Nhà sáng lập Cyber ​​Capital Justin Bons đã chỉ trích công ty phát hành stablecoin Tether, gọi đây là "mối đe dọa hiện hữu" đối với ngành công nghiệp tiền điện tử. Bons tin rằng Tether là một vụ lừa đảo trị giá 118 tỷ đô la, lớn hơn cả vụ bê bối tiền điện tử của FTX và Madoff.

Trong một loạt bài đăng trên X, Justin Bons đã gắn thẻ Tether là vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử, cảnh báo về những thất bại của nó và mối đe dọa mà nó gây ra. Ông thậm chí còn ủng hộ mọi người ngừng mua token của Tether, USDT, nói rằng nền tảng này chưa bao giờ có cuộc kiểm toán chính thức và đã bị chỉ trích vì làm giả tài liệu và che giấu danh tính.

Nhà sáng lập Cyber ​​Capital Justin Bons cảnh báo về các vấn đề minh bạch của Tether

Trong một bài đăng của mình, ông đã nói:

Tether là một vụ lừa đảo trị giá 118 tỷ đô la; lớn hơn cả FTX và Bernie Madoff cộng lại! Không có bằng chứng về dự trữ và chưa bao giờ có cuộc kiểm toán nào được thực hiện; USDT đang in tiền giả (gian lận). Bị phát hiện làm giả tài liệu, che giấu danh tính và nói dối về dự trữ. Hãy ngừng sử dụng USDT ngay!

~ Justin Bons

Bons cũng nhận xét rằng rủi ro sụp đổ của Tether vượt xa Terra Luna. Ông bày tỏ lo ngại về việc thiếu bằng chứng cho khoản thế chấp trị giá 118 tỷ đô la mà họ tuyên bố và lưu ý rằng CFTC thậm chí đã phạt Tether vào năm 2021 vì khai man dự trữ của họ.

Ông cũng khẳng định rằng nền tảng này chưa bao giờ trải qua cuộc kiểm toán, mặc dù đã cam kết vào năm 2015. Ông cáo buộc rằng công ty được thuê cho lần kiểm toán đầu tiên vào năm 2018 đã bị sa thải vì "quá kỹ lưỡng".

Mặt khác, ông cho biết mặc dù Tether đã công bố báo cáo kiểm toán vào năm 2021, ông lập luận rằng đó chỉ là báo cáo của kế toán viên và không được tính là kiểm toán chính thức.

Nhà sáng lập Cyber ​​Capital thậm chí còn nêu lên mối lo ngại về nhóm cốt lõi của Tether, lưu ý rằng nền tảng này tuyên bố có từ 11 đến 50 nhân viên, mà ông gọi là 'cờ đỏ'. Ông giải thích thêm rằng việc kiểm tra chi tiết các tên được liệt kê đã tiết lộ những điểm không nhất quán lớn, cho thấy con số thực tế có thể gần với 11 hơn.

Tether đã phải giải quyết các cáo buộc hình sự

Vào tháng 8 năm 2024, Celsius Network Ltd. đã cáo buộc Tether gian lận liên quan đến hơn 3,5 tỷ đô la. Công ty đã khởi kiện tại Tòa án Phá sản Hoa Kỳ của Quận phía Nam New York, yêu cầu Tether trả lại hơn 57428 BTC. Tuy nhiên, Tổng giám đốc điều hành Tether Paolo Ardoino đã bác bỏ mọi cáo buộc, gọi vụ kiện là 'vô căn cứ'.

Vụ việc xoay quanh một thỏa thuận cho vay được ký giữa hai bên vào năm 2022 cho phép Celsius vay stablecoin từ Tether. Celsius tuyên bố rằng khi thị trường tiền điện tử sụp đổ vào khoảng giữa năm 2022, Tether đã che đậy khoản lỗ của mình bằng cách thực hiện các giao dịch chuyển Bitcoin gian lận.

Bên cạnh đó, Bons đã chỉ trích công ty vì có những người sáng lập liên quan đến các chương trình Ponzi bất hợp pháp và các trung tâm cờ bạc. Ông thậm chí còn đề cập rằng những người sáng lập Tether có quan hệ với ngân hàng Crypto Capital của Bitfinex, một ngân hàng nước ngoài có trụ sở tại Panema có liên hệ chặt chẽ với tội phạm có tổ chức.

Năm 2021, Tether đã trả cho Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ hơn 41 triệu đô la tiền phạt, mà Bons tuyên bố là một thỏa thuận để kết thúc cuộc điều tra về khoản lỗ 850 triệu đô la liên quan đến các quỹ hỗn hợp của khách hàng và công ty.