Changpeng Zhao hôm nay sẽ biết mình sẽ phải ngồi tù bao lâu.
Một tòa án ở Seattle sẽ quyết định số phận của người đồng sáng lập và cựu CEO Binance sau khi ông này nhận tội vào tháng 11 vì không duy trì chương trình chống rửa tiền hiệu quả.
Phán quyết sẽ chỉ chấm dứt một trong những cuộc chiến pháp lý của sàn giao dịch tiền điện tử. Và đó là lời mở đầu cho những thách thức tiềm ẩn khốc liệt hơn ở phía trước.
Đây là cách chúng tôi đến đây.
2017
Ngày 14 tháng 7: CEO Changpeng Zhao và đồng sáng lập Ye Hi ra mắt Binance với mục tiêu trở thành sàn giao dịch tiền điện tử đẳng cấp thế giới.
2018
Tháng 1: Binance trở thành sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới về khối lượng, Zhao nói với Bloomberg rằng sàn giao dịch này đang có thêm vài triệu người dùng đăng ký mỗi tuần.
Ngày 28 tháng 9: Bộ trưởng Tư pháp New York đề nghị Binance — cũng như các sàn giao dịch đồng nghiệp Gate.io và Kraken — tới Bộ Dịch vụ Tài chính vì có thể vi phạm các quy định về tiền điện tử của tiểu bang.
2019
Ngày 13 tháng 6: Binance thông báo ra mắt Binance.US.
Ngày 14 tháng 6: Sàn giao dịch toàn cầu của Binance cấm khách hàng Hoa Kỳ gửi tiền và giao dịch trên nền tảng toàn cầu của mình và thay đổi điều khoản dịch vụ thành trạng thái “Binance không thể cung cấp dịch vụ cho bất kỳ người Hoa Kỳ nào”.
Ngày 17 tháng 9: Trước ngày ra mắt Binance.US, sàn giao dịch cho biết họ sẽ loại trừ khách hàng ở 13 tiểu bang của Hoa Kỳ – bao gồm New York và Alabama – khỏi các dịch vụ của mình. Tính đến tháng 4 năm 2024, con số đó đã giảm xuống còn 9 tiểu bang và khu vực của Hoa Kỳ.
Ngày 18 tháng 9: Binance.US ra mắt.
2020
Ngày 29 tháng 10: Một báo cáo của Forbes trình bày chi tiết về cái gọi là tài liệu Thái Cực Quyền, trong đó hình thành việc thành lập Binance.US như một “cấu trúc công ty phức tạp được thiết kế để cố tình đánh lừa các cơ quan quản lý”. Zhao sau đó khẳng định ông “thẳng thừng từ chối” đề xuất này.
Ngày 18 tháng 11: Binance kiện Forbes vì tội phỉ báng vì câu chuyện tháng 10 của mình, nói rằng nó chứa “nhiều tuyên bố sai sự thật, gây hiểu lầm và phỉ báng”.
2021
Ngày 4 tháng 2: Binance rút lại vụ kiện chống lại Forbes mà không nói rõ lý do. Một thẩm phán chấp thuận việc sa thải cùng ngày.
Ngày 12 tháng 3: Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai điều tra Binance vì bị cáo buộc cho phép bán các công cụ phái sinh cho các nhà đầu tư Hoa Kỳ, theo Bloomberg.
Ngày 13 tháng 5: Bloomberg báo cáo rằng Sở Thuế vụ và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang điều tra Binance về các vi phạm hình sự. Người phát ngôn của Binance cho biết sàn giao dịch đã xây dựng “một chương trình tuân thủ mạnh mẽ kết hợp các nguyên tắc và công cụ chống rửa tiền được các tổ chức tài chính sử dụng để phát hiện và giải quyết hoạt động đáng ngờ”.
