Ngày 13 tháng 9 năm 2024 - 1:31 chiều.
Theo báo cáo của CNV, Binance đã trở thành PSAV được ủy quyền tại Argentina. Theo nghĩa này, người dùng có đủ điều kiện tham gia chương trình rửa tiền chính thức.
Binance đã quyết định đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Quốc gia (CNV) với tư cách là Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (PSAV), điều này sẽ cho phép họ nhận tiền từ hoạt động rửa tiền liên quan đến tiền điện tử như Bitcoin. Biện pháp này làm dấy lên mối lo ngại của người dùng về việc liệu tài sản kỹ thuật số của họ có dễ bị cơ quan quản lý địa phương giám sát nhiều hơn và các tác động về thuế có thể xảy ra hay không.
Bằng cách này, mặc dù các nền tảng tuân thủ các yêu cầu của CNV, việc tránh các quy định của địa phương cho phép họ bảo vệ thông tin về hoạt động và nắm giữ tiền điện tử của người dùng. Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn còn lo ngại về việc giám sát AFIP và các nghĩa vụ thuế có thể có.
timbito.com
phạm vi
Tài chính
Binance
Ngày 13 tháng 9 năm 2024 - 1:31 chiều.
Rửa tiền điện tử: Binance được CNV ủy quyền để người dùng có thể hợp pháp hóa tài sản
Theo báo cáo của CNV, Binance đã trở thành PSAV được ủy quyền tại Argentina. Theo nghĩa này, người dùng có đủ điều kiện tham gia chương trình rửa tiền chính thức.
Binance thêm mạng Blockchain mới vào ví của mình: nó là gì và mang lại lợi ích gì
Lãnh đạo Binance tại Latam cho biết việc giảm một nửa Bitcoin: nó sẽ có tác động gì đến thị trường tiền điện tử
Nó sẽ tăng ở các giai đoạn sau (lên 10% ở giai đoạn 2 và 15% ở giai đoạn 3). Số tiền ít hơn số tiền nêu trên sẽ có lãi suất 0%.
Nó sẽ tăng ở các giai đoạn sau (lên 10% ở giai đoạn 2 và 15% ở giai đoạn 3). Số tiền ít hơn số tiền nêu trên sẽ có lãi suất 0%.
Binance đã quyết định đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Quốc gia (CNV) với tư cách là Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (PSAV), điều này sẽ cho phép họ nhận tiền từ hoạt động rửa tiền liên quan đến tiền điện tử như Bitcoin. Biện pháp này làm dấy lên mối lo ngại của người dùng về việc liệu tài sản kỹ thuật số của họ có dễ bị cơ quan quản lý địa phương giám sát nhiều hơn và các tác động về thuế có thể xảy ra hay không.
Bằng cách này, mặc dù các nền tảng tuân thủ các yêu cầu của CNV, việc tránh các quy định của địa phương cho phép họ bảo vệ thông tin về hoạt động và nắm giữ tiền điện tử của người dùng. Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn còn lo ngại về việc giám sát AFIP và các nghĩa vụ thuế có thể có.
Tìm hiểu thêm
JPMorgan đã trình bày một báo cáo cho các nhà đầu tư trong đó phân tích các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế Hoa Kỳ.
Đầu tư: các lĩnh vực nên đặt cược theo một trong những ngân hàng lớn nhất ở Mỹ
Các chất xúc tác mới đang đến gần có thể khiến giá tăng trở lại.
Tuần tiền điện tử: thị trường hào hứng với Fed và Bitcoin vượt mức 60.000 USD
Theo báo cáo của CNV, Binance đã trở thành PSAV được ủy quyền tại Argentina. Theo nghĩa này, người dùng có đủ điều kiện tham gia chương trình rửa tiền chính thức.
“Chúng tôi ủng hộ quy định và tin rằng đây là chìa khóa để đảm bảo ngành tiếp tục phát triển và việc áp dụng diễn ra một cách an toàn. Là công ty dẫn đầu ngành với giấy phép tại các khu vực pháp lý trên toàn thế giới, Binance cam kết phát triển phân khúc tiền điện tử trên toàn cầu và ở Argentina, phù hợp với yêu cầu của địa phương”, họ lưu ý từ sàn giao dịch.
Ông nói thêm, “Argentina là thị trường trọng điểm của Binance. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với chính quyền để phát triển ngành này theo cách bền vững và an toàn nhất vì lợi ích của cộng đồng tiền điện tử và xã hội nói chung.”
