Khi các giám đốc điều hành của Binance, Tigran Gambaryan và Nadeem Anjarwalla đến Nigeria vào cuối tháng 2, họ đã dự kiến ​​sẽ nói chuyện với các quan chức chính phủ về việc giải quyết các vấn đề chính liên quan đến sàn giao dịch.

Thay vào đó, họ bị giam giữ trong một “nhà khách” của chính phủ và sau đó Gambaryan bị giam giữ với rất ít hy vọng được tại ngoại.

Anjarwalla đã trốn thoát khỏi đất nước vào cuối tháng 3 và các quan chức Nigeria đã buộc tội Binance và hai người đàn ông này về tội rửa tiền và trốn thuế.

Công ty và hai người đàn ông đã phủ nhận cáo buộc. Khi Gambaryan bị giam giữ quá 100 ngày, Giám đốc điều hành Binance Richard Teng đã cáo buộc các quan chức Nigeria nhận hối lộ 150 triệu USD từ công ty.

Giờ đây Gambaryan sẽ hầu tòa bắt đầu vào thứ Sáu, ngày sinh nhật lần thứ 40 của ông, điều này càng khiến cuộc khủng hoảng trở nên sâu sắc hơn.

Đây là dòng thời gian của sự phát triển cho đến nay:

ngày 22 tháng 2

DL News báo cáo rằng các cơ quan an ninh và chống tham nhũng của Nigeria đã mở một cuộc điều tra trên diện rộng đối với việc Binance bị nghi ngờ tạo điều kiện cho việc thao túng tiền tệ và các giao dịch tài chính bất hợp pháp trên nền tảng của nó. Cơ quan quản lý viễn thông của đất nước cũng chặn quyền truy cập vào trang web của sàn giao dịch tiền điện tử.

Ngày 28 tháng 2

DL News tiết lộ thông tin rằng chính quyền Nigeria đã bắt giữ Gambaryan và Nadeem Anjarwalla, giám đốc khu vực của Binance có trụ sở tại Kenya, sau khi các cuộc đàm phán đổ vỡ.

05 Tháng 3

Binance xóa naira khỏi nền tảng của mình và rút tất cả các dịch vụ của mình ở Nigeria khiến khoảng 13 triệu người dùng ở quốc gia này đang phải tranh giành các lựa chọn thay thế.

‘Cá nhân tôi không cảm thấy bất kỳ cảm giác cấp bách hoặc hiểu biết nào về tình hình của chúng tôi từ Bộ Ngoại giao [Hoa Kỳ].’

Yuki Gambaryan. ,Vợ của Tigran

18 tháng 3:

Tòa án Nigeria yêu cầu Binance tiết lộ dữ liệu người dùng của hàng triệu khách hàng cho chính quyền.

22 tháng 3

Aanjarwalla trốn tránh những người bảo vệ của mình sau buổi lễ cầu nguyện tại một nhà thờ Hồi giáo ở Abuja và sử dụng hộ chiếu Kenya của mình để bay ra khỏi Nigeria.

29 tháng Ba

Cơ quan chống tham nhũng của Nigeria, Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính, buộc tội Binance, Gambaryan và Anjarwalla về tội rửa tiền và các tội danh liên quan.

ngày 3 tháng 4

Binance phá vỡ sự im lặng kéo dài về vụ việc và nói với DL News Gambaryan “không có thẩm quyền ra quyết định” và không nên bị chính quyền Nigeria nắm giữ.

ngày 4 tháng 4

Gambaryan xuất hiện trước tòa để buộc tội nhưng không thể nhận tội sau khi các quan chức Nigeria mắc sai lầm về thủ tục.

5 tháng Tư

Gambaryan được chuyển đến một phòng giam dưới lòng đất do EEFC duy trì.

8 tháng 4

Gambaryan không nhận tội rửa tiền gồm 5 tội danh và bị tạm giam tại nhà tù an ninh mức trung bình cho đến phiên điều trần tại ngoại vào ngày 19 tháng 4.

ngày 23 tháng 4

Sau nhiều lần trì hoãn, tòa án Nigeria cuối cùng đã tiến hành xét xử tại ngoại cho Gambaryan và hoãn phán quyết cho đến ngày 17 tháng 5, tức là sau khi phiên tòa xét xử anh ta bắt đầu.

ngày 29 tháng 4

Chính quyền Nigeria đóng băng 1.100 tài khoản ngân hàng của các nhà giao dịch tiền điện tử khi cuộc đàn áp mở rộng

30 tháng 4

Một quan chức cấp cao của Interpol cho biết Anjarwalla đã bị theo dõi tới Kenya và cơ quan cảnh sát quốc tế đã đưa ra thông báo đỏ về việc bắt giữ anh ta và có khả năng dẫn độ anh ta về Nigeria.

ngày 7 tháng 5

Giám đốc điều hành Binance Richard Teng phá vỡ sự im lặng kéo dài về cuộc khủng hoảng và chia sẻ những chi tiết chính về các sự kiện xảy ra trước vụ bắt giữ Gambaryan và Anjarwalla vào tháng 2. Anh than thở về “thử thách… vô cùng đau buồn” mà Gambaryan, gia đình và bạn bè của anh đã buộc phải chịu đựng.

ngày 9 tháng 5

Bộ Thông tin Nigeria bác bỏ cáo buộc của các quan chức Teng yêu cầu Binance hối lộ 150 triệu USD để giải quyết tranh chấp là “thiếu [ing] thực chất”. Các quan chức nói với DL News rằng một cuộc điều tra đã được tiến hành đối với cáo buộc này.

Với báo cáo của Callan Quinn

Edward Robinson là người biên tập câu chuyện tại DL News. Liên hệ với tác giả tại ed@dlnrews.com.

Osato Avan-Nomayo là phóng viên DeFi có trụ sở tại Nigeria của chúng tôi. Anh ấy đề cập đến DeFi và công nghệ. Để chia sẻ mẹo hoặc thông tin về các câu chuyện, vui lòng liên hệ với anh ấy theo địa chỉ osato@dlnews.com.