Ngày 17 tháng 9: Bloomberg báo cáo rằng các yêu cầu của cơ quan quản lý Hoa Kỳ đối với Binance sẽ được mở rộng để bao gồm cả giao dịch nội gián có thể xảy ra cũng như thao túng thị trường. Việc đánh giá có sự tham gia của các nhà điều tra CFTC, các nguồn tin cho biết.
2022
Ngày 10 tháng 2: Binance mua cổ phần trị giá 200 triệu đô la của Forbes thông qua một công ty mua lại có mục đích đặc biệt được giao dịch công khai, hay Spac, chỉ một năm sau khi sàn giao dịch hủy bỏ vụ kiện phỉ báng, Forbes đưa tin.
Ngày 5 tháng 6: Ủy ban Giao dịch Chứng khoán mở cuộc đánh giá về token BNB của Binance, cáo buộc tổ chức này “coi thường trắng trợn luật chứng khoán liên bang” nhằm bảo vệ các nhà đầu tư.
Ngày 13 tháng 6: Jeffrey Lockhart, một nhà đầu tư bị mất tiền trong vụ sụp đổ của Terra vào tháng 5 năm 2022, đã kiện Binance.US vì đã tiếp thị sai sự thật về Terra USD như một tài sản an toàn trước sự sụp đổ của stablecoin, Reuters đưa tin. Binance nói với Reuters: “Những khẳng định này là không có cơ sở và chúng tôi sẽ tự bảo vệ mình một cách mạnh mẽ”.
Ngày 22 tháng 9: CoinDesk báo cáo rằng Binance đã thuê một số nhà lập pháp, bao gồm cả cựu Chủ tịch Ủy ban Tài chính Thượng viện Hoa Kỳ để điều hành một ban cố vấn nhằm vượt qua các rào cản pháp lý trên toàn thế giới.
Ngày 6 tháng 11: Zhao nói trong một bài đăng trên X rằng Binance sẽ thanh lý lượng nắm giữ của mình bằng token FTT của sàn giao dịch FTX. Giá của token giảm mạnh và gây ra khủng hoảng cho FTX.
Ngày 8 tháng 11: Zhao công bố kế hoạch mua lại FTX để giúp “khủng hoảng thanh khoản đáng kể” của nó.
Ngày 9 tháng 11: Binance rút khỏi thỏa thuận mua FTX và trong vài ngày, sàn giao dịch đối thủ phá sản.
Ngày 10 tháng 11: Bankman-Fried chúc mừng “một đối tác đấu tranh cụ thể,” nói thêm “đã chơi tốt; bạn đã thắng” trong một dòng tweet khó hiểu có thể gửi đến đối thủ lâu năm Zhao. Trong hồ sơ tòa án sau đó, Bankman-Fired đổ lỗi cho Zhao vì đã làm rò rỉ một tài liệu gây tổn hại, dẫn đến sự sụp đổ của FTX.
Ngày 14 tháng 11: Zhao phát biểu tại một hội nghị ở Bali, Indonesia, nơi Giám đốc điều hành kêu gọi “không chỉ các cơ quan quản lý” để bảo vệ các nhà đầu tư mà còn để các công ty tiền điện tử thực hiện chia sẻ trách nhiệm của mình.
2023
Ngày 8 tháng 2: Binance tạm dừng gửi và rút tiền bằng đô la Mỹ đối với khách hàng quốc tế. Binance.US tweet rằng nó không bị ảnh hưởng bởi động thái này.
Ngày 13 tháng 2: Bộ Dịch vụ Tài chính New York ra lệnh cho nhà phát hành stablecoin Paxos ngừng đúc BUSD mang nhãn hiệu Binance do “các vấn đề chưa được giải quyết liên quan đến việc Paxos giám sát mối quan hệ của họ với Binance”.
Ngày 1 tháng 3: Các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, bao gồm cả người chống tiền điện tử Elizabeth Warren, công bố một bức thư ngỏ tới Binance và Binance.US. Họ yêu cầu thông tin về hoạt động nội bộ của nó, cho thấy Binance là “điểm nóng của hoạt động bất hợp pháp”.
