Nhân chứng Nigeria cho biết người dùng Binance hoạt động dưới danh tính giả

Một nhân chứng trong phiên tòa xét xử rửa tiền ở Nigeria đang diễn ra chống lại Binance đã cáo buộc rằng nhiều người dùng địa phương của nền tảng trao đổi tiền điện tử đang hoạt động dưới danh tính giả. Nhân chứng này tuyên bố thêm rằng bằng cách cho phép người dùng rút naira Nigeria (NGN), một hoạt động được quản lý, Binance đã vi phạm luật pháp địa phương.
Phí rửa tiền
Phó giám đốc Ngân hàng Trung ương Nigeria (CBN) đã làm chứng trước tòa án địa phương rằng nhiều người Nigeria sử dụng sàn giao dịch tiền điện tử Binance sử dụng danh tính giả. Olubukola Akinwumi, người đứng đầu Chính sách và Quy định thanh toán, đã đưa ra lời khai của mình trong phiên tòa xét xử rửa tiền đang diễn ra đối với Binance và Tigran Gambaryan. Akinwumi, nhân chứng của Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC) trong vụ án, cũng tuyên bố Binance thiếu giấy phép hoạt động cần thiết, khiến hoạt động của nó trở thành bất hợp pháp ở Nigeria.

Người Venezuela đã gửi hơn 460 triệu đô la tiền chuyển tiền bằng tiền điện tử vào năm 2023

Dân số di cư ở Venezuela, hiện đã vượt quá 7 triệu người, đã sử dụng tiền điện tử để gửi hơn 460 triệu đô la kiều hối cho những người còn ở lại đất nước. Theo Chainalysis, 30% hộ gia đình ở Venezuela đã nhận được một số hình thức chuyển tiền vào năm 2023, với 9% sử dụng tiền điện tử làm đường ray để tiếp cận người nhận của họ một cách hiệu quả.
Người di cư Venezuela đã gửi gần 10% số tiền gửi của họ bằng tiền điện tử
Kiều hối đã trở thành cứu cánh cho những người Venezuela còn ở lại đất nước, vì những người di cư đã liên tục gửi tiền cho những người ở lại. Theo dữ liệu từ Nền tảng điều phối liên cơ quan dành cho người tị nạn và người di cư từ Venezuela được Bloomberg xem xét gần đây, hơn 7,7 triệu người Venezuela đã di cư đến các vĩ độ khác để tìm kiếm điều kiện kinh tế tốt hơn.

Quá khứ so với hiện tại - Kiểm tra lịch sử điều chỉnh thị trường tăng giá của Bitcoin


Tính đến thời điểm hiện tại, giá bitcoin đã giảm 23,4% so với mức đỉnh 73.737 USD đạt được vào ngày 14 tháng 3 năm 2024, khoảng bốn tháng trước. Các số liệu chỉ ra rằng đây là khoảng thời gian dài nhất trong lịch sử bitcoin không giảm 25% trong thị trường tăng giá. Ngược lại, cả thị trường tăng trưởng năm 2017 và 2021 đều trải qua một số đợt giảm giá đáng kể trước khi đạt mức cao nhất mọi thời đại tương ứng.
Từ 2017 đến 2024: Xu hướng điều chỉnh của Bitcoin trong thị trường tăng trưởng

Robert Kiyosaki dự đoán Bitcoin trị giá 10 triệu USD và vàng trị giá 15.000 USD sau sự cố thị trường lớn

Tác giả Rich Dad Poor Dad Robert Kiyosaki dự đoán một cuộc khủng hoảng kinh tế sắp xảy ra, theo sau là một thị trường tăng giá đáng kể, nơi bitcoin có thể dễ dàng đạt 10 triệu USD mỗi xu, vàng có thể đạt 15.000 USD một ounce và bạc có thể đạt 110 USD một ounce. Kiyosaki cho rằng chu kỳ này là không thể tránh khỏi do niềm tin vào tiền tệ fiat và các tiền lệ lịch sử ngày càng giảm sút.
Robert Kiyosaki dự đoán sự sụp đổ kinh tế theo sau thị trường giá lên: 'Thời điểm tốt để mua'

Binance US tự tin vào cuộc chiến pháp lý chống lại SEC khi vụ việc tiến triển

Binance US đã phản hồi quyết định của tòa án cho phép vụ kiện của SEC được tiến hành, bày tỏ sự tin tưởng vào quan điểm của mình và chỉ trích cách tiếp cận quy định của SEC. Binance US cho biết: “Chúng tôi vẫn tin tưởng vào quan điểm của mình rằng trường hợp của SEC không được hỗ trợ bởi các sự kiện hoặc luật pháp và Ủy ban thiếu thẩm quyền mà họ đang tìm cách sử dụng để đưa ra hành động chống lại chúng tôi”.
Binance US phản hồi quyết định của tòa án về vụ kiện của SEC

