Giữa ván cờ địa chính trị sau cuộc xâm lược Ukraine của Nga, một tòa án Nga đã ra phán quyết dứt khoát có lợi cho Ngân hàng VTB thuộc sở hữu nhà nước, xử phạt việc tịch thu số tiền đáng kinh ngạc 439,5 triệu USD từ JPMorgan Chase.

Hành động này nhắm vào các quỹ trước đây bị gã khổng lồ tài chính Mỹ đóng băng theo lệnh trừng phạt của Mỹ, làm nổi bật sự xung đột nghiêm trọng giữa các hành động pháp lý quốc tế và hoạt động ngân hàng quốc gia.

Sự leo thang của sự thù địch tài chính

Chỉ thị do tòa án trọng tài St. Petersburg ban hành không chỉ thu giữ lượng tiền mặt dự trữ của JPMorgan ở Nga mà còn mở rộng quyền kiểm soát của nó đối với cả tài sản lưu động và bất động sản của ngân hàng, bao gồm cả cổ phần đáng kể trong các công ty con ở Nga.

Quyết định của tòa án xuất phát từ một vụ kiện do VTB khởi xướng nhằm thu hồi số tiền bị đóng băng, cáo buộc rằng kế hoạch rút lui khỏi Nga của JPMorgan đã làm trầm trọng thêm xung đột tài chính. Cuộc thảo luận tiếp theo về rắc rối pháp lý này dự kiến ​​diễn ra vào ngày 17 tháng 7, hứa hẹn những diễn biến tiếp theo trong bộ phim tài chính đầy rủi ro này.

Giữa những căng thẳng này, JPMorgan vẫn giữ quan điểm kín tiếng, không đưa ra bình luận nào, trong khi VTB cũng từ chối trả lời ngay lập tức các câu hỏi của giới truyền thông, khiến cộng đồng tài chính phải cân nhắc về tác động của tình trạng bế tắc này.

Các biện pháp trừng phạt và các vấn đề nan giải của ngân hàng quốc tế

Cuộc đối đầu pháp lý này nhấn mạnh tình thế tiến thoái lưỡng nan rộng lớn hơn mà các ngân hàng Mỹ như JPMorgan phải đối mặt, khi họ thấy mình bị mắc kẹt giữa việc tuân thủ các lệnh trừng phạt của phương Tây và quản lý lợi ích ở nước ngoài của họ. Các biện pháp trừng phạt này, do chính quyền Biden dẫn đầu, bao gồm một loạt các hạn chế tài chính nhằm làm tê liệt khả năng quân sự của Moscow.

Vấn đề phức tạp hơn nữa, một dự luật viện trợ nước ngoài mới ban hành của Hoa Kỳ, được Tổng thống Joe Biden ký thành luật, trao cho các quan chức Hoa Kỳ quyền tăng cường để xác định và tịch thu tài sản của Nga ở các bang. Động thái lập pháp này nhằm mục đích tăng cường nỗ lực tập thể của phương Tây nhằm hỗ trợ Ukraine bằng cách thúc ép các đồng minh châu Âu giải phóng tài sản nhà nước của Nga.

Trong nỗ lực bảo vệ lợi ích của mình, JPMorgan đã trả đũa bằng một vụ kiện ở Quận Nam New York. Lãnh đạo ngân hàng Mỹ tìm cách chống lại các tuyên bố của VTB, trích dẫn các rào cản pháp lý của Hoa Kỳ ngăn cản việc giải phóng 439,5 triệu USD đang tranh chấp. Điều này khiến JPMorgan dễ bị tổn thất gần nửa tỷ đô la khi công ty này phải vật lộn với hậu quả của việc tuân thủ các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.

Bối cảnh rộng hơn của sự rút lui của ngân hàng và các tiền lệ pháp lý

Kịch bản đang diễn ra phản ánh những thách thức phức tạp mà các tổ chức tài chính phương Tây phải đối mặt khi cố gắng tách hoạt động của họ khỏi Nga. Đáng chú ý, những công ty như JPMorgan và Goldman Sachs đã lên tiếng về ý định kết thúc hoạt động kinh doanh ở Nga của họ, một quá trình được dự đoán sẽ kéo dài hơn một năm tài chính đơn thuần.

Trong khi đó, một số ngân hàng châu Âu vẫn tiếp tục hoạt động, vượt qua vùng nước âm u của tài chính quốc tế và các sắc lệnh của Nga kiểm soát chặt chẽ các hoạt động rút vốn đó. Điều thú vị là bối cảnh pháp lý của Nga đã chứng kiến ​​các vụ đóng băng tài sản và khiếu nại pháp lý tương tự đối với các thực thể lớn khác của phương Tây.

Ví dụ, các sự cố trong quá khứ liên quan đến việc tòa án Nga phong tỏa tài sản đáng kể đối với Goldman Sachs và một vụ thu giữ gần đây hơn liên quan đến tài sản của Volkswagen do tranh chấp với một đối tác địa phương cũ, phản ánh mô hình chiến lược pháp lý mạnh mẽ được các thực thể quốc gia áp dụng chống lại các công ty phương Tây. .