Người đồng sáng lập và phát triển Tornado Cash, Alexey Pertsev, đã bị từ chối bảo lãnh. 

DL News đưa tin, theo đó Pertsev đã bị từ chối bảo lãnh để kháng cáo bản án về tội rửa tiền.

Tornado Cash: niềm tin của Alexey Pertsev 

Pertsev bị bắt vào năm 2022 tại Hà Lan và vào tháng 5 năm nay, anh ta bị tòa án Hà Lan kết tội rửa tiền.

Người đồng sáng lập và phát triển Tornado Cash bị cáo buộc đã tạo ra một công cụ để thực hiện các hành vi tội phạm và đặc biệt là rửa tiền. 

Tornado Cash là một công cụ gây khó khăn cho việc theo dõi người gửi giao dịch trực tuyến. 

Thực tế là có thể ẩn người gửi giao dịch, mặc dù nó được ghi lại rõ ràng trên blockchain công khai, giúp mọi việc trở nên dễ dàng hơn đối với những kẻ muốn rửa tiền bẩn bằng cách sử dụng criptovalute.

Do đó, Pertsev bị kết tội rửa tiền và bị kết án 64 tháng tù (hơn 5 năm một chút). 

Thực tế là tòa án đã phát hiện ra rằng từ năm 2019 đến năm 2022, một “phương thức hoạt động” thực sự để rửa tiền đã được phát triển, đồng thời nghi ngờ nguồn gốc bất hợp pháp của một số giao dịch diễn ra thông qua Tornado Cash.

Khi anh ta bị bắt, Hoa Kỳ đã ban hành lệnh chống lại anh ta, coi Tornado Cash là công cụ chính được nhóm hacker Triều Tiên Lazarus sử dụng.

Alexey Pertsev, đồng sáng lập Tornado Cash bị từ chối bảo lãnh

Sau khi bị kết án, Pertsev đã nộp đơn xin tại ngoại lên tòa án Hà Lan.

Theo những gì được báo cáo cho DL News, Tòa phúc thẩm ‘s-Hertogenbosch, ở Hà Lan, đã bác bỏ yêu cầu này và ra phán quyết rằng Pertsev sẽ tiếp tục ở trong tù. 

Đến nay anh ta đã ở tù được khoảng hai tháng, nơi anh ta thậm chí không được phép truy cập vào máy tính hoặc Internet.

Bây giờ Pertsev sẽ kháng cáo bản án, nhưng trong thời gian chờ đợi, anh ta sẽ bị buộc phải ở tù.

Các luật sư bào chữa cho anh ta, Keith Cheng và Judith de Boer, khẳng định rằng anh ta sẽ cần máy tính và Internet để chuẩn bị cho phiên tòa phúc thẩm, nhưng rõ ràng, công lý Hà Lan không cho rằng cần phải cấp đặc quyền này cho anh ta. 

Hơn nữa, các luật sư bào chữa cho rằng thậm chí sẽ không có nguy cơ bỏ trốn và sự ngoan cố của người Hà Lan không muốn trao cho anh ta đặc quyền này. Các luật sư bào chữa cũng cho rằng không có nguy cơ bỏ trốn nhưng rõ ràng Tòa phúc thẩm không tin vào giả thuyết này. 

Sự phòng vệ

Trong phiên điều trần được tổ chức vào tháng trước, một trong những luật sư bào chữa đã trình bày 18 điểm cho đơn kháng cáo. Theo người bào chữa và bị cáo, Pertsev cần có quyền truy cập vào ít nhất một máy tính để xử lý yêu cầu kháng cáo.

Luật sư bào chữa cũng gửi yêu cầu tới giám đốc nhà tù, yêu cầu ông ta cung cấp cho thân chủ của mình trong tù các phương tiện kỹ thuật số và quyền truy cập Internet không giới hạn, nhưng giám đốc nhà tù cũng từ chối. 

Vấn đề là chính sách an ninh của nhà tù không cho phép tù nhân được cấp quyền truy cập máy tính và Internet. 

Tuy nhiên, vụ việc, như luật sư bào chữa chỉ ra, xoay quanh chính xác các khía cạnh kỹ thuật của DeFi, liên quan đến hợp đồng thông minh và quản trị giao thức, những thứ mà việc truy cập Internet là cần thiết. 

Hơn nữa, nó cũng chỉ ra rằng kiểu chuẩn bị này không phải do luật sư thực hiện mà họ cần sự cộng tác của Pertsev, vì họ không rành về các khía cạnh kỹ thuật hơn trong vụ án của anh ta.

Theo luật sư bào chữa của Pertsev, Keith Cheng, việc giam giữ anh ta sẽ vi phạm Công ước Châu Âu về Nhân quyền, vốn quy định quyền của mọi cá nhân được xét xử công bằng.

Những cáo buộc rửa tiền

Tuy nhiên, những lời buộc tội chống lại Pertsev không phải là chung chung. 

Họ đặc biệt quan tâm đến 2,2 tỷ đô la tiền điện tử bị đánh cắp từ nhiều sàn giao dịch hoặc giao thức khác nhau và sau đó không thể truy tìm được thông qua máy trộn Tornado Cash.

Theo các thẩm phán, Pertsev và những người đồng phát triển của anh ta lẽ ra phải ngăn chặn tội phạm, và đặc biệt là các tin tặc Triều Tiên của Tập đoàn Lazarus, rửa tiền bất hợp pháp thông qua nền tảng của họ.

Tuy nhiên, Tornado Cash là một giao thức phi tập trung, mã nguồn mở. Điều này có nghĩa là ngay cả các nhà phát triển cũng không thể chặn giao dịch. 

Tòa án khẳng định rằng Pertsev và các cộng sự tự nguyện muốn cung cấp cho mọi người, kể cả tội phạm, một công cụ hữu ích để rửa tiền theo cách này, nghĩa là họ biết rằng nó sẽ được sử dụng theo cách này. Vào thời điểm đó, họ đã bị lên án chính xác vì không muốn ngăn chặn điều đó. 

Nói cách khác, hành vi rửa tiền đã xảy ra và cả hai bên đều thừa nhận. Chỉ là theo các thẩm phán, điều này đã được thực hiện một cách cố ý bởi Pertsev, trong khi Pertsev lập luận rằng anh ta không thể chịu trách nhiệm về những hành vi mà anh ta không phạm phải. 

Trên thực tế, anh ta bị buộc tội hỗ trợ và tiếp tay, nhưng bản án được đưa ra lại cáo buộc rõ ràng anh ta về tội rửa tiền, như thể anh ta có liên quan.