Bài viết này ngắn gọn:

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) tiết lộ rằng phần lớn các lời khuyên ẩn danh mà họ nhận được trong năm nay đều liên quan đến lừa đảo tiền điện tử, cho thấy rằng gian lận đang lan rộng.

·CFTC đã trao gần 350 triệu USD cho người tố cáo, trong đó có 16 triệu USD trong năm nay, chủ yếu cho hai người tố cáo.

· Lừa đảo tiền điện tử ngày càng nhắm mục tiêu đến người lớn tuổi, với số vụ khai thác tiền điện tử tăng 65,3% trong quý 2 năm 2023 so với năm trước.

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa và Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) tiết lộ rằng phần lớn các mẹo ẩn danh nhận được trong năm nay là các báo cáo liên quan đến tiền điện tử.

Tuyên bố cho biết: “Phần lớn các báo cáo nhận được trong năm nay đều liên quan đến tiền điện tử, một lĩnh vực mà gian lận và các hành vi bất hợp pháp khác vẫn còn phổ biến”.

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) báo cáo sự gia tăng các vụ lừa đảo tiền điện tử

Trong một tuyên bố gần đây, CFTC đã công nhận tầm quan trọng của người tố cáo và cam kết liên tục của họ đối với chương trình tố giác của mình.

Tuyên bố cho biết những người tố cáo tài chính bất hợp pháp đã nhận được phần thưởng hàng trăm triệu đô la.

“CFTC đã trao tổng cộng gần 350 triệu đô la tiền thưởng cho người tố cáo và ra lệnh trừng phạt hơn 3 tỷ đô la trong các trường hợp liên quan đến những khoản tiền thưởng đó.”

Ngoài ra, nó còn làm rõ rằng tổng cộng 16 triệu USD đã được trả trong năm nay. Phần lớn số tiền này chỉ được phân bổ cho hai người tố cáo.

“Điều này bao gồm 16 triệu đô la tiền thưởng trong năm nay, trong đó có hơn 15 triệu đô la tiền thưởng cho hai người tố cáo đã cung cấp thông tin quan trọng và hỗ trợ dẫn đến các trường hợp thực thi riêng biệt thành công của CFTC.”

Tuyên bố cũng gợi ý rằng sự phổ biến ngày càng tăng của tiền điện tử ở Hoa Kỳ đã thúc đẩy Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) tăng cường cảnh giác đối với các cá nhân và tổ chức sử dụng tài sản kỹ thuật số.

“Với sự gia tăng của tiền điện tử, ngày càng có nhiều khách hàng bán lẻ phải tuân theo thẩm quyền của CFTC, khiến những nỗ lực của Chương trình Người tố cáo CFTC và Văn phòng Giáo dục và Tiếp cận Khách hàng càng trở nên quan trọng hơn.”

Doanh thu lừa đảo tiền điện tử hàng năm 2017-2022. Nguồn: Phân tích chuỗi

Lừa đảo tiền điện tử nhắm vào người cao tuổi

Các báo cáo gần đây chỉ ra rằng các vụ lừa đảo tiền điện tử đang ngày càng nhắm mục tiêu vào người lớn tuổi.

BeInCrypto đã báo cáo vào ngày 14 tháng 9 rằng một kẻ lừa đảo đóng giả là đặc vụ FTC và lừa gạt một người Mỹ lớn tuổi bằng số tiền tiết kiệm cả đời của ông ta.

Richard Hall, một nghệ sĩ 82 ​​tuổi ở Houston, nhận được cuộc gọi từ một kẻ lừa đảo giả danh một tổ chức đang điều tra vụ hack ngân hàng của ông.

Tình hình càng trở nên trầm trọng hơn khi kẻ lừa đảo thuyết phục anh tải xuống AnyDesk để lấy tài liệu từ máy tính của Hall.

Trong khi đó, số vụ khai thác tiền điện tử trong quý 2 năm 2023 tăng 65,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù số vụ tai nạn tăng từ 49 lên 81 vụ nhưng thiệt hại lại giảm 60,4% so với quý 2 năm 2022. #CFTC #加密诈骗