Các cơ quan di trú Thái Lan đã triệt phá một vụ lừa đảo tiền điện tử xuyên biên giới đã lừa đảo một phụ nữ địa phương hơn 620.000 USD.
Theo thông tin từ báo chí địa phương Khaosod, năm nghi phạm đã bị bắt, bao gồm công dân Campuchia, Myanmar và Thái Lan. Những cá nhân này đã thành lập một nhóm đầu tư giả để lừa đảo nạn nhân.
Lừa đảo Tổ chức Qua Mạng xã hội
Các kẻ lừa đảo đã khởi động hoạt động vào cuối năm 2023, sử dụng một nhóm Facebook công khai có tên "Phòng chat Nhà đầu tư" để thu hút nạn nhân, bao gồm bà Mallika, bằng cách hứa hẹn lợi suất cao từ các khoản đầu tư.
Sau đó, họ đã thuyết phục bà Mallika chuyển cuộc trò chuyện sang ứng dụng LINE, nơi họ đã cung cấp cho bà những cơ hội đầu tư "có lãi" trong tiền điện tử và danh mục cổ phiếu, dẫn đến việc bà đầu tư một số tiền lớn.
Xây dựng Niềm tin và Manipulate Nạn nhân
Các nghi phạm đã đảm bảo với bà Mallika rằng các khoản đầu tư của bà cần thời gian để sinh lợi hoặc cần thêm vốn cho giao dịch có đòn bẩy. Để củng cố niềm tin của bà, họ đã gửi cho bà một số khoản lợi nhuận nhỏ, tạo ra ảo giác về đầu tư hợp pháp. Kết quả là, nạn nhân đã chuyển tổng cộng 21 triệu baht (khoảng 621.000 USD) vào các tài khoản liên quan đến nhóm lừa đảo.
Rửa tiền và Đầu tư vào Bất động sản Sang trọng
Theo các quan chức di trú, số tiền thu được đã được chuyển qua biên giới bằng cách sử dụng một thương nhân Myanmar quản lý một công ty bình phong tại Thái Lan. Thông qua phương pháp này, số tiền đã được chia ra giữa Campuchia, Myanmar và Thái Lan. Cuối cùng, số tiền đã được rửa được sử dụng để mua một căn hộ sang trọng trong khu vực Rama 9 của Bangkok, với mục đích bán lại nhanh chóng.
Hành động của Chính quyền và Bắt giữ Các nghi phạm
Sau một cuộc điều tra chi tiết, các cơ quan di trú đã nhận được lệnh từ Tòa án Hình sự Bangkok phía Nam đối với các nghi phạm chính, những người sau đó đã bị bắt. Các nghi phạm hiện đối mặt với các cáo buộc lừa đảo, đánh cắp danh tính và các tội danh khác.
Các vụ lừa đảo tiền điện tử tương tự khác
Theo báo cáo của crypto.news, một trường hợp tương tự liên quan đến vụ lừa đảo EXW-Token, nơi các kẻ lừa đảo đã lừa đảo người Áo 20 triệu euro, hứa hẹn lợi nhuận cao nhưng thay vào đó sử dụng số tiền để tài trợ cho một lối sống xa hoa.
Trong một trường hợp gần đây khác, sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã giúp đóng băng 100.000 USDT liên quan đến các kẻ lừa đảo Ấn Độ, những người đã kêu gọi vốn dưới hình thức đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo.
\u003ct-58/\u003e, \u003ct-60/\u003e, \u003ct-62/\u003e, \u003ct-64/\u003e, \u003ct-66/\u003e
Luôn đi trước một bước - theo dõi hồ sơ của chúng tôi và cập nhật thông tin về mọi thứ quan trọng trong thế giới tiền điện tử!
Thông báo:
,,Thông tin và quan điểm được trình bày trong bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không nên được coi là lời khuyên đầu tư trong bất kỳ tình huống nào. Nội dung của các trang này không nên được coi là tư vấn tài chính, đầu tư hoặc bất kỳ hình thức tư vấn nào khác. Chúng tôi cảnh báo rằng đầu tư vào tiền điện tử có thể rủi ro và có thể dẫn đến thua lỗ tài chính.
