Trong nhiều tháng, Giám đốc điều hành Binance Richard Teng đã giữ im lặng về cuộc khủng hoảng pháp lý đang diễn ra đối với sàn giao dịch ở Nigeria.

Giờ đây, Teng đã gây chấn động với tuyên bố gây chấn động rằng các quan chức Nigeria đã tìm kiếm khoản hối lộ có lẽ lên tới 150 triệu đô la tiền điện tử từ Binance để giải quyết tranh chấp với nhà nước.

“Luật sư của chúng tôi đã báo cáo lại rằng anh ấy đã được yêu cầu thanh toán một cách bí mật một khoản tiền đáng kể bằng tiền điện tử trong vòng 48 giờ để giải quyết những vấn đề này và quyết định của chúng tôi đã được đưa ra vào buổi sáng,” Teng nói trong một tuyên bố. bài viết blog vào thứ ba.

Bộ Thông tin Nigeria đã bác bỏ cáo buộc vào thứ Tư và cho biết tuyên bố của CEO Binance “thiếu thực chất”.

Tống tiền

Người phát ngôn của Mohammed Idris Malagi, Bộ trưởng Thông tin Nigeria, nói với DL News: “Đó chỉ là một nỗ lực làm chệch hướng”.

Người phát ngôn cho biết: “Họ đang cố gắng tống tiền chính phủ nhưng nó không hiệu quả”. “Vụ kiện chống lại họ [Binance] sẽ tiếp tục và chính phủ sẽ tuân theo pháp quyền.”

Cơ quan chống tham nhũng của Nigeria đã buộc tội Bianance và hai giám đốc điều hành của công ty này về tội rửa tiền và trốn thuế. Công ty và hai nhà quản lý, Tigran Gambaryan và Nadeem Anjarwalla, đã bác bỏ các cáo buộc.

Trong khi đó, cộng đồng tiền điện tử Nigeria đang xôn xao sau cáo buộc của Teng.

Một số người đã nói chuyện với DL News cho biết Binance nên “gọi tên” hoặc kiềm chế bôi nhọ quan điểm của chính phủ.

điều tra bí mật

Theo một người thân cận với vấn đề, các cáo buộc hối lộ đang được các quan chức nhà nước bí mật điều tra.

“Có thể ai đó tuyên bố có quyền tiếp cận hợp lý với những người nắm quyền có thể đã tiếp cận họ [Binance],” người này nói.

Các nhà điều tra cũng đang xem xét mối liên hệ có thể có giữa lời đề nghị hối lộ bị cáo buộc và việc Nadeem Anjarwalla, giám đốc điều hành khu vực của Binance ở Châu Phi, trốn thoát khỏi nơi giam giữ ở Abuja vào ngày 22 tháng 3.

Anjarwalla và một giám đốc điều hành khác của Binance, Tigran Gambaryan, đã đến thăm Nigeria vào ngày 26 tháng 2 để nói về cuộc xung đột sôi sục giữa công ty và chính phủ.

Cuộc họp đó đã bế tắc khi các quan chức Nigeria yêu cầu quyền truy cập vào dữ liệu khách hàng của người dùng Binance ở Nigeria, nhưng cặp đôi này từ chối cung cấp, một quan chức thân cận với vụ việc nói với DL News.

'Con tin nói chuyện'

Sau đó, họ bị giam giữ tại một “nhà khách” của chính phủ trước khi bị buộc tội rửa tiền và vi phạm thuế cùng với Binance.

Anjarwalla đã trốn thoát khỏi nơi giam giữ trước khi thủ tục tố tụng tại tòa bắt đầu trong khi Gambaryan đã bị giam giữ gần 100 ngày mà không có quyết định nào về đơn xin tại ngoại của anh ta, điều mà luật sư của anh ta gọi là hành vi bắt giữ con tin do nhà nước trừng phạt.”

“Gambaryan bị giam tại Nhà tù Kuje với ngày xét xử được ấn định vào ngày 17 tháng 5.

Giải quyết vấn đề

Sự phát triển hối lộ đang gây ra tình trạng căng thẳng cho sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới.

Teng cho biết việc yêu cầu thanh toán được đưa ra sau phiên điều trần riêng giữa công ty và một số nhà lập pháp Nigeria về các vấn đề pháp lý vào tháng 1.

Tuần này, The New York Times đưa tin rằng chính Gambaryan là người đã đưa ra yêu cầu được cho là từ các quan chức Nigeria trong chuyến đi tới quốc gia này vào tháng Giêng. Tờ báo cũng đưa tin con số 150 triệu USD.

Teng cho biết trong bài đăng của mình rằng các quan chức Binance đã được tiếp cận bởi một người nào đó có ý định đại diện cho ủy ban lập pháp và yêu cầu hối lộ để giải quyết vấn đề.

Lời buộc tội này là loạt đạn mới nhất trong cuộc đối đầu giữa chính phủ Nigeria và ngành công nghiệp tiền điện tử đang phát triển của đất nước.

Xung đột bắt đầu vào đầu năm nay khi chính phủ Nigeria đổ lỗi cho hoạt động giao dịch tiền điện tử là nguyên nhân khiến đất nước gặp khó khăn về tiền tệ.

Một số quan chức nhà nước bao gồm ngân hàng trung ương, cơ quan thực thi pháp luật và nhóm kinh tế Nigeria đã cáo buộc các thương nhân giao dịch tiền điện tử giàu có xử lý khối lượng lớn trong các giao dịch ngang hàng để thao túng tỷ giá hối đoái của naira so với ngoại tệ.

Binance, thị trường giao dịch tiền điện tử P2P lớn nhất dành cho người Nigeria vào thời điểm đó với ước tính khoảng 13 triệu khách hàng, đã bị cuốn vào giữa cơn bão mà từ đó biến thành cuộc khủng hoảng pháp lý hiện nay.

Hủy niêm yết đồng naira

Binance đã rời khỏi thị trường Nigeria trong bối cảnh hỗn loạn và giao dịch P2P tại quốc gia này chuyển sang các sàn giao dịch khác như OKX, KuCoin và Bybit.

Một số nền tảng đã hủy niêm yết đồng naira khi chính phủ Nigeria cấm giao dịch tiền điện tử P2P vào tháng 5.

Bất chấp các biện pháp này, đồng naira vẫn tiếp tục thể hiện sự yếu kém và tỷ giá hối đoái của nó so với đồng đô la Mỹ hiện đã giảm hơn 40% trong tháng trước - mức tương tự như hồi đầu năm nay khi chuông báo động bắt đầu vang lên.

Osato Avan-Nomayo là phóng viên DeFi có trụ sở tại Nigeria của chúng tôi. Anh ấy đề cập đến DeFi và công nghệ. Để chia sẻ mẹo hoặc thông tin về các câu chuyện, vui lòng liên hệ với anh ấy theo địa chỉ osato@dlnews.com.