Ngày 10 tháng 3: DoJ kháng cáo lệnh tòa phê chuẩn thỏa thuận mua Voyager Digital của Binance, với lý do kháng nghị quá rộng và có thể cản trở các nỗ lực buộc tội hình sự hoặc các hành động cưỡng chế sau này.
Ngày 17 tháng 3: Binance trả lời thư của Warren, trong đó Giám đốc chiến lược lúc đó là Patrick Hillmann mô tả những nỗ lực của công ty trong việc tuân thủ các cơ quan quản lý. Hillman viết: Từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 11 năm 2022, Binance đã dừng hơn 54.000 giao dịch “do cảnh báo giám sát giao dịch”.
Ngày 27 tháng 3: CFTC kiện Zhao, Binance và các tổ chức liên quan về việc cung cấp các sản phẩm phái sinh tiền điện tử chưa đăng ký, cũng như cáo buộc hướng dẫn khách hàng Hoa Kỳ cách trốn tránh các biện pháp kiểm soát tuân thủ.
Ngày 27 tháng 3: Một thẩm phán tạm dừng thỏa thuận để Binance.US mua Voyager Digital.
Ngày 25 tháng 4: Binance.US hủy bỏ thỏa thuận trị giá 1,3 tỷ USD để mua Voyager Digital, với lý do “môi trường pháp lý thù địch và không chắc chắn”.
Ngày 5 tháng 6: SEC kiện Binance và Zhao vì bị cáo buộc xử lý sai tiền của khách hàng, nói dối các nhà đầu tư và cơ quan quản lý cũng như vi phạm các quy tắc chứng khoán.
Ngày 7 tháng 6: Binance.US xóa một số cặp giao dịch — những tài sản có thể được giao dịch cho nhau — và tạm dừng cổng giao dịch không cần kê đơn, trích dẫn “phản hồi của cộng đồng” để giải thích cho động thái này.
Ngày 6 tháng 7: SEC yêu cầu tòa án chủ tọa cấp lệnh cấm tạm thời để đóng băng tài sản có liên quan đến các công ty điều hành và nắm giữ của Binance.US. Yêu cầu cáo buộc một số lỗi tuân thủ, bao gồm cả tuyên bố rằng các công ty bên ngoài có thể bí mật truy cập vào tiền của khách hàng Hoa Kỳ.
Ngày 6 tháng 7: Hillmann xác minh các báo cáo rằng ông sẽ rời công ty, nhưng nói rằng ông làm vậy “với những điều kiện tốt”. Các giám đốc điều hành khác được cho là sẽ rời công ty vào khoảng thời gian này bao gồm Tổng cố vấn Hon Ng và giám đốc kinh doanh của Binance.US, Yibo Ling, cả hai đều không bình luận gì về sự ra đi của họ.
Ngày 28 tháng 8: SEC nộp đơn kiến nghị chống lại Binance, điều này sẽ cho phép cơ quan này nộp tài liệu chống lại Binance mà công chúng không thể xem được.
Ngày 21 tháng 9: Binance, Binance.US và Zhao nộp đơn yêu cầu bác bỏ cáo buộc của SEC đối với họ.
Ngày 30 tháng 9: Yiannis Giokas, giám đốc cấp cao về đổi mới sản phẩm của Moody’s Analytics, nói với DL News rằng nếu DoJ đưa ra cáo buộc hình sự đối với Binance, điều đó sẽ có “hiệu ứng xếp tầng”.
Ngày 2 tháng 10: Một vụ kiện tập thể chống lại Binance và Zhao nói rằng “mối thù” cá nhân của Zhao đã khiến anh ta đăng thông tin sai lệch gây ra sự sụp đổ của FTX. Binance nói với DL News: “Vụ việc này không có cơ sở và chúng tôi sẽ mạnh mẽ bảo vệ chính mình”.
Ngày 26 tháng 10: Trong một bức thư ngỏ, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Cynthia Lummis kêu gọi DoJ kết thúc cuộc điều tra về các cáo buộc hình sự của báo chí Binance chống lại nó.