Ngân hàng Trung ương Nigeria cảnh báo các tổ chức tài chính không từ chối đồng đô la Mỹ có mệnh giá cũ hoặc thấp hơn

Ngân hàng Trung ương Nigeria cảnh báo các tổ chức tài chính địa phương không nên từ chối tiền giấy đô la Mỹ cũ hơn hoặc có mệnh giá thấp hơn. Ngân hàng Apex cho biết họ sẽ có hành động mạnh mẽ chống lại các tổ chức tài chính từ chối chấp nhận tiền giấy nội tệ bị cắt xén hoặc lưu thông quá mức.
Tiền giấy đô la Mỹ cũ hơn vẫn hợp pháp
Ngân hàng Trung ương Nigeria (CBN) đã thông báo cho các tổ chức tài chính đã đăng ký rằng việc từ chối tiền giấy đô la Mỹ cũ hơn hoặc có mệnh giá thấp hơn vẫn không được khuyến khích. Trong thông tư phát hành ngày 27 tháng 6, ngân hàng apex nhấn mạnh rằng các ngân hàng tiền gửi (DMB) và các đại lý ngoại hối được ủy quyền phải tiếp tục chấp nhận các tờ đô la Mỹ cũ hơn và có mệnh giá thấp hơn làm phương tiện thanh toán hợp pháp cho tiền gửi của khách hàng.

DOJ chọn Coinbase để cung cấp dịch vụ tiền điện tử cho Cơ quan cảnh sát Hoa Kỳ

Cơ quan Cảnh sát Hoa Kỳ của Bộ Tư pháp (DOJ) đã chọn sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase để cung cấp dịch vụ lưu ký và giao dịch tiền điện tử. Hợp đồng của chính phủ Hoa Kỳ, trị giá hơn 32 triệu USD, nhằm mục đích hợp lý hóa việc quản lý và xử lý các loại tiền điện tử bị tịch thu, đảm bảo xử lý chuyên nghiệp và hợp pháp.
Coinbase giành được hợp đồng trị giá 32 triệu USD với US Marshals Service
Sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase (Nasdaq: COIN) đã thông báo hôm thứ Hai rằng US Marshals Service, một cơ quan thuộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) chịu trách nhiệm về việc tịch thu tài sản, đã chọn Coinbase Prime để cung cấp dịch vụ lưu ký và giao dịch nâng cao cho tài sản kỹ thuật số của mình. Coinbase chi tiết:

Ngân hàng Trung ương Nga đề xuất sử dụng tiền điện tử để chống lại các lệnh trừng phạt của phương Tây

Ngân hàng trung ương Nga đã kêu gọi các doanh nghiệp xem xét các giải pháp thanh toán khác nhau, bao gồm tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số, để quản lý các giao dịch với các đối tác nước ngoài và chống lại các lệnh trừng phạt của phương Tây. Thống đốc Ngân hàng Nga Elvira Nabiullina nhấn mạnh rằng ngân hàng trung ương đã có quan điểm mềm mỏng hơn về việc sử dụng tiền điện tử trong thanh toán quốc tế. Bà cũng đề cập đến những nỗ lực không ngừng nhằm thiết lập các hệ thống thanh toán toàn cầu thay thế, chẳng hạn như Cầu BRICS.

IMF khuyên Mỹ giữ lãi suất ổn định đến cuối năm 2024
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã khuyên Hoa Kỳ cải thiện vị thế tài chính của mình bằng cách giảm chi tiêu và tăng doanh thu. IMF nhấn mạnh việc giải quyết nợ gia tăng thông qua điều chỉnh chính sách và khuyến nghị duy trì lãi suất hiện tại cho đến cuối năm 2024. “Trước những rủi ro đó, chúng tôi đã nhất trí rằng Fed nên giữ lãi suất chính sách ở mức hiện tại cho đến ít nhất là cuối năm 2024”, Giám đốc IMF cho biết.
IMF kêu gọi Mỹ tăng cường vị thế tài chính

Bitcoin giao dịch trong giai đoạn ‘nhiệt tình’ khi dữ liệu gợi ý về việc mở rộng phạm vi sắp tới
Sự biến động của Bitcoin đang bị nén lại, đó là dấu hiệu cho thấy sự mở rộng phạm vi mạnh mẽ đang diễn ra.
Giá bitcoin tiếp tục sụt giảm vào ngày 3 tháng 6 và hiện giao dịch thấp hơn 20% so với mức cao nhất mọi thời đại là 73.835 USD. Theo Glassnodereport, hành động giá hiện tại phản ánh “sự thờ ơ và buồn chán” đang thống trị thị trường, nhưng các số liệu trên chuỗi gợi ý rằng Bitcoin đang chuẩn bị cho một “động thái lớn hơn” trong tương lai gần. 
Lợi nhuận của nhà đầu tư bitcoin vẫn “mạnh mẽ đáng kể”

