Tổng chưởng lý New York Letitia James đã đệ đơn kiện hai công ty tiền điện tử có mục đích và những người quảng bá hàng đầu của họ, một cặp vợ chồng, vì bị cáo buộc điều hành hai kế hoạch kim tự tháp liên tiếp chủ yếu nhắm vào người nhập cư Haiti đến Hoa Kỳ.

Theo đơn khiếu nại được đệ trình hôm thứ Năm, hai kế hoạch – AWS Mining và NovaTechFX – đã nhắm vào những người đi nhà thờ nói tiếng Creole thông qua các cuộc trò chuyện nhóm trên WhatsApp, lấy đi số tiền hơn 1 tỷ USD của các nhà đầu tư.

Kế hoạch bị cáo buộc đầu tiên, một công ty Úc có tên AWS Mining, hoạt động từ năm 2017 cho đến khi sụp đổ vào năm 2019 và đảm bảo cho các nhà đầu tư lợi tức đầu tư 200% từ việc khai thác tiền điện tử trong vòng 13-15 tháng. AWS Mining đã thưởng cho những người quảng bá – bao gồm một cặp vợ chồng gốc Panama, Cynthia và Eddy Petion – bằng cách chia cho họ 10% số tiền đầu tư của các nhà đầu tư mới mà họ đã tuyển dụng vào chương trình bị cáo buộc, cùng với tiền thưởng và danh hiệu nghi lễ .

Vụ kiện cáo buộc rằng Petions là hai trong số những nhà quảng bá hàng đầu của AWS Mining – mỗi nhà tuyển dụng ít nhất 200.000 nhà đầu tư vào “tuyến dưới” của họ – mang lại cho họ cả hai danh hiệu nghi lễ là “Chủ tịch”. Sau khi AWS Mining phá sản vào tháng 4 năm 2019, cặp đôi quyết định cùng nhau thành lập một công ty mới, NovaTechFX, với Cynthia là Giám đốc điều hành và Eddy là COO. NovaTech tuyên bố là một nền tảng giao dịch tiền điện tử và ngoại hối quảng cáo lợi nhuận lên tới 4% mỗi tuần.

Đối với công ty mới của họ, Petions được cho là đã tuyển dụng những người quảng bá cũ từ AWS Mining – bao gồm Martin Zizi, James Corbett và Frantz Ciceron, những người cũng được nêu tên là bị cáo trong vụ kiện của James – và, giống như AWS Mining, đã trả cho họ một tỷ lệ phần trăm số tiền mà các nhà đầu tư đưa ra. họ đã tuyển dụng gửi tiền vào nền tảng.

Theo đơn khiếu nại, từ tháng 8 năm 2019 đến tháng 4 năm 2023, các nhà đầu tư của NovaTech đã gửi hơn 1 tỷ USD vào chương trình này. Vào tháng 6 năm 2022, ngay trước khi kế hoạch bị cáo buộc bắt đầu thu hút sự chú ý của các cơ quan quản lý chứng khoán nhà nước (những người sau đó đã gửi thư yêu cầu ngừng hoạt động cho công ty vì gian lận và vi phạm chứng khoán), Petions đã bí mật bán căn nhà của họ ở Florida và chuyển đến Panama, Bộ đồ của James nói.

Cynthia cũng khuyên những người quảng bá của cô nên chạy trốn khỏi Hoa Kỳ: “Hãy rời khỏi đất nước,” Petion được cho là đã nói với Zizi. “Họ không thể phục vụ bạn nếu họ không tìm thấy bạn, cười lớn.”

Đến tháng 12 năm 2022, một tháng sau sự sụp đổ ngoạn mục của sàn giao dịch tiền điện tử FTX, nhiều nhà đầu tư của NovaTech đã yêu cầu rút tiền khỏi nền tảng này. Vào tháng 2 năm 2023, công ty đã tạm dừng việc rút tiền và vào tháng 5, công ty đóng cửa, không trả lại “hàng chục nghìn” tiền gửi của nhà đầu tư và khiến họ “tổn thất hàng trăm triệu đô la”.