Ngày 8 tháng 11: SEC bác bỏ đề nghị bác bỏ vụ kiện của cơ quan này và cho biết đề nghị này dựa trên cách hiểu luật “bóp méo” và “tra tấn”.
Ngày 8 tháng 11: Với tư cách là người đứng đầu thị trường khu vực của Binance, Richard Teng sẽ khai mạc Tuần lễ Blockchain Binance tại Istanbul.
Ngày 14 tháng 11: Một thẩm phán từ chối lệnh bảo vệ đối với vụ kiện của SEC và Binance, cho phép công chúng tiếp cận vụ việc. Ngày 20 tháng 11: DL News đưa tin rằng Marcus Bacchi-Howard, người từng giữ vai trò quản lý tài khoản khách hàng tổ chức tại Binance, đã trở thành giám đốc điều hành mới nhất rời khỏi sàn giao dịch.
Ngày 20 tháng 11: Bloomberg báo cáo rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang đòi Binance hơn 4 tỷ USD để giải quyết cuộc điều tra kéo dài nhiều năm đối với công ty.
Ngày 21 tháng 11: Bộ Tư pháp thông báo rằng Binance đã đồng ý nộp phạt 4,3 tỷ USD để giải quyết các cáo buộc hình sự đối với sàn giao dịch. Là một phần của thỏa thuận giải quyết, Binance sẽ trả các khoản phạt và báo cáo cho cơ quan giám sát tuân thủ do tòa án chỉ định trong 5 năm. Zhao cũng đồng ý từ chức Giám đốc điều hành và nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, cũng như nộp phạt 50 triệu USD. Zhao chỉ định Teng là người kế vị. Trong một bài đăng X, Teng cho biết mục tiêu của anh là khôi phục niềm tin của nhà đầu tư và làm việc với các cơ quan quản lý.
Ngày 23 tháng 11: Tỷ trọng khối lượng giao dịch Ethereum của Binance giảm xuống 30% từ mức 40% vào ngày 20 tháng 11 trước khi Zhao rời đi, theo dữ liệu của Kaiko.
Ngày 26 tháng 11: Teng đăng ảnh selfie với huyền thoại bóng đá Ronaldo và ngôi sao MMA Khabib Nurmagomedov tại một sự kiện F1 ở Abu Dhabi.
Ngày 29 tháng 11: Trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg TV, Teng nói rằng ông sẽ không thay đổi vị trí lãnh đạo cao nhất của Binance.
Ngày 5 tháng 12: Teng ra mắt với tư cách CEO tại hội nghị Financial Times ở London, nơi anh trả lời về những rắc rối pháp lý gần đây của Zhao và Binance ở Mỹ. “Đã có những sai sót,” Đặng nói với khán giả, “và chúng tôi thừa nhận những sai lầm đó.” Khi được hỏi về trụ sở khó nắm bắt của Binance, Teng nói rằng anh ấy sẽ công bố địa điểm của nó “vào thời điểm thích hợp”.
Ngày 6 tháng 12: Trong một bài đăng X chỉ trích các chủ ngân hàng, Teng tham khảo một bài báo học thuật nói rằng các loại tiền tệ truyền thống chịu trách nhiệm cho các hoạt động bất hợp pháp trị giá hàng nghìn tỷ đô la hàng năm, so với khoảng 20 tỷ đô la tội phạm tiền điện tử hàng năm. “Tôi thích phân tích này,” Teng viết.
Ngày 7 tháng 12: Một thẩm phán liên bang quy định Zhao không được rời khỏi Mỹ cho đến khi tuyên án. Trong phán quyết, thẩm phán trích dẫn việc thiếu hiệp ước dẫn độ với Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, nơi Zhao cư trú, và khối tài sản khổng lồ ở nước ngoài có thể khiến gói bảo lãnh của ông “không đủ để đảm bảo ông sẽ trở về Mỹ”. Các luật sư của Zhao tiếp tục đưa ra yêu cầu thứ hai là cho phép anh ta đi du lịch.
