Theo báo cáo mới nhất của FBI từ Trung tâm khiếu nại tội phạm Internet (IC3), các nhà đầu tư đã mất kỷ lục 5,6 tỷ đô la do tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử vào năm 2023, tăng 45% so với năm 2022.
Báo cáo được công bố vào thứ Hai nêu rõ rằng gian lận đầu tư là loại gian lận liên quan đến tiền điện tử phổ biến và tốn kém nhất vào năm 2023. Trong số hơn 69.000 báo cáo về tội phạm liên quan đến tiền điện tử mà cơ quan này nhận được vào năm ngoái, gần một nửa liên quan đến gian lận đầu tư, với số tiền thiệt hại lên tới 4 tỷ đô la. Trong khi tội phạm tiền điện tử chiếm khoảng 10% số khiếu nại được nộp lên FBI, thì con số 5,6 tỷ đô la chiếm gần một nửa tổng số thiệt hại được báo cáo.
Lừa đảo đầu tư thường hứa hẹn với nạn nhân lợi nhuận cao với rủi ro tối thiểu và những kiểu lừa đảo này đã gia tăng trong những năm gần đây. Loại gian lận đầu tư liên quan đến tiền điện tử phổ biến nhất năm ngoái là những gì FBI mô tả là lừa đảo "dựa trên lòng tin", còn được gọi là lừa đảo "giết lợn". Trong những kế hoạch này, kẻ lừa đảo xây dựng mối quan hệ với nạn nhân (thường thông qua các ứng dụng nhắn tin) và sau đó khuyến khích họ đầu tư số tiền lớn vào các nền tảng tiền điện tử gian lận, nơi nạn nhân không thể rút tiền.
Theo báo cáo của FBI, nhiều nạn nhân của các vụ giết lợn hoặc lừa đảo đầu tư như vậy “đã tích lũy được khoản nợ đáng kể để bù đắp cho khoản lỗ từ các khoản đầu tư gian lận này”. Trong khi những người trong độ tuổi từ 30 đến 49 nộp nhiều khiếu nại nhất liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư, thì những nạn nhân trên 60 tuổi lại báo cáo mức lỗ cao nhất—vượt quá 1,24 tỷ đô la chỉ trong một năm.
Mặc dù IC3 chấp nhận khiếu nại từ cả công dân Hoa Kỳ và người nước ngoài, các nhà đầu tư Hoa Kỳ chiếm tới 83% tổng số báo cáo gian lận liên quan đến tiền điện tử được nhận vào năm ngoái. Cư dân California dẫn đầu về cả số lượng khiếu nại (9.522) và số tiền thiệt hại (1,2 tỷ đô la).
Kết nối buôn người
Cuộc điều tra năm 2022 của ProPublica, sau đó là các cuộc điều tra của các tổ chức như Liên Hợp Quốc, đã tiết lộ rằng nhiều kẻ lừa đảo đầu tư tiền điện tử là nạn nhân của nạn buôn người, bị giam giữ bởi các băng nhóm được gọi là "mổ lợn" trên khắp Đông Nam Á và buộc phải thực hiện hành vi gian lận.
Báo cáo của FBI cảnh báo công dân Hoa Kỳ khi đi du lịch nước ngoài về nguy cơ gặp phải quảng cáo tuyển dụng sai sự thật liên quan đến hoạt động lừa đảo buôn bán lao động ở nước ngoài.
“Những nơi làm việc này giam giữ người lao động và sử dụng các chiến thuật đe dọa để buộc họ tham gia vào các chương trình gian lận. Tội phạm đăng quảng cáo việc làm giả trên phương tiện truyền thông xã hội và các bảng việc làm trực tuyến, chủ yếu nhắm vào những người ở Châu Á”, báo cáo cho biết.
“Người lao động thường được bảo rằng họ phải trả tiền đi lại và các chi phí khác, khiến họ mắc nợ ngay từ đầu. Sau đó, họ được yêu cầu làm việc để trả nợ trong khi cũng phải trang trải chi phí ăn ở. Tội phạm sử dụng khoản nợ ngày càng tăng và nỗi sợ hãi về việc thực thi pháp luật địa phương như một phương tiện kiểm soát bổ sung. Đôi khi, những người lao động bị buôn bán bị bán và chuyển giữa các địa điểm làm việc khác nhau, khiến nợ của họ tăng thêm”, báo cáo tiếp tục.