Lừa đảo quan hệ

Theo đơn kiện, Petions và nhân viên của họ chủ yếu săn lùng những người nhập cư Haiti trong các cộng đồng tôn giáo.

Cynthia Petion bắt đầu tự gọi mình là “Giám đốc điều hành Reverend” sau khi thành lập NovaTech và tuyên bố rằng Chúa đã gửi cho cô “tầm nhìn” về công ty khi cô đang đánh răng và gọi Chúa Giê-su là “thị trường liên kết tốt nhất trên thế giới”. Theo đơn khiếu nại, các Petions và những người quảng bá của họ thường xuyên tổ chức các nhóm cầu nguyện nơi họ quảng cáo về kế hoạch bị cáo buộc.

Zizi và những người quảng bá khác ủng hộ vị thế của Cynthia như một người có tầm nhìn xa bằng cách ví cô ấy với anh hùng người Mỹ và người theo chủ nghĩa bãi nô Harriet Tubman, nói với các nhà đầu tư rằng cô ấy đã “giúp hàng nghìn người nhìn thấy ánh sáng… và thông qua tầm nhìn của cô ấy đã tạo ra những con đường trong vùng hoang dã”.

Những người sáng lập và quảng bá của NovaTech đã tiếp thị chương trình này một cách hào hứng cho các nhà đầu tư - nhiều người trong số họ đang gặp khó khăn về tài chính - như một con đường để trở thành “triệu phú đầu tiên trong gia đình bạn”, một cách để “để lại di sản” và đạt được “tự do khỏi đồn điền, ” theo đơn khiếu nại.

Tuy nhiên, ở nơi riêng tư, những người sáng lập NovaTech chế nhạo các nhà đầu tư của họ là “một giáo phái”. Cynthia Petion bị cáo buộc đã tự gọi mình là “Người quản lý vườn thú” trong cuộc trò chuyện với một người quảng bá, đồng thời nói thêm rằng các nhà đầu tư của cô ấy “tham gia và làm theo một cách vô tâm…họ không suy nghĩ. Họ chỉ đồng ý với mọi điều bạn nói.”

Hồ sơ tòa án cho thấy vợ chồng Petions trước đây đã nộp đơn xin phá sản do nợ tiêu dùng vào năm 2011.

Vụ gian lận mối quan hệ bị cáo buộc do Petions và các nhà quảng bá NovaTech khác thực hiện phản ánh chặt chẽ hành vi của Eddy Alexandre, người sáng lập EminiFX, người cũng săn lùng các cộng đồng tôn giáo Haiti trong mô hình kim tự tháp tiền điện tử. Năm 2022, Alexandre bị bắt và bị buộc tội lừa đảo vì ăn trộm 240 triệu USD từ các nhà đầu tư. Anh ta đã nhận tội gian lận hàng hóa vào năm 2023 và bị kết án 9 năm tù.

Kiện tụng

James đã cáo buộc AWS Mining, NovaTech, Petions và các nhà quảng bá có tên khác đã vi phạm Đạo luật Martin, luật chống gian lận nghiêm ngặt của New York, cũng như hành vi gian lận liên tục và liên tục cũng như hành vi bất hợp pháp liên tục và liên tục. Vụ kiện đang tìm kiếm những thiệt hại và bồi thường cho các nạn nhân, cũng như các lệnh cấm vĩnh viễn ngăn cản Bị cáo tham gia vào một chương trình đầu tư khác.

Vụ kiện của NYAG diễn ra sau một vụ kiện tập thể chống lại NovaTech và Cynthia Petion vào đầu năm nay.

Hiện tại không có bất kỳ cáo buộc hình sự nào đối với các Đơn khởi kiện hoặc những người quảng bá khác.