Ba cá nhân đã bị cảnh sát Hồng Kông bắt giữ vì nghi ngờ lừa gạt một doanh nhân số tiền 3,11 triệu đô la Hồng Kông, trị giá khoảng 399.000 đô la, bằng tài sản tiền điện tử bằng cách đưa cho anh ta ba bó tiền giấy 1.000 đô la Hồng Kông giả.

Các quan chức được cho là đã tịch thu 10.978 tờ tiền giả trị giá 1.000 đô la Hồng Kông trong cuộc đột kích vào văn phòng Mong Kok, nơi diễn ra giao dịch gian lận vào tuần trước.

Vụ lừa đảo tiền điện tử

Một nguồn tin nói với South China Morning Post rằng doanh nhân 44 tuổi đã được cho xem ba gói tiền có vẻ là 1.000 đô la Hồng Kông tại địa điểm trên đường Nathan trước khi được hướng dẫn chuyển 3,11 triệu đô la Hồng Kông bằng stablecoin USDT của Tether sang một ví kỹ thuật số được chỉ định .

Một người trong cuộc được trích dẫn nói,

“Ngoại trừ hai tờ tiền thật được đặt ở trên cùng và dưới cùng của mỗi gói, những tờ tiền còn lại đều là tiền giả, được gọi là tiền đào tạo.”

Nguồn tin cũng đề cập rằng doanh nhân đã yêu cầu kiểm tra tiền giấy. Tuy nhiên, hai bị cáo, dường như là nhân viên văn phòng, đã từ chối và cho biết họ chưa nhận được chỉ thị từ quản lý cửa hàng qua điện thoại. Sau khi nhận thấy hành vi đáng ngờ, nạn nhân đã báo cảnh sát.

Bị cáo bị nghi vấn là một người đàn ông 24 tuổi và một phụ nữ 42 tuổi. Ngoài hai cá nhân này, cảnh sát Hồng Kông sau đó đã bắt giữ một người đàn ông khác khi phát hiện tiền giả trong văn phòng. Bộ ba bị giam giữ vì nghi ngờ chiếm đoạt tài sản bằng cách lừa dối và tàng trữ tiền giả.

Các trường hợp lừa dối liên quan đến giao dịch tiền điện tử đã tăng đột biến ở Hồng Kông. Trên thực tế, cảnh sát đã thu giữ 1.693 “ghi chú đào tạo” trong ba trường hợp lừa đảo khác liên quan đến giao dịch tiền điện tử.

Gian lận tiền điện tử gia tăng buộc Hồng Kông phải nâng cao kỹ năng

Hồng Kông đã trở thành một trung tâm tiền điện tử lớn ở châu Á. Tuy nhiên, cùng với việc thu hút vốn, thành phố cũng phải đối mặt với sự gia tăng các hoạt động lừa đảo, buộc chính quyền phải nâng cao kỹ năng của mình. Các chuyên gia lưu ý rằng Hồng Kông đã xây dựng được kinh nghiệm thực thi pháp luật đáng kể trong việc xử lý tiền điện tử, cho phép chính quyền theo dõi các hoạt động rửa tiền liên quan đến tài sản kỹ thuật số một cách hiệu quả.

Đồng thời, Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông (SFC) đã tăng cường giám sát các thực thể tiền điện tử đáng ngờ. Đầu tháng này, cơ quan giám sát chứng khoán đã đưa ra cảnh báo chống lại bảy nền tảng giao dịch tiền điện tử hoạt động bất hợp pháp trong khu vực mà không có giấy phép thích hợp.

Kể từ tháng 1 năm 2020, SFC Hồng Kông đã duy trì một danh sách cảnh báo, hiện bao gồm 39 mục. Chỉ riêng năm 2024, 28 sàn giao dịch tiền điện tử đã bị gắn cờ. Những bổ sung mới nhất vào danh sách là Taurusemex, Yomaex, Bitones.org, BTEPRO, CEG, XTCQT và Bstorest.

Bài đăng Doanh nhân lừa đảo 400 nghìn đô la tiền điện tử, 3 người bị bắt ở Hồng Kông xuất hiện đầu tiên trên CryptoPotato.