Ngày 8 tháng 12: Reuters đưa tin rằng công ty con BV Investment Management của Binance đã rút đơn xin cấp giấy phép tại Abu Dhabi. Giấy phép sẽ cho phép công ty vận hành một quỹ đầu tư tập thể trong thành phố. “Chúng tôi quyết định rằng ứng dụng này không cần thiết,” Binance nói.
Ngày 12 tháng 12: Trong một hồ sơ chung, Binance, Binance.US và Zhao yêu cầu một buổi điều trần để tranh luận về việc bác bỏ các cáo buộc trước phiên tòa xét xử của SEC.
Ngày 18 tháng 12: CFTC xác nhận sự chấp thuận của tòa án đối với các khoản tiền phạt đối với Binance và Zhao. Tòa án yêu cầu Zhao phải đích thân trả 150 triệu USD cho cơ quan này, trong khi Binance phải trả 2,7 tỷ USD.
Ngày 19 tháng 12: Teng xuất hiện tại Tuần lễ Blockchain Đài Bắc, nơi anh giới thiệu cơ sở người dùng đang ngày càng tăng của Binance với hơn 167 triệu người dùng trên toàn cầu.
Ngày 28 tháng 12: Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ thông báo ban hành thông báo “Hiển thị nguyên nhân” cho 9 nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số, bao gồm cả Binance. Thông báo này kiến nghị Bộ Điện tử và Công nghệ thông tin Ấn Độ chặn địa chỉ URL của các nhà cung cấp.
29 tháng 12: Thẩm phán Jones từ chối yêu cầu cấp phép đi lại lần thứ hai của Zhao.
2024
Ngày 2 tháng 1: Nói chuyện với El País, Teng cho biết tương lai tươi sáng của Binance và cho biết dòng vốn vào tháng 12 “rất mạnh mẽ”. Từ ngày 31 tháng 12 đến ngày 2 tháng 1, Binance nhận thấy 130 triệu USD tiền nhà đầu tư được đưa vào sàn giao dịch.
Ngày 4 tháng 1: Binance thông báo bổ sung “Thẻ giám sát” cho một số tài sản, bao gồm Monero và Zcash. Công ty gắn thẻ các token mà họ cho là có rủi ro cao hơn và dễ biến động hơn. Các token thấy tính thanh khoản cạn kiệt sau thông báo.
Ngày 7 tháng 1: Một báo cáo của Kaiko cho biết Binance đã loại bỏ stablecoin TrueUSD khỏi chương trình đặt cược Launchpool của mình. Việc loại bỏ diễn ra sau khi công ty thay đổi cấu trúc không tính phí đối với tài sản. Theo Kaiko, những thay đổi này có thể khiến stablecoin bị giảm giá.
Ngày 21 tháng 1: Dòng vốn vào Binance đã tăng lên 4,6 tỷ USD kể từ khi Zhao rời đi. Theo dữ liệu của DefiLlama, dòng vốn vào của công ty tiếp tục tăng trong tháng 2.
Ngày 22 tháng 1: Trong một phiên điều trần công khai, Binance yêu cầu Thẩm phán Amy Berman Jackson hủy bỏ vụ kiện của SEC chống lại công ty. Một báo cáo tình trạng ngày 5 tháng 4 cho biết SEC đang xem xét các tài liệu do sàn giao dịch cung cấp.
Ngày 31 tháng 1: Gia đình nạn nhân của vụ tấn công Gaza ngày 7 tháng 10 kiện Binance về vai trò bị cáo buộc của nó trong việc hỗ trợ tài chính khủng bố cho Hamas.
Ngày 31 tháng 1: Binance xác nhận với DL News rằng công ty sẽ bán phần lớn cổ phần của mình tại sàn giao dịch tiền điện tử Gopax của Hàn Quốc. Binance đã mua cổ phần vào tháng 2 năm 2023 – hoạt động đầu tiên tại Hàn Quốc kể từ năm 2021.
