Nhà phát triển Tornado Cash phạm tội rửa tiền

Pertsev đã bị bắt ở Hà Lan kể từ tháng 8 năm 2022 sau khi chính phủ Hoa Kỳ đưa Tornado Cash vào danh sách đen.

Alexey Pertsev, nhà phát triển giao thức trộn tiền điện tử Tornado Cash, đã bị kết tội rửa tiền, gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với các nhà phát triển mã nguồn mở.

Pertsev đã bị các thẩm phán Hà Lan kết tội rửa tiền tại Tòa phúc thẩm s-Hertogenbosch vào ngày 14 tháng 5. Nhà phát triển đã bị kết án 5 năm 4 tháng tù vì cáo buộc rửa tài sản bất hợp pháp trị giá 1,2 tỷ USD trên nền tảng này.

Bản án được đưa ra mặc dù Tornado Cash là một giao thức trộn tiền điện tử không giám sát – có nghĩa là số tiền đi qua giao thức không bao giờ được nó nắm giữ hoặc kiểm soát.

Mặc dù không có quyền kiểm soát số tiền, nhà phát triển này đã bị kết tội sau lần đầu tiên bị bỏ tù ở Hà Lan vào tháng 8 năm 2022, ngay sau khi Tornado Cash bị chính phủ Hoa Kỳ đưa vào danh sách đen.

Đại diện pháp lý của Pertsev sẽ có 14 ngày để kháng cáo phán quyết của tòa án.

Liên quan: Trộn tiền điện tử ‘không phải là tội phạm’, CEO của CryptoQuant cho biết

Các giao thức tập trung vào quyền riêng tư dưới sự giám sát theo quy định

Theo bản cáo trạng trước đó, Pertsev đáng lẽ phải nghi ngờ nguồn gốc bất hợp pháp của một số giao dịch trên nền tảng mà anh ta đồng phát triển.

Hiện tại không có bằng chứng nào cho thấy Pertsev tích cực tạo điều kiện cho bất kỳ giao dịch tội phạm nào ngoài việc đóng góp vào mã nguồn mở của giao thức trộn tiền điện tử.

Vụ việc đang diễn ra đã làm dấy lên mối lo ngại rộng rãi trong số các nhà phát triển mã nguồn mở, vì nó có thể tạo tiền lệ cho việc trừng phạt các nhà phát triển về cách tội phạm sử dụng mã của họ.

Trong phiên tòa xét xử Pertsev trước đó vào tháng 3, các công tố viên lập luận rằng nhà phát triển đã không tạo ra đủ rào chắn để ngăn chặn hoạt động rửa tiền bất hợp pháp.

Các nhà chức trách cáo buộc rằng một số tin tặc khét tiếng nhất, chẳng hạn như Tập đoàn Lazarus do nhà nước Triều Tiên hậu thuẫn, nằm trong số tội phạm sử dụng giao thức này.

Tập đoàn Lazarus bị nghi ngờ đứng sau vụ hack kỷ lục 625 triệu USD vào cầu Ronin của Axie Infinity vào tháng 3 năm 2022.

Lazarus bị cáo buộc đã rửa số tiền bị đánh cắp trị giá hơn 455 triệu đô la thông qua Tornado Cash, tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền điện tử trị giá hơn 7 tỷ đô la kể từ khi ra mắt vào năm 2019, theo Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ.

Việc tuyên án Pertsev diễn ra vài tuần sau khi bắt giữ những người sáng lập Ví Samourai. Vào ngày 24 tháng 4, Cointelegraph đưa tin rằng Giám đốc điều hành ví tiền điện tử Samourai Wallet, Keonne Rodriguez và giám đốc công nghệ William Hill, mỗi người sẽ phải đối mặt với một tội âm mưu rửa tiền và một tội âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.

Theo giám đốc pháp lý của Quỹ Giáo dục DeFi, Amanda Tuminelli, lập trường của Hoa Kỳ chống lại công ty trộn tiền điện tử Tornado Cash cho thấy rõ ràng “sự coi thường quyền riêng tư”. #Write2Earn