Bitcoin Runes đã đạt đỉnh chưa?
Token trên Giao thức Runes đã giảm so với mức đỉnh điểm, nhưng vẫn chưa tính hết. Giao thức này chưa đầy ba tháng — và nó chỉ mới bắt đầu.
Khối 840.000, được khai thác vào ngày 19 tháng 4 năm 2024, rất đặc biệt đối với Bitcoin. Ngoài việc đánh dấu sự kiện giảm một nửa lần thứ tư của blockchain lớn nhất thế giới, nó còn báo hiệu sự ra mắt của Giao thức Runes, hiện là giao thức phổ biến nhất để tạo mã thông báo có thể thay thế trên Bitcoin.
Mặc dù việc tạo mã thông báo là phổ biến trên các chuỗi khối như Ethereum hoặc Solana, nhưng phương pháp này tương đối mới đối với Bitcoin, chỉ trở nên phổ biến vào năm 2023. Các mã thông báo trên Giao thức Runes — ra mắt vào tháng 4 — thậm chí còn gần đây hơn.

Từ Louisiana đến New Hampshire, những người ủng hộ tiền điện tử đang chiến thắng
Có thể sẽ ngạc nhiên nếu bạn chỉ theo dõi Quốc hội, nhưng một loạt các biện pháp của tiểu bang đã cho thấy các nhà lập pháp đang đi đúng hướng về tiền điện tử.
Khi nhiều bang chuẩn bị cho kỳ nghỉ hè, động lực đằng sau luật tài sản kỹ thuật số không có dấu hiệu chậm lại và nó có thể chuyển sự tập trung của cử tri sang nhiều cuộc đua vào quốc hội và bỏ phiếu vào mùa thu này. 
Cho đến nay vào năm 2024, chúng tôi đã thấy hơn 30 dự luật ảnh hưởng đến tài sản kỹ thuật số được ban hành ở cấp tiểu bang. Con số này cao hơn gấp đôi số lượng người ra khỏi nhà nước vào năm ngoái. Chúng tôi cũng thấy sự tiến bộ ở cả hai bang thuộc Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ, phản ánh mong muốn rộng rãi của lưỡng đảng đối với quy định rõ ràng và nhất quán về tiền điện tử. Các bang đang nhận thấy tầm quan trọng của việc thể hiện công việc trước tháng 11.

Phiên tòa xét xử giám đốc điều hành Binance sẽ tiếp tục vào ngày 5 tháng 7 khi gia đình báo cáo vấn đề sức khỏe
Mặc dù cơ quan thuế của Nigeria đã bãi bỏ cáo buộc đối với hai giám đốc điều hành của Binance vào tháng 6, nhưng cặp đôi này vẫn sẽ phải đối mặt với phiên tòa xét xử vì cáo buộc rửa tiền.
Các công tố viên ở Nigeria sẽ tiếp tục vụ án do Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC) của nước này đưa ra chống lại Tigran Gambaryan, một giám đốc điều hành Binance bị giam giữ kể từ tháng Hai.
Người phát ngôn của gia đình nói với Cointelegraph rằng nhóm pháp lý của Gambaryan đã bắt đầu và kết thúc cuộc thẩm vấn chéo nhân chứng EFCC vào ngày 2 tháng 7. Cơ quan chính phủ đã đệ đơn cáo buộc rửa tiền đối với Gambaryan và giám đốc điều hành Binance Nadeem Anjarwalla, người đã trốn khỏi nơi giam giữ vào tháng 3 và được cho là đã bỏ trốn tới Kenya.

SEC vs. Binance: Tòa án ra phán quyết về việc bán BNB, tiền điện tử chứ không phải chứng khoán
Trong một thắng lợi lớn cho ngành công nghiệp tiền điện tử, một tòa án liên bang đã ra phán quyết rằng bản thân các token tiền điện tử không phải là chứng khoán.
Tiền điện tử và hoạt động bán thứ cấp token BNB không cấu thành chứng khoán, một tòa án liên bang Hoa Kỳ đã ra phán quyết mang lại một chiến thắng quan trọng khác cho ngành công nghiệp tiền điện tử.
Theo Thẩm phán Amy Berman Jackson của Tòa án Quận Hoa Kỳ dành cho Quận Columbia, tiền điện tử và hoạt động bán thứ cấp của BNB không cấu thành hoạt động chào bán chứng khoán.

