Theo một báo cáo trên Wall Street Journal hôm thứ Năm, DWF Labs đã được xác định là một trong số các công ty bị cáo buộc tham gia vào các kế hoạch bơm và bán tháo cũng như thao túng thị trường trên sàn giao dịch tiền điện tử Binance vào năm ngoái.
Một cựu người trong cuộc của Binance tuyên bố rằng nhóm điều tra của sàn giao dịch đã phát hiện ra giao dịch rửa tiền trị giá 300 triệu đô la từ DWF Labs, kết luận rằng hành động của công ty là vi phạm các điều khoản sử dụng của sàn giao dịch.
Giao dịch rửa đề cập đến việc mua và bán đồng thời cùng một tài sản để tạo ấn tượng sai lệch về hoạt động thị trường.
DWF Labs đã bác bỏ các cáo buộc. “Đó là FUD do đối thủ cạnh tranh điều khiển,” Heng Yu Lee, đối tác sáng lập tại DWF Labs, nói với DL News, sử dụng từ viết tắt của nỗi sợ hãi, sự không chắc chắn và nghi ngờ.
Theo báo cáo của WSJ, những lời cáo buộc xuất phát từ những khiếu nại về DWF của các công ty tạo lập thị trường đối thủ.
Họ cũng đến khi Binance đang tìm cách cải thiện hành vi của mình sau khi người sáng lập Changpeng Zhao nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền và vi phạm các lệnh trừng phạt vào cuối năm ngoái.
DWF Labs tự gọi mình là nhà tạo lập thị trường tài sản kỹ thuật số. Các nhà tạo lập thị trường được các dự án tiền điện tử tuyển dụng để đảm bảo mã thông báo của họ có tính thanh khoản trên các sàn giao dịch, giảm thiểu biến động giá và cung cấp mức giá tốt hơn cho người mua và người bán.
Tuy nhiên, việc tạo ra thị trường tiền điện tử đang vướng vào tranh cãi, với nhiều cáo buộc về hành vi chơi xấu nhắm vào các công ty liên quan.
Vụ việc DWF chia rẽ Binance
Theo báo cáo của Wall Street Journal, nhóm điều tra DWF Labs đã được thuê từ thế giới tài chính truyền thống để giúp làm sạch hành vi của Binance.
Vào tháng 9, nhóm điều tra của Binance đã bắt đầu điều tra DWF sau khi hai công ty tạo lập thị trường khác đưa ra quan ngại riêng.
Tạp chí cho biết: “Các nhà điều tra của Binance phát hiện ra rằng DWF đã thao túng giá của YGG và ít nhất sáu token khác, đồng thời kiếm được hơn 300 triệu đô la trong các giao dịch rửa tiền vào năm 2023”. YGG là mã thông báo gốc của tổ chức tự trị phi tập trung hoặc DAO, Trò chơi bang hội lợi nhuận.
Nhưng sau khi nhóm điều tra của Binance đệ trình phát hiện của mình, một điều kỳ lạ đã xảy ra.
Người đứng đầu bộ phận khách hàng VIP của Binance được cho là đã đặt câu hỏi về những phát hiện này và phàn nàn với lãnh đạo công ty. Sau một cuộc điều tra mới, sàn giao dịch xác định rằng không có đủ bằng chứng cho thấy DWF có hành vi lạm dụng thị trường.
Giám đốc điều hành Binance nói với tờ báo rằng người đứng đầu nhóm giám sát đã hợp tác quá chặt chẽ trong vụ việc với một trong những đối thủ cạnh tranh của DWF đã đưa ra khiếu nại ban đầu.
Người đứng đầu cuộc điều tra Binance đã bị sa thải một tuần sau khi báo cáo những phát hiện từ cuộc điều tra của DWF.
Cuộc ẩu đả của các nhà tạo lập thị trường
Các nhà tạo lập thị trường tiền điện tử khác trước đây đã chỉ trích DWF Labs, nhưng chưa trực tiếp cáo buộc công ty này có hành vi sai trái.
Vào tháng 9, vào khoảng thời gian hai nhà tạo lập thị trường vô danh phàn nàn về DWF Labs với Binance, Cristian Gil, chủ tịch của nhà tạo lập thị trường GSR, cho biết thật “xúc phạm” khi Giám đốc điều hành DWF Labs Andrei Grachev được mời tham gia hội thảo cùng với các nhà tạo lập thị trường khác tại hội thảo. Hội nghị Token2049
“Thật đáng buồn khi vào cuối năm 2023, những diễn viên tồi như DWF Labs vẫn có thể có được nhiều thời lượng phát sóng như vậy,” Gil nói.
Evgeny Gaevoy, Giám đốc điều hành của nhà tạo lập thị trường Wintermute, cũng cáo buộc DWF Labs và Grachev đã dán nhãn sai cho hoạt động giao dịch của mình là đầu tư.
Grachev phủ nhận cáo buộc thao túng thị trường trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 9 với Blockbeats. Ông nói: “Chúng tôi không tham gia vào bất kỳ hành vi thao túng nào.
Wintermute cũng không thoát khỏi sự giám sát đối với các hoạt động tạo lập thị trường của mình.
Vào tháng 6, một vụ kiện tập thể chống lại người cho vay tiền điện tử không còn tồn tại C đã cáo buộc rằng Wintermute đã giúp nâng cao giá trị của mã thông báo CEL của CEL thông qua các hoạt động tạo thị trường của nó. Nó đặc biệt cáo buộc công ty giao dịch rửa tiền.
Wintermute đã phủ nhận những cáo buộc này.
“Tất cả những gì chúng tôi đang cố gắng làm là hiển thị giá thầu và ưu đãi trên màn hình, về cơ bản đây là hoạt động kinh doanh cốt lõi của chúng tôi. Và về cơ bản thì chỉ có vậy thôi,” Gaevoy nói với DL News trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 8.
Tim Craig là Phóng viên DeFi tại DL News. Có một mẹo? Gửi email cho anh ấy theo địa chỉ tim@dlnews.com.
