Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) bày tỏ quan ngại sâu sắc về vai trò của tiền điện tử trong việc tạo điều kiện cho các hoạt động bất hợp pháp trên khắp Đông Nam Á.
Báo cáo lưu ý rằng cơ sở hạ tầng ngân hàng ngầm hiện có, bao gồm các sòng bạc, tụ điểm giải trí và nền tảng cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp, ngày càng sử dụng tiền điện tử như một công cụ phạm tội.
UNODC cảnh báo về tiền điện tử
Trong báo cáo mới nhất, cơ quan của Liên Hợp Quốc tuyên bố rằng sự gia tăng của các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo rủi ro cao (VASP) đã tạo ra một con đường mới cho các doanh nghiệp tội phạm hoạt động mà không phải chịu trách nhiệm, khiến các hoạt động này càng trở nên phổ biến hơn.
Do đó, UNODC kêu gọi hành động khẩn cấp, khuyến nghị tăng cường giám sát tội phạm có tổ chức trong sòng bạc, tụ điểm vui chơi và hoạt động gian lận mạng, cùng với việc đào tạo tốt hơn cho các cơ quan chức năng trong việc xác định các phương thức rửa tiền tinh vi thông qua tiền điện tử.
Báo cáo khẳng định rằng, mặc dù không phải tất cả các vụ lừa đảo trong khu vực đều liên quan đến tiền điện tử, nhưng đây vẫn là lựa chọn thanh toán được những kẻ lừa đảo ưa chuộng do giao dịch xuyên biên giới dễ dàng và nhanh chóng. Thực tế này, kết hợp với thông tin sai lệch và sự hợp tác thực thi pháp luật không đầy đủ, càng làm nổi bật thêm nhu cầu cấp thiết về việc giám sát chặt chẽ hơn đối với không gian tiền điện tử, UNODC cho biết thêm.
Trong một tuyên bố, Đại diện khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương của UNODC, Masood Karimipour, cho biết,
“Tận dụng những tiến bộ công nghệ, các nhóm tội phạm đang tạo ra các vụ gian lận, rửa tiền, ngân hàng ngầm và lừa đảo trực tuyến quy mô lớn hơn và khó phát hiện hơn. Điều này đã dẫn đến việc tạo ra một nền kinh tế dịch vụ tội phạm và khu vực này hiện đã nổi lên như một địa điểm thử nghiệm quan trọng cho các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia đang tìm cách mở rộng ảnh hưởng và đa dạng hóa sang các ngành kinh doanh mới.”
Tether lại được chú ý
Cơ quan Liên Hợp Quốc cũng báo cáo rằng Tether (USDT), đặc biệt là trên blockchain TRON, đã trở thành đồng tiền ổn định được ưa chuộng đối với các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia ở Đông Á và Đông Nam Á. Các mạng lưới này, tham gia vào gian lận và rửa tiền trên mạng, ưu tiên Tether vì hiệu quả của nó trong việc di chuyển tiền bị đánh cắp.
Trong khi các đồng tiền ổn định như Tether ngày càng phổ biến trong số những người dùng hợp pháp, UNODC cho biết phân tích trên chuỗi cho thấy USDT có mức độ tiếp xúc với các đối tác có rủi ro cao hơn đáng kể, bao gồm các nền tảng cờ bạc trực tuyến, các chương trình gian lận mạng và các sàn giao dịch có rủi ro cao.
Báo cáo cũng nhấn mạnh rằng Tether đã tham gia vào hàng trăm triệu đô la trong các giao dịch với các thực thể có liên quan đến các hoạt động tội phạm quy mô lớn như buôn bán ma túy và người, tội phạm mạng và phân phối tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em.
Đáng chú ý, một số giao dịch này liên quan đến ví điện tử có liên quan đến các thực thể bị OFAC trừng phạt và Nhóm Lazarus của Triều Tiên, được biết đến với các hoạt động tin tặc.
Báo cáo cho thấy sự chỉ trích về tiền điện tử là sai lầm
Mặc dù tiền mã hóa thường bị chỉ trích là công cụ cho các hoạt động bất hợp pháp, các nghiên cứu chỉ ra rằng tiền mặt vẫn là phương pháp được tội phạm ưa chuộng. Ví dụ, một báo cáo gần đây từ Cơ quan điều tra an ninh nội địa (HSI) đã nhấn mạnh rằng các nền tảng tiền mã hóa được quản lý cung cấp hỗ trợ thiết yếu cho cơ quan thực thi pháp luật bằng cách tận dụng tính minh bạch của công nghệ blockchain để chống tội phạm và tăng cường an ninh quốc gia.
Điều này trái ngược với những quan niệm sai lầm về sự tham gia của họ vào tài chính bất hợp pháp. Trên thực tế, dữ liệu từ Merkle Science cho thấy chỉ có 0,61% giao dịch USDT và chỉ 0,22% giao dịch USDC được đánh dấu là có khả năng bất hợp pháp trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 6 năm 2024, cho thấy tỷ lệ hoạt động bất hợp pháp thấp hơn đáng kể so với tài chính truyền thống.
Hơn nữa, Chainalysis lưu ý rằng các hoạt động bất hợp pháp chỉ chiếm 0,34% tổng số giao dịch trên chuỗi vào năm 2023, cho thấy mối lo ngại về tiền điện tử có thể bị cường điệu hóa khi so sánh với tài chính truyền thống.
Bài đăng Cơ quan Liên hợp quốc kêu gọi hành động khẩn cấp về tội phạm liên quan đến tiền điện tử ở Đông Nam Á xuất hiện đầu tiên trên CryptoPotato.
