó, bạn sẽ nhận được những câu trả lời sau và nhân tiện tôi sẽ gửi giải pháp.
1: Không có tủ
Đối với các giao dịch không qua quầy, thẻ ngân hàng của bạn đã tạm dừng giao dịch trực tuyến do những bất thường trong giao dịch của bạn và bạn chỉ có thể xử lý các giao dịch tại quầy. (Tôi chỉ nghĩ bạn đang gặp nguy hiểm)

Tại sao bạn phải nhìn vào khối lượng bán hàng để bán U? Vì dù người mua có tử tế đến đâu thì họ vẫn phải nhìn nước chảy. Lời nói có thể lừa được người, nhưng hồ sơ thì không thể lừa được người. Nó sẽ được đăng bên dưới và tôi biết được rằng nếu bạn làm theo yêu cầu thì không thể đảm bảo rằng bạn sẽ không gặp vấn đề 100%, nhưng ít nhất nó sẽ giúp bạn tránh xa rủi ro và bạn có thể tự bảo vệ mình một cách khôn ngoan. chắc chắn sẽ là chuyện nhỏ.
Phân tích những mặt tốt:
1: Đã giữ lại tiền giữ lại. (Càng dài càng tốt) Tại sao lại nói rằng khía cạnh dòng chảy này là một cách phân loại tốt. Trước hết, điều đó có nghĩa là anh ta không sợ thẻ bị đóng băng và sẵn sàng bỏ tiền vào thẻ lâu dài. Tiền đã ở trong thẻ lâu như vậy, lâu ngày cũng không có vấn đề gì. Làm thế nào để bạn biết liệu tiền có được giữ lại hay không? Đây là khoảng thời gian tiền đã có trong thẻ kể từ ngày tiền được chuyển đến ngày chụp ảnh màn hình. Như trong hình bên dưới, nếu vài ngày bạn chưa nhận được tiền nghĩa là bạn đã giữ được vài ngày.

1/N Chương Pháp lý Đầu tiên, bạn cần biết lý do tại sao việc gửi và rút tiền bị đóng băng. Tại sao tiền không an toàn? Bạn cần biết lý do tại sao thẻ ngân hàng cần phong tỏa, quy trình phong tỏa và quy trình xử lý vụ việc. 1: Tại sao lại bị phong tỏa về mặt tư pháp 1: Tại sao lại bị phong tỏa về mặt tư pháp? Trả lời: Thì phải có thẻ ngân hàng tham gia. 2: Tại sao thẻ ngân hàng lại liên quan? Trả lời: Sau đó, một số tiền đen, lừa đảo, wd, v.v. đang chảy vào thẻ ngân hàng của bạn. 3: Bạn chưa từng làm điều đó, tại sao nó lại đóng băng đối với bạn? Trả lời: Khi đó bạn có giao dịch doanh thu hoặc giao dịch doanh thu gián tiếp với những người bạn đã thực hiện. (Có sơ đồ hub bên dưới các bạn có thể nhìn rõ) Quy trình xử lý vụ việc: Mình uống trà nhiều quá nên biết rất rõ điều này. Bước đầu tiên: Chú Hat nhận được trình báo của nạn nhân, hỏi công an nơi chuyển tiền. Bước thứ hai: Chú Hat sẽ kiểm tra xem tiền của ông ta đang chảy đi đâu và phong tỏa thẻ ngân hàng. Bước 3: Nếu cảnh sát gọi cảnh sát kịp thời, tiền của nạn nhân nằm ở thẻ tiếp theo và sẽ bị đóng băng vào thẻ này. Bước 4: Nếu cảnh sát không được gọi kịp thời hoặc bọn tội phạm ngay lập tức sử dụng nó để mua đồ dùng từ người bán, sau đó bạn mua đồ dùng từ người bán, anh ta chuyển tiền cho người bán và người bán chuyển chúng cho bạn, thì đây nói chung là tài khoản của bạn sẽ bị đóng băng. Tài khoản của bạn là tài khoản cấp 3. Mặt trước càng cao thì càng nghiêm trọng. Nếu người bán trực tiếp yêu cầu nạn nhân chuyển tiền cho bạn thì bạn là Cấp 1. Bạn là người không thể tách rời nhất. (Vì vậy khi mua bán bạn cần phải có hồ sơ, hồ sơ trò chuyện hoặc hồ sơ nền tảng để chứng minh bạn chỉ là người tốt cho bạn và nhận tiền đen. Đến lúc đó bạn không tìm thấy gì cả, và không có hồ sơ gì cả thì bạn sẽ hoàn toàn khốn khổ. Minh bạch) Ba: Tại sao lại thường xuyên dính líu đến các vụ án? Tại sao vẫn có người làm OTC? Logic cơ bản của OTC là gì? Những gì OTC làm là thu usdt ở mức giá thấp hơn giá thị trường, bán bằng hoặc cao hơn giá thị trường và kiếm chênh lệch giá. Rất đơn giản. Dựa vào nền tảng, miễn là có chênh lệch giá thì mọi người đều có thể kiếm tiền, vậy tại sao không phải ai cũng làm được? Ngược lại, biểu hiện của bạn thay đổi khi nghe điều này? Vậy vấn đề là gì? Điều gì là khó khăn? 1: Cái khó là làm sao xác định ngay từ đầu người này có phải là tội phạm hay không?2: Điều khó khăn là tiền có an toàn không? 3: Phần khó là không bị thói quen đánh lừa? 4: Cái khó là làm thế nào để tránh được rủi ro pháp lý cho chính mình? 5: Vậy làm sao để phân biệt được những điều này? 6: Làm thế nào để tránh những điều này? 7: Ngoài ra, làm thế nào bạn có thể phân biệt được những điều này khi bạn ra ngoài một mình?​

Hôm nay một người hâm mộ hỏi tôi: “Tôi đang trả nợ, tiền của nạn nhân đã được chuyển thẳng vào thẻ của tôi, giờ tôi được lệnh giúp đỡ. Tôi phải làm sao?”
Tôi hỏi qua tin nhắn riêng thì biết anh ta đã sử dụng U trên nền tảng, rồi một ngày cảnh sát tìm ra anh ta, anh ta đã gửi một số tiền ZP vào thẻ của mình, nạn nhân trực tiếp gọi điện, sau đó họ kéo anh ta vào. Sau đó, anh ta nói rằng chú Hat không nhận ra ai mua bán tiền ảo, cho rằng việc này là bất hợp pháp nên đã trực tiếp lập thư hỗ trợ cho anh ta và được tại ngoại. Đã mấy tháng rồi anh ấy vẫn không liên lạc với tôi và hỏi tôi có bị kết án hay không.