Tập đoàn Sony tham gia kinh doanh giao dịch tiền điện tử thông qua Whalefin của S.BLOX

Tập đoàn Sony, tập đoàn đa quốc gia của Nhật Bản, sẽ tham gia kinh doanh dịch vụ giao dịch tiền điện tử thông qua công ty con S.BLOX mới được tân trang lại. Công ty, trước đây gọi là Amber Group, đã vận hành một sàn giao dịch tiền điện tử có tên “Whalefin”, sẽ được đổi mới bằng việc phát hành một ứng dụng mới, các chức năng mới và hỗ trợ nhiều tài sản tiền điện tử hơn.
Tập đoàn Sonny tham gia giao dịch tiền điện tử thông qua cải tiến sàn giao dịch ‘Whalefin’

Tòa án Nigeria ra lệnh cho các quan chức nhà tù công bố hồ sơ y tế của Tigran Gambaryan đang bị bỏ tù

Các quan chức nhà tù Nigeria được cho là đã từ chối tiết lộ hồ sơ y tế của Tigran Gambaryan. Một thẩm phán Tòa án Tối cao đã ra lệnh cho các quan chức nhà tù của Trung tâm giam giữ Kuje trình hồ sơ cho đại diện pháp lý của Gambaryan trước ngày 5 tháng 7. Yuki Gambaryan, vợ của nhân viên Binance, đã kêu gọi chính quyền Nigeria hủy bỏ cáo buộc đối với chồng cô.
Sức khỏe của Gambaryan ngày càng xấu đi
Bất chấp lệnh của tòa án, các quan chức tại nhà tù Nigeria, Trung tâm giam giữ Kuje, vẫn chưa công bố hồ sơ y tế của giám đốc điều hành Binance, Tigran Gambaryan, đang bị giam giữ. Theo tuyên bố của một nhóm vận động đòi trả tự do cho Gambaryan, Thẩm phán Tòa án Liên bang Nigeria Emeka Nwite sau đó đã ban hành một lệnh khác buộc các quan chức nhà tù phải cung cấp hồ sơ cho luật sư của nhân viên Binance trước ngày 5 tháng 7.

Standard Chartered dự đoán Bitcoin sẽ đạt mức cao mới mọi thời đại vào tháng 8

Standard Chartered đã dự đoán rằng bitcoin có thể đạt mức cao mới mọi thời đại vào tháng 8 và đạt 100.000 USD trước cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ vào tháng 11. Nhà phân tích của ngân hàng kỳ vọng chiến thắng của Trump sẽ thúc đẩy giá bitcoin, đồng thời duy trì mục tiêu cuối năm và năm 2025 lần lượt là 150.000 USD và 200.000 USD.
Sự tăng vọt của Bitcoin được dự đoán trong bối cảnh cuộc đua tổng thống Mỹ
Standard Chartered đã đưa ra dự đoán về giá bitcoin khi cuộc đua tổng thống Hoa Kỳ đến gần cuộc bầu cử tháng 11. Người đứng đầu bộ phận nghiên cứu tài sản kỹ thuật số và ngoại hối của ngân hàng, Geoffrey Kendrick, đã chia sẻ vào thứ Ba:

Các quỹ ETF Bitcoin giao ngay của Hoa Kỳ ghi nhận dòng vốn vào 129 triệu USD, độ trung thực dẫn đầu

Các quỹ giao dịch trao đổi bitcoin giao ngay (ETF) của Hoa Kỳ chứng kiến ​​dòng vốn vào ròng lớn nhất kể từ ngày 7 tháng 6 năm 2024, tích lũy 129,45 triệu USD. FBTC của Fidelity dẫn đầu dòng vốn vào thứ Hai với 65,03 triệu USD.
Ngày thứ năm liên tiếp có dòng tiền vào Bitcoin ETF của Hoa Kỳ
Vào thứ Hai, các quỹ ETF bitcoin giao ngay của Hoa Kỳ đã ghi nhận khối lượng giao dịch là 1,36 tỷ USD và thu hút được 129,45 triệu USD dòng vốn vào. Điều này đánh dấu ngày thứ năm liên tiếp có dòng tiền đổ vào và cao nhất kể từ ngày 7 tháng 6, theo số liệu thống kê từ sosovalue.xyz và coinglass.com.

Thông tin chi tiết về Latam: Argentina đạt lạm phát bằng 0, Ngân hàng Trung ương Bolivia dỡ bỏ lệnh cấm Bitcoin

Chào mừng bạn đến với Latam Insights, một bản tóm tắt các tin tức kinh tế và tiền điện tử phù hợp nhất ở Mỹ Latinh trong tuần qua. Trong vấn đề này: Argentina đạt mức lạm phát bằng 0 đối với thực phẩm và đồ uống vào tháng 6, Ngân hàng Trung ương Bolivia cấm bitcoin và một số nhân viên của công ty điện lực Paraguay bị cáo buộc có liên quan đến các hoạt động khai thác bitcoin bất hợp pháp.
Argentina kỷ lục tuần đầu tiên không có lạm phát sau 30 năm; Milei tuyên bố ông đang xác định lại lý thuyết kinh tế