Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã buộc tội hai anh em Jonathan và Tanner Adam vì đã dàn dựng một kế hoạch Ponzi trị giá 60 triệu đô la liên quan đến các bot tiền điện tử gian lận, lừa đảo 80 nhà đầu tư. Vụ án này nêu bật sự phổ biến ngày càng tăng của các vụ lừa đảo tiền điện tử, đặc biệt là nhắm vào những người mới tham gia ngành hoặc muốn kiếm lợi nhuận nhanh chóng.
Chi tiết về chương trình Ponzi tiền điện tử trị giá 60 triệu đô la
Theo hồ sơ của SEC, anh em nhà Adam hoạt động thông qua hai công ty, GCZ Global LLC và Triten Financia Group LLC, để thực hiện kế hoạch của họ. Jonathan Adam, người có tiền sử bị kết tội gian lận chứng khoán, đã khai man lý lịch của mình để giành được lòng tin của các nhà đầu tư. Kết quả là, cả hai anh em đều bị buộc tội gian lận vào ngày 26 tháng 8 tại Tòa án Quận Hoa Kỳ thuộc Quận phía Bắc Georgia.
Kế hoạch này, diễn ra từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024, hứa hẹn với các nhà đầu tư mức lợi nhuận hàng tháng là 13,5% thông qua việc sử dụng các bot giao dịch tiền điện tử tự động được thiết kế để xác định các cơ hội chênh lệch giá. Hai anh em đã tuyên bố sai sự thật rằng tiền của các nhà đầu tư sẽ được gom lại thông qua các hợp đồng thông minh và được sử dụng cho các khoản vay nhanh để tài trợ cho các giao dịch này. Tuy nhiên, cuộc điều tra của SEC đã tiết lộ rằng không có nhóm giao dịch nào như vậy tồn tại và thay vào đó, các khoản tiền đã được chuyển hướng để sử dụng cá nhân.
Justin C. Jeffries, Phó giám đốc thực thi pháp luật tại Văn phòng khu vực Atlanta của SEC, cho biết: “Như chúng tôi cáo buộc, anh em nhà Adam đã hứa với các nhà đầu tư của họ về khoản lợi nhuận cao khi đầu tư vào một khoản tiền điện tử không tồn tại, sau đó sử dụng tiền của nhà đầu tư để thực hiện các khoản thanh toán theo kiểu Ponzi và mua hàng hiệu, xe giải trí và những ngôi nhà trị giá hàng triệu đô la”.
Lạm dụng tiền của nhà đầu tư để mua hàng xa xỉ
Anh em nhà Adam đảm bảo với các nhà đầu tư rằng tiền của họ an toàn và sẽ được khóa trong các hợp đồng thông minh, không ai có thể truy cập được. Trên thực tế, họ đã huy động được 61,5 triệu đô la, trong đó 53,9 triệu đô la bị biển thủ để trục lợi cá nhân, bao gồm thanh toán lãi suất, phí tìm kiếm và trả lại tiền gốc cho các nhà đầu tư trước đó.
Khiếu nại của SEC nêu chi tiết về việc chi tiêu xa hoa của hai anh em, bao gồm 30 triệu đô la cho một căn hộ chung cư ở Miami, 1,8 triệu đô la cho một ngôi nhà ở Texas và 480.000 đô la cho những chiếc xe hơi sang trọng, xe tải và xe giải trí. Trong khi căn hộ chung cư và ngôi nhà ở Texas có liên quan đến Tanner Adam, thì số tiền 480.000 đô la chi cho xe cộ lại được cho là của Jonathan Adam. Theo các báo cáo mới nhất, chỉ còn lại 400.000 đô la trong số tiền của nhà đầu tư ban đầu, phần còn lại đã cạn kiệt vào nhiều khoản chi tiêu cá nhân khác nhau.
Sự đàn áp của các quy định và mối quan tâm của nhà đầu tư
Vụ việc này là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của SEC nhằm trấn áp các hoạt động gian lận trong không gian tiền điện tử. Gần đây, SEC cũng đã có hành động chống lại Abra vì cung cấp chứng khoán tiền điện tử chưa đăng ký. Những sự cố này đã làm tăng thêm lời kêu gọi về các quy định chặt chẽ hơn để bảo vệ các nhà đầu tư khỏi các âm mưu tương tự.
Suy nghĩ cuối cùng
Các cáo buộc của SEC đối với anh em nhà Adam về kế hoạch Ponzi trị giá 60 triệu đô la của họ nhấn mạnh những rủi ro đang diễn ra trên thị trường tiền điện tử. Bằng cách hứa hẹn lợi nhuận không thực tế và sự an toàn của các khoản đầu tư thông qua các tuyên bố sai sự thật, anh em nhà Adam đã có thể lừa dối 80 nhà đầu tư. Vụ án này đóng vai trò như một lời nhắc nhở về tầm quan trọng của thẩm định và giám sát theo quy định trong thế giới tài sản kỹ thuật số đang phát triển nhanh chóng.
Để ý:
,,Thông tin và quan điểm trình bày trong bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không nên được coi là lời khuyên đầu tư trong bất kỳ tình huống nào. Nội dung của các trang này không nên được coi là lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc bất kỳ hình thức nào khác. Chúng tôi cảnh báo rằng đầu tư vào tiền điện tử có thể rủi ro và có thể dẫn đến thua lỗ tài chính.“
