Các công ty tiền điện tử châu Âu cần phải lo lắng nhiều hơn về Nga.
Đây là kết quả cuối cùng của hành động được Hội đồng Liên minh châu Âu thực hiện hôm thứ Hai khi thông qua bộ lệnh trừng phạt thứ 14 đối với Nga vì hành động xâm lược Ukraine vào năm 2022.
Gói trừng phạt tập trung chủ yếu vào các liên kết công nghiệp và tài chính với nhà nước của Vladimir Putin. Nó cấm các cảng ở EU bán lại khí đốt tự nhiên lỏng của Nga.
Các ngân hàng châu Âu cũng bị cấm kết nối với hệ thống chuyển giao tài chính của Nga.
Nguồn cung cấp vũ khí
Đối với tiền điện tử, các quan chức đang cấm các nền tảng tạo điều kiện giao dịch cho bất kỳ công ty hoặc tổ chức nào giúp Nga bổ sung nguồn cung cấp vũ khí và công nghệ quân sự.
Reuters đưa tin danh sách các thực thể bị nhắm mục tiêu hiện đã vượt quá 2.200.
Isabella Chase, cố vấn chính sách cấp cao của công ty tình báo blockchain TRM Labs, nói với DL News: “Sẽ cần phải có rất nhiều sự thẩm định bổ sung”.
Bà nói, các công ty tiền điện tử sẽ cần nắm chắc doanh nghiệp nào tham gia hỗ trợ quân đội Nga.
“Bạn phải biết các mạng lưới vũ khí, và sau đó bạn cũng sẽ phải biết các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử ngoài EU đang tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển vốn đó.”
Mặc dù gói trừng phạt được xây dựng dựa trên gói 13 lệnh trừng phạt trước đó nhưng nó có sức nặng hơn vì EU đã thông qua luật mới vào tháng 5 hình sự hóa việc vi phạm các lệnh trừng phạt của EU.
Các quan chức EU đã nhấn mạnh đến tiền điện tử trong chế độ trừng phạt của Nga kể từ khi Putin ra lệnh bất hợp pháp cho lực lượng của mình tiếp quản Ukraine vào tháng 2 năm 2022.
Quy tắc đi lại
Vào tháng 4 năm 2022, gói trừng phạt thứ năm của EU đã cấm các dịch vụ tài sản tiền điện tử có giá trị đối với Nga.
Và vào tháng 10 năm 2022, vòng trừng phạt thứ tám đã cấm tất cả các dịch vụ tiền điện tử, ví, tài khoản và dịch vụ lưu ký tiền điện tử bất kể giá trị.
Vòng mới nhất diễn ra khi ngành công nghiệp tiền điện tử của Châu Âu chuẩn bị tuân thủ một loạt quy định về stablecoin, cấp phép nền tảng và chống rửa tiền.
Ví dụ, cái gọi là Quy tắc du lịch yêu cầu các nền tảng tiền điện tử thu thập thông tin nhận dạng về người gửi và người nhận các giao dịch tiền điện tử. Quy tắc này sẽ có hiệu lực vào cuối năm nay, cùng với quy định toàn diện về Thị trường trong Tài sản tiền điện tử.
Sau đó, Quy định chống rửa tiền của EU, gần đây đã được ban hành thành luật, cũng thắt chặt các quy định của các công ty tiền điện tử để ngăn chặn hoạt động tài trợ bất hợp pháp.
Chase cho biết: “Các công ty đang trải qua quá trình nâng cao tính tuân thủ trên quy mô lớn, trong đó họ sẽ nỗ lực giải quyết tội phạm chống tài chính trên phạm vi rộng hơn”.
Inbar Preiss là phóng viên quy định có trụ sở tại Brussels. Liên hệ với tác giả tại inbar@dlnews.com.
