Hiểu về trò lừa đảo

A. Các loại lừa đảo tiền điện tử

Lược đồ Ponzi: Trò lừa đảo tiền điện tử cổ điển này đang quay trở lại trong thế giới tiền điện tử. Nó bắt đầu bằng một lời rao hàng thuyết phục: cơ hội kiếm được lợi nhuận lớn trong một khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên, đằng sau lời mời kiếm tiền lớn là một âm mưu nham hiểm. Lợi nhuận hứa hẹn cho các nhà đầu tư ban đầu được trả bằng tiền của các nhà đầu tư mới và toàn bộ kế hoạch cuối cùng sẽ sụp đổ khi dòng vốn của các nhà đầu tư mới cạn kiệt.

Lừa đảo lừa đảo: Lừa đảo tiền điện tử này nhằm mục đích lừa các cá nhân tiết lộ thông tin có giá trị của họ, chẳng hạn như mật khẩu và chi tiết ngân hàng, bằng cách giả vờ là một thực thể đáng tin cậy. Trong thế giới tiền điện tử, các trò lừa đảo có thể nhắm mục tiêu vào các sàn giao dịch, ví hoặc thậm chí là người dùng cá nhân. Những kẻ lừa đảo tiền điện tử đang ngày càng tiến bộ hơn. Vì vậy, hãy luôn cảnh giác với bất cứ điều gì có vẻ quá tốt để có thể trở thành sự thật.

Lừa đảo khai thác trên nền tảng đám mây: Trò lừa đảo tiền điện tử này thu hút các nhà đầu tư không nghi ngờ bằng lời hứa hẹn về lợi nhuận khổng lồ bằng cách đầu tư vào hoạt động khai thác trên nền tảng đám mây. Ý tưởng rất đơn giản: thuê năng lượng khai thác từ một công ty để khai thác tiền điện tử và xem lợi nhuận thu về. Tuy nhiên, nhiều công ty trong số này chẳng khác gì các hoạt động lừa đảo. Họ chỉ chờ đợi để nhanh chóng rút lui khỏi khoản đầu tư khó kiếm được của khách hàng.

Lừa đảo tình cảm: Lừa đảo tình cảm là một loại lừa đảo trực tuyến trong đó kẻ lừa đảo tạo một hồ sơ trực tuyến giả mạo để đóng giả là một người không phải họ, thường là một người hấp dẫn và giàu có. Sau đó, kẻ lừa đảo sử dụng hồ sơ giả mạo này để xây dựng mối quan hệ với nạn nhân, thường trong khoảng thời gian vài tuần hoặc vài tháng. Khi kẻ lừa đảo đã chiếm được lòng tin của nạn nhân, chúng sẽ bắt đầu đòi tiền vì nhiều lý do khác nhau. Trong một số trường hợp, kẻ lừa đảo thậm chí sẽ yêu cầu nạn nhân gửi tiền điện tử cho họ. Các trò lừa đảo lãng mạn bằng tiền điện tử ngày càng trở nên phổ biến vì tiền điện tử là một tài sản tương đối mới và xa lạ đối với nhiều người. Một khi nạn nhân đã gửi tiền điện tử của kẻ lừa đảo thì rất khó lấy lại được.#Binance