Cựu luật sư 86 tuổi, David Kagel, đã bị kết án năm năm tù treo vì tổ chức một chương trình lừa đảo tiền điện tử Ponzi trị giá hàng triệu đô la, lừa đảo các nhà đầu tư gần 15 triệu đô la.

Bản án được đệ trình vào ngày 8 tháng 10 tại tòa án liên bang Las Vegas cũng yêu cầu ông phải bồi thường 14 triệu đô la cho các nạn nhân.

Kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá 15 triệu đô la

Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Gloria Navarro đã đưa ra bản án sau khi Kagel nhận tội âm mưu gian lận hàng hóa vào tháng 5.

Hồ sơ tòa án tiết lộ rằng kế hoạch này diễn ra từ tháng 12 năm 2017 đến tháng 6 năm 2022, liên quan đến việc lừa dối các nhà đầu tư tin rằng họ đang đầu tư tiền vào một chương trình bot giao dịch tiền điện tử hứa hẹn lợi nhuận cao và rủi ro tối thiểu.

Theo các công tố viên, Kagel và hai đồng phạm đã dụ dỗ nạn nhân bằng cách tuyên bố sai sự thật rằng khoản đầu tư của họ sẽ mang lại lợi nhuận từ 20% đến 100% chỉ trong vòng 30 ngày. Bộ ba này đảm bảo với các nhà đầu tư tiềm năng rằng số tiền gốc của họ sẽ được hoàn trả đầy đủ.

Thông qua những lời hứa hẹn gian dối và các kế hoạch lừa đảo này, cả ba đã thu được khoảng 15 triệu đô la từ các nhà đầu tư nạn nhân cho một số chương trình giao dịch tiền điện tử.

Tuy nhiên, thay vì tạo ra lợi nhuận, những kẻ phạm tội sau đó đã sử dụng tiền của các nhà đầu tư mới để trả cho những người trước đó theo cách thức điển hình của mô hình Ponzi. Điều này khiến nhiều nạn nhân phải đối mặt với tổn thất tài chính đáng kể.

Những tuyên bố sai sự thật về Bitcoin và các tài liệu giả mạo

Kagel đóng vai trò quan trọng trong việc giành được lòng tin của nạn nhân. Tận dụng nền tảng chuyên môn của mình là một luật sư, anh ta đã làm giả các lá thư trên giấy tiêu đề của công ty mình để khiến cho kế hoạch có vẻ hợp pháp.

Năm 2018, ông ta đã khai man rằng mình sở hữu 1.000 bitcoin trị giá 11 triệu đô la vào thời điểm đó để đảm bảo cho các khoản đầu tư. Cựu luật sư này cũng đã nói dối về kinh nghiệm trước đây của mình với việc đầu tư tiền điện tử, thuyết phục những người ủng hộ tiềm năng về độ tin cậy của chương trình.

Năm 2023, Tòa án Tối cao California đã thu hồi giấy phép hành nghề luật của ông sau khi ông không trả lời các cáo buộc kỷ luật liên quan đến việc biển thủ 25.000 đô la tiền của khách hàng. Giấy phép của ông cũng đã bị đình chỉ vì các vi phạm khác trong hai lần riêng biệt, một lần vào năm 1997 và lần còn lại vào năm 2012.

Kagel sẽ chấp hành án treo tại một cơ sở chăm sóc người cao tuổi ở Las Vegas, nơi anh ta cũng đang được chăm sóc tại nhà. Nếu thủ phạm rời khỏi cơ sở, anh ta sẽ được yêu cầu đeo thiết bị giám sát để đảm bảo tuân thủ các điều khoản trong bản án của mình.

Những người đồng phạm của hắn, David Saffron và Vincent Mazzota, đã không nhận tội và đang chờ xét xử tại tòa án liên bang Los Angeles dự kiến ​​vào tháng 4 năm 2025.

Bài đăng Người đàn ông 86 tuổi bị phạt 5 năm tù treo vì chương trình lừa đảo Ponzi tiền điện tử trị giá 15 triệu đô la xuất hiện đầu tiên trên CryptoPotato.