Ngày 1 tháng 2: Trong một bài đăng X, Teng thông báo rằng Binance đã đóng băng số token XRP bị hack trị giá 4,2 triệu USD. Teng kêu gọi nạn nhân liên hệ với Binance trong trường hợp bị hack thêm.
Ngày 2 tháng 2: Binance thông báo tuyển dụng lại Steve Christie làm phó giám đốc tuân thủ. Christie trước đây từng phục vụ công ty với tư cách là phó chủ tịch cấp cao về tuân thủ. Ông nằm trong số một số giám đốc điều hành đã rời công ty vào giữa năm 2023.
Ngày 5 tháng 2: Người đồng sáng lập Binance Yi He công bố khoản thưởng 5 triệu USD cho bất kỳ nhân viên nào giao dịch dựa trên thông tin nội bộ sau khi token RON của Ronin tăng 17% và giảm 25% ngay sau khi niêm yết trên Binance.
Ngày 6 tháng 2: Binance thông báo sẽ hủy niêm yết đồng tiền riêng tư lớn nhất thị trường, Monero và một số đồng tiền khác. Mã thông báo của Monero giảm mạnh 32%.
Ngày 21 tháng 2: Binance tự bảo vệ mình trong một bài đăng trên blog trong bối cảnh người phát ngôn của tổng thống kêu gọi lệnh cấm sàn giao dịch ở Nigeria, người nói rằng việc đầu cơ tiền tệ và thao túng thị trường trên Binance là ngoài tầm kiểm soát. Một nguồn tin nói với DL News về một cuộc điều tra đang diễn ra về “nỗ lực phối hợp nhằm thao túng thị trường ngoại hối của đất nước thông qua giao dịch tiền điện tử trên Binance”.
Ngày 23 tháng 2: Thẩm phán Jones phê duyệt khoản thanh toán 4,3 tỷ USD của Binance trong thỏa thuận nhận tội vào tháng 11, Reuters đưa tin. Sau đó, Binance cho biết công ty chấp nhận trách nhiệm và đang đạt được “tiến bộ đáng kể” trong việc đạt được sự tuân thủ.
Ngày 26 tháng 2: DL News đưa tin rằng chính quyền Nigeria đã bắt giữ hai giám đốc điều hành Binance, Tigran Gambaryan người Mỹ và Nadeem Anjarwalla người Anh, như một phần trong cuộc điều tra sàn giao dịch vì cáo buộc thao túng tiền tệ.
Ngày 29 tháng 2: Trong một báo cáo, Binance cho biết họ đã thu hồi được 4,4 tỷ USD tiền bị xử lý sai cho khách hàng, giải quyết hàng trăm nghìn trường hợp người dùng gửi tiền điện tử nhưng không được ghi có vào năm 2022 và 2023.
Ngày 29 tháng 2: Ngày thứ 100 Đặng làm CEO đã trôi qua. DL News đưa tin nhiệm kỳ của ông đã bị hủy hoại bởi di sản của Triệu.
Ngày 5 tháng 3: Tai họa của Binance ở Nigeria vẫn tiếp diễn khi sàn này hủy niêm yết đồng tiền của quốc gia này dưới sự giám sát chặt chẽ của chính quyền.
Ngày 8 tháng 3: Tại Hoa Kỳ, tòa phúc thẩm liên bang ra phán quyết rằng Binance phải đối mặt với một vụ kiện tập thể, trong đó các nhà đầu tư cáo buộc sàn giao dịch bán token có giá trị giảm sút, Reuters đưa tin. Binance đã lập luận rằng luật chứng khoán Hoa Kỳ không áp dụng cho nó vì nó không có trụ sở tại quốc gia này. Nhưng tòa phúc thẩm đã ra phán quyết rằng vụ việc có thể được tiến hành vì Binance được lưu trữ trên các máy chủ của Amazon đặt tại California.
