Hiểu về trò lừa đảo

A. Các loại lừa đảo tiền điện tử

Lược đồ Ponzi: Trò lừa đảo tiền điện tử cổ điển này đang quay trở lại trong thế giới tiền điện tử. Nó bắt đầu bằng một lời rao hàng thuyết phục: cơ hội kiếm được lợi nhuận lớn trong một khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên, đằng sau lời mời kiếm tiền lớn là một âm mưu nham hiểm. Lợi nhuận hứa hẹn cho các nhà đầu tư ban đầu được trả bằng tiền của các nhà đầu tư mới và toàn bộ kế hoạch cuối cùng sẽ sụp đổ khi dòng vốn của các nhà đầu tư mới cạn kiệt.

Lừa đảo lừa đảo: Lừa đảo tiền điện tử này nhằm mục đích lừa các cá nhân tiết lộ thông tin có giá trị của họ, chẳng hạn như mật khẩu và chi tiết ngân hàng, bằng cách giả vờ là một thực thể đáng tin cậy. Trong thế giới tiền điện tử, các trò lừa đảo có thể nhắm mục tiêu vào các sàn giao dịch, ví hoặc thậm chí là người dùng cá nhân. Những kẻ lừa đảo tiền điện tử đang ngày càng tiến bộ hơn. Vì vậy, hãy luôn cảnh giác với bất cứ điều gì có vẻ quá tốt để có thể trở thành sự thật.

Giám đốc điều hành Coinbase Brian Armstrong cho biết Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã yêu cầu sàn giao dịch tiền điện tử hủy niêm yết tất cả các loại tiền điện tử trên nền tảng của mình ngoại trừ Bitcoin.

Trong một cuộc phỏng vấn ngày 31 tháng 7 năm 2023 với Financial Times, Armstrong nói rằng cơ quan quản lý chứng khoán Hoa Kỳ muốn sàn giao dịch tiền điện tử xóa gần 250 mã thông báo trên nền tảng của mình trước khi nộp đơn kiện sàn giao dịch này.

#FDUSD #Binance $BTC

Trả lời một dòng tweet về phí giao dịch cao với Ethereum, Elon Musk chỉ nói “Dooooge” - thổi phồng loại tiền điện tử yêu thích của mình nhưng cũng chỉ ra cách nó có thể được sử dụng để làm cho Tài chính phi tập trung (DeFi) dễ tiếp cận hơn với mọi người. Giám đốc điều hành Tesla thường sử dụng tài khoản Twitter của mình để đưa ra đề xuất cho các nhà đầu tư tiền điện tử vào thời điểm thị trường đang chứng kiến ​​​​sự bùng nổ toàn cầu và đây là một dịp khác mà ông đăng bài về tiền điện tử dựa trên meme Dogecoin. Các hệ thống DeFi nhằm mục đích cung cấp tùy chọn tự chủ và phi tập trung cho các dịch vụ tài chính do các ngân hàng quản lý. Hầu hết các ứng dụng DeFi đều dựa trên chuỗi khối Ethereum, nơi phí giao dịch hiện khá cao do chi phí của mỗi mã thông báo Ether (ETH).

Memecoin phát triển mạnh nhờ hoạt động đầu cơ và việc Musk đưa logo Dogecoin (DOGE) vào tiểu sử Twitter của mình đã làm dấy lên những tin đồn ngày càng mạnh mẽ sau khi đổi thương hiệu thành “X” và khả năng bao gồm các khoản thanh toán. Việc ra mắt một siêu ứng dụng, bao gồm cả cơ sở hạ tầng thanh toán, dường như cho thấy sự bao gồm các khoản thanh toán bằng tiền điện tử và tâm lý thị trường ngày càng tăng.

Giá Dogecoin (DOGE) tăng 16% khi dòng tweet của Elon Musk kết nối $DOGE và X, nhưng câu chuyện ẩn giấu nằm ở thế hệ memecoin mới và giao thức có tên DigiToads (TOADS). Kết quả bán trước đáng kinh ngạc đã đưa ICO blockchain này vào quỹ đạo lật đổ Dogecoin (DOGE) và các nhà phân tích tin rằng DigiToads sắp bùng nổ.