Theo báo cáo ngày 13 tháng 5, sàn giao dịch tiền điện tử Rain “có khả năng bị khai thác” vào ngày 29 tháng 4 khi Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Solana (SOL) và XRP trị giá 14,1 triệu USD được chuyển sang ví mới trong các trường hợp đáng ngờ. từ thám tử ZachXBT trên chuỗi. Báo cáo được đưa ra hai tuần sau khi các giao dịch được cho là đáng ngờ diễn ra.

Rain là một sàn giao dịch tiền điện tử tập trung có trụ sở tại Bahrain. Nó chuyên phục vụ khách hàng từ Tây Nam Á và Trung Đông. Theo trang tin tức khu vực The National, Rain đã ghi nhận khối lượng giao dịch hơn 1 tỷ USD kể từ khi thành lập.

Kênh Telegram chính thức của ZachXBT báo cáo rằng số tiền được chuyển “nhanh chóng được chuyển sang các sàn giao dịch tức thì và đổi lấy BTC và ETH” trước khi được gửi đến hai địa chỉ đích trên mạng Bitcoin và Ethereum. Địa chỉ Ethereum, kết thúc bằng 6c28, hiện đang nắm giữ khoảng 1.881 ETH, trị giá 5,5 triệu USD ở mức giá hiện tại. Địa chỉ Bitcoin, kết thúc bằng prp2, đang nắm giữ 137,9 BTC, trị giá 8,6 triệu USD ở mức giá hiện tại.

Báo cáo về hoạt động khai thác Rain bị nghi ngờ. Nguồn: ZachXBT, Telegram.

Theo dữ liệu của Arkham Intelligence, địa chỉ đích Ethereum đã nhận được tiền từ địa chỉ kết thúc bằng d609. Đến lượt địa chỉ d609 đã nhận được tiền từ một số ví đa chữ ký Bitgo. Arkham chưa gắn nhãn rõ ràng những chiếc ví này là của Rain.

Vào ngày 29 tháng 4, các ví Bitgo này đã đăng 26 giao dịch riêng biệt, gửi ETH và nhiều loại token đến địa chỉ kết thúc bằng d609. Hơn 590 ETH (1,7 triệu USD ở mức giá hiện tại) đã được gửi, cũng như khoảng 20 tỷ Shiba Inu (481.000 USD), 12.500 Chainlink (169.000 USD), 240.000 USD Tether (USDT) và 500.000 USD Coin (USDC).

Ví BitGo lưu trữ các dòng tiền đáng ngờ. Nguồn: Arkham Intelligence.

Các token này ngay lập tức được đổi lấy ETH trên Uniswap. Khi các giao dịch hoán đổi này được thực hiện, tài khoản tiếp tục nhận được nhiều mã thông báo hơn từ ví Bitgo, bao gồm Aave (AAVE), Yearn Finance (YFI), MakerDAO (MKR) và các mã thông báo khác.

Đã báo cáo việc chuyển giao và hoán đổi khai thác Rain. Nguồn: Arkham Intelligence.

Tài khoản này cũng nhận được tiền từ ví nóng Binance.

Cointelegraph đã liên hệ với Rain để yêu cầu bình luận nhưng không nhận được phản hồi vào thời điểm xuất bản.

Các vụ hack và khai thác tiếp tục gây rủi ro cho người dùng tiền điện tử. Vào ngày 6 tháng 5, Gnus.AI đã mất hơn 1,27 triệu USD khi máy chủ Discord của họ bị xâm phạm và khóa riêng bị rò rỉ. Vào ngày 13 tháng 5, công ty an ninh mạng Kaspersky đã báo cáo rằng tổ chức hacker Triều Tiên Kimsuky đã tung ra một phần mềm độc hại “Sầu riêng” mới đặc biệt nhắm vào các công ty tiền điện tử.

Liên quan: Hacker của Kronos Research chuyển tiền sang Tornado Cash