Ngày 15 tháng 3: Bloomberg báo cáo rằng Binance đã tách hoạt động kinh doanh đầu tư mạo hiểm trị giá 10 tỷ USD của mình, Binance Labs.
Ngày 19 tháng 3: Zhao giới thiệu dự án mới của mình, một nền tảng giáo dục dành cho trẻ em có tên là Học viện Giggle, trong một bài đăng trên X. “Chúng tôi đang TUYỂN DỤNG. Nhóm nhỏ, làm việc trực tiếp với CZ,” bài đăng cho biết.
25 tháng 3: Trong một cuộc trốn thoát táo bạo, Anjarwalla trốn khỏi lính canh và máy bay phản lực ra khỏi quốc gia châu Phi, dường như sử dụng hộ chiếu thứ hai mà anh ta đã giấu chính quyền.
Ngày 25 tháng 3: Commex, doanh nghiệp được Binance bán toàn bộ hoạt động tại Nga vào năm 2023, tuyên bố sẽ đóng cửa.
Ngày 26 tháng 3: Các cơ quan quản lý Philippines thông báo họ sẽ chặn quyền truy cập vào Binance, khiến các nhà đầu tư đổ xô rút tiền. Binance đã khiến các quan chức phẫn nộ khi không xin được giấy phép hoạt động.
Ngày 29 tháng 3: Nigeria buộc tội Binance tội rửa tiền với số tiền lên tới 35,4 triệu USD. Vụ việc do cảnh sát chống tham nhũng của đất nước đệ trình bao gồm cáo buộc 5 tội danh đối với Binance, Anjarwalla và Gambaryan.
Ngày 9 tháng 4: Teng phá vỡ chính sách lâu dài của Binance là không đặt trụ sở ở đâu và gợi ý rằng họ đang “nói chuyện với một số khu vực pháp lý” để thành lập trụ sở toàn cầu, DL News đưa tin.
Ngày 19 tháng 4: Các báo cáo cho biết Binance có thể tái gia nhập thị trường Ấn Độ sau khi giành được giấy phép từ Dubai.
Ngày 23 tháng 4: Tòa án Canada ra quyết định khởi kiện tập thể chống lại Binance. Các nguyên đơn là các nhà đầu tư bán lẻ vào các công cụ phái sinh tiền điện tử đang yêu cầu nền tảng này bồi thường thiệt hại, nói rằng nó vi phạm luật chứng khoán Canada.
Ngày 23 tháng 4: Bạn bè và gia đình của Zhao – tổng cộng có 161 người, bao gồm các nhà đầu tư, đồng nghiệp cũ, đối tác của anh và đồng sáng lập Binance Ye Hi – gửi thư lên tòa án Seattle, yêu cầu mức án nhẹ.
Ngày 24/4: Các công tố viên Mỹ đề nghị mức án 36 tháng tù đối với Zhao.
Ngày 24 tháng 4: Các nhà quản lý Philippines cho biết họ đang hợp tác với gã khổng lồ công nghệ Google và Apple để xóa ứng dụng của Binance khỏi các cửa hàng ứng dụng địa phương.
Ngày 29 tháng 4: DL News đưa tin về việc tuyên án Zhao sẽ không phải là dấu chấm hết cho tai ương của Binance vì họ vẫn phải giải quyết vụ kiện của SEC.
Ngày 30 tháng 4: DL News đưa tin rằng bản án có tội của Zhao sẽ khiến các cơ quan quản lý của Pháp phải suy nghĩ kỹ về việc cấp cho Binance giấy phép cần thiết để hoạt động ở châu Âu.
Ngày 30 tháng 4: Những người đặt cược đặt tỷ lệ Zhao phải ngồi tù là 75%, DL News đưa tin.
30 tháng 4: Zhao bị tuyên án ở Seattle.
Joanna Wright và Eric Johansson đưa ra quy định cho DL News. Có một mẹo? Gửi email cho họ theo địa chỉ joanna@dlnew.com và eric@dlnews.com.
