Các cơ quan chức năng Hoa Kỳ, bao gồm Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Bộ Tư pháp (DOJ), đã buộc tội Gotbit và bốn công ty tiền điện tử khác về hành vi thao túng thị trường trên diện rộng.
Các cáo buộc này cũng nhắm vào một số cá nhân từng làm việc cho các tổ chức vi phạm.
Các nhà tạo lập thị trường bị cáo buộc thực hiện chương trình giao dịch rửa tiền
Theo tuyên bố của SEC đưa ra vào ngày 9 tháng 10, Gotbit, ZM Quant, CLS Global và MyTrade MM đã sử dụng bot để làm tăng khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch tập trung (CEX) thông qua giao dịch rửa tiền.
Một tuyên bố song song từ Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Massachusetts bao gồm các dự án tiền meme phổ biến Saitama và Robo Inu trong số những dự án bị khiếu nại.
SEC tuyên bố rằng các công ty được nêu tên tham gia vào các chương trình “thổi giá và xả hàng”, trong đó họ khai man giá trị của một số mã thông báo, khiến các nhà đầu tư mới mua vào chỉ để bán ra với giá cao.
Tổng cộng, các viên chức thực thi pháp luật đã tịch thu 25 triệu đô la tiền điện tử. Hơn nữa, họ đã vô hiệu hóa các bot chịu trách nhiệm cho hàng triệu giao dịch gian lận trên 60 loại tài sản tiền điện tử khác nhau.
Nhân viên Saitama được nêu tên trong đơn khiếu nại
Những cái tên nổi bật bị chỉ trích trong cuộc điều tra bao gồm Russell Armand, Maxwell Hernandez và Manpreet Kohli. Họ và các nhân viên Saitama khác là Nam Tran và Vy Pham bị cáo buộc sử dụng Gotbit và ZM Quant để cung cấp dịch vụ thao túng thị trường, bao gồm tạo ra khối lượng giao dịch giả cho nhiều loại tiền điện tử.
Kohli và Tran phải đối mặt với các cáo buộc bổ sung về âm mưu thực hiện hành vi gian lận chuyển tiền và điều hành doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.
Theo Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ, Armand và Hernandez đã nhận tội với các cáo buộc chính xác như những cáo buộc chống lại Kohli và Tran. Ngoài ra, Pham có trụ sở tại California cũng thú nhận đã tham gia vào hành vi bất hợp pháp tại Saitama và một công ty tiền điện tử khác không được nêu tên.
Những người khác bị truy tố ở Mỹ Tòa án quận ở Boston bao gồm Aleksei Andriunin, Fedor Kedrov và Qawi Jalili của Gotbit, cũng như Riqui Liu và Baijun Ou của ZM Quant.
Cuộc điều tra bắt đầu vào năm 2017 đã phát hiện ra rằng những nghi phạm đã sử dụng bot để tạo ra hàng nghìn tỷ giao dịch giả, tương đương với hàng tỷ khối lượng giao dịch nhân tạo mỗi ngày. Những hoạt động này khiến các nhà đầu tư bán lẻ không nghi ngờ gì mua token với giá cao ngất ngưởng, chỉ để chịu tổn thất lớn khi Gotbit và các công ty đồng bị cáo buộc bán tháo cổ phần của họ.
Một bước ngoặt quan trọng trong cuộc điều tra xảy ra khi FBI tạo ra một loại tiền điện tử có tên NexFundAI để tiếp cận hoạt động nội bộ của các công ty tạo lập thị trường.
NexFundAI, vẫn đang giao dịch tích cực tại thời điểm viết bài này, với vốn hóa thị trường khoảng 237.000 đô la, được thiết kế để xuất hiện như một dự án hợp pháp liên kết tiền điện tử và AI. Có vẻ như nó đã hoạt động như mong đợi, thu hút những kẻ thao túng thị trường tin rằng họ có thể khai thác nó.
Bài đăng SEC vạch trần âm mưu thao túng thị trường tiền điện tử quy mô lớn xuất hiện đầu tiên trên CryptoPotato.
