Các bên liên quan đến tiền điện tử ở Nigeria đang yêu cầu Binance tiết lộ danh tính của người đại diện đã tiếp cận họ để hối lộ. Họ tuyên bố rằng tiết lộ này, nếu được đưa ra, sẽ chứng minh cho những cáo buộc của họ.
Trong các cuộc phỏng vấn riêng với Cointelegraph, các bên liên quan về tiền điện tử địa phương cho biết cáo buộc hối lộ từ Binance có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của đất nước nếu không được xử lý đúng cách.
Theo Rume Ophi, thư ký điều hành của Các bên liên quan trong Hiệp hội Công nghệ Blockchain Nigeria (SiBAN), ngôn ngữ cơ thể của Ủy ban Giao dịch Chứng khoán (SEC) trong cuộc họp ngày 6 tháng 5 cho thấy chính phủ sẵn sàng làm cho ngành công nghiệp tiền điện tử hoạt động.
Tuy nhiên, Ophi cảnh báo về khả năng Binance làm hoen ố hình ảnh của chính phủ, ảnh hưởng xấu đến lĩnh vực tiền điện tử của Nigeria.
“Nếu Binance đang cố gắng làm xấu mặt chính phủ này và từ đó tạo ra hiệu ứng lan truyền tiêu cực đối với tiền điện tử trong nước, thì các bên liên quan ở Nigeria sẽ không cho phép điều đó.”
Ophi nhấn mạnh rằng Binance cần tiết lộ thông tin cụ thể, kêu gọi họ xác định các cá nhân có liên quan đến cáo buộc hối lộ. Ông nhấn mạnh, điều này sẽ chứng minh cho tuyên bố và cho phép các cơ quan chức năng giải quyết mọi hành vi sai trái, từ đó bảo vệ hình ảnh của đất nước trong mắt các sàn giao dịch quốc tế, những người muốn đến Nigeria để kinh doanh.
Vào ngày 7 tháng 5, Giám đốc điều hành Binance, Richard Teng, đã đưa ra lời giải thích toàn diện về việc Tigran Gambaryan đang bị giam giữ, cựu nhân viên Sở Thuế vụ Hoa Kỳ, người trước đây từng lãnh đạo nhóm tuân thủ tội phạm tài chính của Binance.
Teng tuyên bố rằng các cá nhân không rõ danh tính đã tiếp cận nhân viên của sàn giao dịch và đề xuất thanh toán để giải quyết các cáo buộc.
Liên quan: Binance đóng vai trò quan trọng như thế nào trong việc bắt giữ nghi phạm lừa đảo ZKasino
Nathaniel Luz, Giám đốc điều hành của Flincap, một nền tảng thanh khoản trao đổi tiền điện tử, bày tỏ sự hoài nghi rằng có bất kỳ quan chức Nigeria nào tiếp cận Binance để hối lộ. Tuy nhiên, Luz nhấn mạnh rằng việc nêu tên các cá nhân cụ thể sẽ giúp chứng minh cho tuyên bố của họ.
Vào năm 2023, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Nigeria tuyên bố rằng Binance Nigeria không được đăng ký hoặc quản lý, khiến hoạt động của sàn này ở Nigeria là bất hợp pháp.
Vào ngày 27 tháng 2, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nigeria lập luận rằng các sàn giao dịch tiền điện tử ở Nigeria bị nghi ngờ xử lý các giao dịch bất hợp pháp, chỉ ra “dòng tiền đáng ngờ” tại Binance.
Khi những nghi ngờ về các hoạt động bất hợp pháp của Binance ở Nigeria ngày càng gia tăng, Ủy ban Tội phạm Tài chính của Hạ viện Nigeria đã triệu tập Giám đốc điều hành Binance Richard Teng đến trình diện trước ủy ban trước ngày 4 tháng 3.
Tình hình trở nên căng thẳng hơn khi các quan chức Nigeria yêu cầu Binance có hành động, chẳng hạn như xóa đồng naira khỏi nền tảng của họ và cung cấp thông tin chi tiết về người dùng. Điều này dẫn đến việc giam giữ Gambaryan và Anjarwalla.
Magazine: Meme coins: Sự phản bội lý tưởng của tiền điện tử… hay mục đích thực sự của nó?
