Hãy xem bài đăng mới. Hôm nay tôi mạo hiểm mạng sống của mình để tiết lộ cho bạn cách bọn tội phạm rửa tiền trong ngành này. (Các thương nhân U ở đây chỉ đề cập đến các thương nhân U lợi dụng điểm chạy để phạm tội, vì vậy đừng coi đó là điều hiển nhiên.

Sau đây là mô tả về quá trình trả tự do cho một người thật, Người.

Bảng nhân sự:

đại lý thẻ

Chủ thẻ – còn gọi là Kawai, những người ở cuối chuỗi thức ăn, bán và cho thuê tài khoản ngân hàng của chính mình.

Handicap - còn gọi là bên vật chất và bên kênh, có nhiệm vụ kết nối với những kẻ buôn lậu viễn thông và chịu trách nhiệm về dòng tiền.

Trưởng nhóm - Kết nối với thị trường ở trên cùng và kết nối với đại lý thẻ và đại lý tiền tệ (đại lý U) ở phía dưới.

Thư ký - chỉ phục vụ đội trưởng, nghỉ ngơi để tránh bị đè lên đầu, bảo vệ đội trưởng.

U Merchant (người bán tiền tệ) - bán USDT cho trưởng nhóm trên sàn giao dịch hoặc qua quầy.

Người điều hành - nhân sự nòng cốt dưới quyền trưởng nhóm, chịu trách nhiệm xác minh tình trạng thẻ ngân hàng trong tay chủ thẻ và kiểm tra hạn mức chuyển khoản.

Nhân viên an ninh - Chịu trách nhiệm giám sát tất cả chủ thẻ và ngăn chặn các giao dịch trái phép.

Lái xe - Chịu trách nhiệm lái xe và hậu cần, cũng như đồ ăn, đồ uống và nghỉ ngơi cho toàn bộ nhân viên.

Có 9 vai trò, trong đó trưởng nhóm là nòng cốt, chịu trách nhiệm về mọi hoạt động và lập kế hoạch.

Không ai trên toàn bộ Internet sẽ nói với bạn những điều này, và bạn sẽ không bao giờ có thể truy cập vào các liên kết trong cuộc sống của mình. Hôm nay, tôi mạo hiểm mạng sống của mình để thông báo điều đó cho mọi người, để mọi người có thể ngăn chặn những trò gian lận.

Quá trình “rút” tiền đối với từng loại hình lừa đảo viễn thông là khác nhau. Hôm nay tôi chủ yếu sẽ trình bày cho các bạn cách tiền từ “Khay giết lợn” chảy vào tấm thẻ trắng nhỏ của một nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Sự chuẩn bị:

Sau khi người chia thẻ giúp Kava mua vé, họ sẽ điều khiển từ xa chủ thẻ (Kava) đến khu vực do trưởng nhóm chỉ định. Sau khi tài xế và nhân viên điều hành đón Kava, họ sẽ ngay lập tức xác minh trạng thái và hạn mức thẻ ngân hàng của Kava. được kiểm tra rõ ràng xem nó có vượt quá giới hạn trước đó hay không, có bị đóng băng hay không và giới hạn chuyển khoản hàng ngày phải vượt quá 200.000. Nếu không vượt qua quá trình xác minh, nó sẽ bị loại bỏ trực tiếp tại chỗ. sẽ đăng ký một tài khoản trao đổi ngay lập tức. Một hoặc hai giao dịch thông thường của chúng tôi sẽ được đặt trong tài khoản hoặc một lệnh sẽ được mở.

Tại sao cần phải mua vé máy bay là sử dụng phương pháp này để loại bỏ nguy cơ người đó từng dính líu đến những vụ án trước đó, trốn khỏi Internet, v.v., và tránh bị liên lụy đến những vụ án khác. Mọi quy luật tưởng chừng như không đáng kể đều bắt nguồn từ đó. từ rất nhiều kinh nghiệm.

Sau đó, chúng tôi chuyển nơi ở và chuẩn bị trực tiếp bắt đầu làm việc vào ngày hôm sau. Chúng tôi không ở khách sạn trong suốt quá trình mà chỉ tìm thấy nhà nghỉ B&B trong thời gian bắt đầu làm việc, không thể có được tất cả thông tin nhận dạng của chủ thẻ. đã được sử dụng và thẻ điện thoại di động của chủ thẻ sẽ được bảo mật lấy cách đó vài km để lấy mã xác minh qua SMS.

bắt đầu:

Sau khi tìm được một quán trà ở tầng một có cửa sau, chúng tôi sẵn sàng bắt tay vào công việc.

