Brazil: Cảnh sát Liên bang triệt phá kế hoạch rửa tiền bằng tiền điện tử
Bởi Júlia V. Kurtz
Ngày 9 tháng 10 năm 2024, 23:30 GMT+0000
Được dịch bởi
Eduardo Venegas
Ngày 11 tháng 10 năm 2024, 04:42
TÓM TẮT
Cảnh sát Liên bang đã triệt phá một mạng lưới rửa tiền bằng tiền điện tử thông qua Chiến dịch Alcaçaria.
62 lệnh khám xét và bắt giữ đã được thực hiện, bao gồm tịch thu tài sản, tịch thu gia súc và phương tiện.
Nhóm này đã chuyển hơn 1,2 tỷ reais vào tài khoản ma và chuyển số tiền này thành tài sản tiền điện tử để gửi ra nước ngoài.
Cảnh sát Liên bang (PF) đã triệt phá một mạng lưới hoạt động tài chính rửa tiền bằng tài sản tiền điện tử. Hành động này diễn ra vào ngày 9 tháng 10 và là một phần của Chiến dịch Alcaçaria.
Hơn nữa, các hành động này có liên quan đến Chiến dịch Đặc quyền, diễn ra cùng ngày tại một số thành phố ở Rio Grande do Sul (RS).
Họ triệt phá một nhóm rửa tiền bằng tiền điện tử
Theo PF, các đặc vụ đã thực hiện 62 lệnh khám xét và thu giữ, 10 lệnh bắt giữ phòng ngừa và 3 lệnh bắt giữ tạm thời ở 9 bang khác nhau. Ngoài ra, tòa án đã ra lệnh tịch thu bất động sản, phương tiện và phong tỏa tiền trong tài khoản ngân hàng của các thể nhân và pháp nhân đang bị điều tra.
Cuối cùng, PF đã tịch thu một lượng lớn gia súc trên một khu đất ở nông thôn có liên quan đến một trong những kẻ cầm đầu. Cuộc điều tra kéo dài khoảng 3 năm. Nó xác định rằng tổ chức này đã gửi ít nhất 1,2 tỷ reais tiền mặt vào các tài khoản trước dưới tên của các đối tác màu cam.
#BinanceTournament" #Binance