Tiền điện tử và hoạt động rửa tiền
Cơ quan Quản lý Doanh thu Công Liên bang (AFIP) lần đầu tiên đưa tài sản ảo vào hoạt động rửa tiền. Nó chủ yếu là về những gì được gọi là tiền điện tử. Nếu bất kỳ người nào có tài khoản không được khai báo thuộc loại này ở bên ngoài quốc gia, họ có cơ hội hợp pháp hóa tài khoản đó, lưu ý rằng rất có thể, trong thời gian ngắn, cơ quan thuế Argentina sẽ có thể truy cập thông tin đó.
Chủ sở hữu sẽ phải tính đến việc việc xuất ngoại là thuận tiện chỉ để có các tài khoản theo thứ tự và với chi phí rất thấp, nhưng anh ta cũng gặp rủi ro rằng trong trung hạn AFIP có thể biết được dữ liệu tài khoản của anh ta. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đang nỗ lực đưa tiền điện tử vào thỏa thuận trao đổi thông tin tài chính đã có hiệu lực đối với các tài khoản ngân hàng.
Theo Giám đốc điều hành của SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez, tổ chức quốc tế đã làm việc với nó và khẳng định rằng “sớm hay muộn nó sẽ bao gồm nó”.
Chuyên gia thuế nhớ lại trong cuộc đối thoại với Ámbito rằng khi OECD bắt đầu phân tích thỏa thuận đối với các tài khoản ngân hàng đã có hiệu lực trong vài năm, có rất nhiều chuyên gia đã nghi ngờ, và cuối cùng nó đã thành hiện thực.
Cần nhớ rằng thỏa thuận này là một trong những hành động phối hợp đầu tiên giữa các quốc gia với mục tiêu đặt ra giới hạn đối với các thiên đường thuế, trong đó các tập đoàn lớn cố gắng mở tài khoản và thành lập công ty để trốn thuế ở nước xuất xứ của họ.
Theo báo cáo từ Trung tâm Quản lý Thuế Liên Mỹ (CIAT), không giống như các sản phẩm tài chính truyền thống, tài sản tiền điện tử có thể được chuyển giao và duy trì mà không cần sự can thiệp của các trung gian tài chính truyền thống, chẳng hạn như ngân hàng và không có bất kỳ quản trị viên trung tâm nào có tầm nhìn đầy đủ. của các giao dịch được thực hiện hoặc việc nắm giữ tiền điện tử.
Họ lưu ý: “Thị trường tiền điện tử cũng đã tạo ra sự phát triển của các trung gian và nhà cung cấp dịch vụ mới, chẳng hạn như sàn giao dịch tài sản tiền điện tử và nhà cung cấp ví, nhiều trong số đó hiện không được kiểm soát”.
“Những phát triển này có nghĩa là tài sản tiền điện tử và các giao dịch liên quan không được bao phủ toàn diện bởi Tiêu chuẩn báo cáo chung OECD/G20 (CRS), làm tăng khả năng sử dụng chúng để trốn thuế và làm suy yếu tiến bộ đạt được trong minh bạch tài chính thông qua việc áp dụng CRS ( Tiêu chuẩn báo cáo chung),” báo cáo chỉ ra.
Hoạt động rửa tiền cho phép bao gồm các tài khoản tiền điện tử, có cách xử lý tương tự như các loại tài khoản khác, với khoản khấu trừ lên tới 100.000 USD. Chỉ những tài sản kỹ thuật số thuộc Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (PSAV) đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Quốc gia (CNV) mới có thể được khai báo.
Về vấn đề này, nhà cung cấp Buenbit chỉ ra rằng bất cứ ai muốn rửa tiền điện tử của họ “phải gửi tài sản ảo của họ trên một nền tảng được phép cấp các chứng chỉ cần thiết”.
“Người dùng phải chứng minh quyền sở hữu tiền điện tử kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2023, vì theo luật, người dùng không tính đến tài sản có được sau ngày đó.”
Đối với giai đoạn 1 của hoạt động rửa tiền kể từ ngày 30 tháng 9, tỷ lệ áp dụng cho khoản thặng dư tương đương 100.000 USD sẽ là 5% dưới dạng thuế thông thường đặc biệt.
Nó sẽ tăng ở các giai đoạn sau (lên 10% ở giai đoạn 2 và 15% ở giai đoạn 3). Số tiền ít hơn số tiền nêu trên sẽ có lãi suất 0%.
Một nhà cung cấp dịch vụ khác là Lemon cũng nhấn mạnh sự tiện lợi của việc đăng ký. Hãy nhớ rằng giá trị mà tiền điện tử sẽ được rửa sẽ là mức giá cao nhất mà chúng thể hiện từ ngày mua đến ngày 31 tháng 12 năm 2023.