Đội trưởng đoàn xe đang đợi ở quán trà để kết nối với kẻ lừa đảo viễn thông. Nhịp điệu ra lệnh giết lợn như vậy được bọn lừa đảo điều khiển. Chúng biết khi nào nạn nhân sẽ trả tiền nên về cơ bản chúng liên lạc với đội trưởng đoàn xe trước một ngày. để dự trữ một hạn ngạch.

Pankou yêu cầu trưởng nhóm cung cấp số thẻ. Trưởng nhóm đã gửi tài khoản mà Kava đã xác minh ngày hôm qua cho Pankou cung cấp trực tiếp cho nạn nhân và nạn nhân đã chuyển tiền vào thẻ ngân hàng của Kava.

Sau khi người điều hành nhận được tiền, anh ta ngay lập tức đến sàn giao dịch để tìm ngẫu nhiên một đại lý tiền tệ để mua USDT với giá cao. Sau khi giao dịch mua hoàn tất, số tiền đó sẽ được chuyển ra thị trường theo tỷ lệ, để lại lợi nhuận 15%.

Sau khi làm quen với những người buôn bán tiền tệ, nhiều người buôn bán tiền tệ đã chủ động xin tham gia vào liên kết này, bởi vì có quá nhiều người buôn bán tiền xu đang thèm khát. Họ chỉ kiếm được lợi nhuận 3.000 nhân dân tệ cho một giao dịch bình thường 1 triệu nhân dân tệ, nhưng. Nếu bạn tham gia vào liên kết này, bạn sẽ kiếm được ít nhất 100.000 nhân dân tệ. Tôi nghĩ có một số nhà buôn tiền tệ có thể chống lại sự cám dỗ này.

Sau khi hết hạn mức hàng ngày của chủ thẻ, trưởng nhóm mua vé và ngay lập tức yêu cầu tài xế đưa chủ thẻ ra sân bay. Anh ta sẽ đưa cho chủ thẻ 2.000-5.000 nhân dân tệ và trả cho người bán thẻ 3.000-5.000 nhân dân tệ. Chi phí của một thẻ là khoảng 13.000 nhân dân tệ. Một đợt chủ thẻ khác đã đến địa điểm tiếp theo.

Hoàn thành:

Sau chuyến đi, thuyền trưởng sẽ dẫn tất cả mọi người đến hộp đêm để tiêu tiền. Về cơ bản, họ sẽ tiêu hết số tiền kiếm được trong ngày và tiết kiệm được ít tiền, vì họ đều biết rằng một ngày nào đó mình sẽ bị tát vào đầu.

Hôm nay có rượu, hôm sau sẽ say. Đây là cuộc đời của mỗi người, nhưng không nhìn thấy được ngày mai.

Sau khi đại lý tiền tệ nhận được khoản tiền này, họ sẽ ngay lập tức đặt lệnh trên sàn giao dịch để thu USDT với giá cao hơn 1 cent so với giá thị trường. Tại thời điểm này, với tư cách là nhà đầu tư bán lẻ, bạn bán tài sản kỹ thuật số của mình, tương đương với. tiền lừa đảo viễn thông đến trực tiếp từ nạn nhân—Người bán tiền xu——vào tài khoản của bạn.

Những người buôn bán tiền tệ không giữ lại tiền. Họ sẽ không xử lý thẻ sau khi đóng băng. Nhiều người chú sẽ không đóng băng tài khoản khi họ nhìn thấy nó mà không có số dư. Tuy nhiên, tiền cuối cùng đã chảy vào tài khoản của bạn và nó đã bị đóng băng chỉ bằng một cú nhấp chuột. các hành động được bạn trả tiền.

Đây là tất cả lý do tại sao bạn sẽ bị đóng băng nếu bạn bán U trên sàn giao dịch. Nó liên quan đến nhiều vấn đề bất hợp pháp và tội phạm. Không chỉ là bạn bán tài sản kỹ thuật số của mình. Xã hội này là một thứ đa chiều. Chỉ một chút của bạn thôi.

Chỉ bằng cách nhảy ra khỏi cái giếng đó và đứng từ góc nhìn của Chúa, chúng ta mới có thể quan sát toàn diện tất cả những điều cốt lõi mà việc rút tiền cờ bạc trực tuyến cũng tuân theo quy trình này, vậy tại sao chúng lại bị đóng băng? Họ nói với bạn rằng nó được gọi là nhận thức.