• Ngân hàng Trung ương Nigeria cáo buộc Binance hoạt động như một sàn giao dịch không có giấy phép.

  • Giám đốc điều hành Binance phải đối mặt với cáo buộc rửa tiền nhưng được thả do lo ngại về sức khỏe.

  • Căng thẳng tại tòa án gia tăng do sự chậm trễ trong việc công bố kết quả xét nghiệm y tế của giám đốc điều hành.

Những rắc rối về quy định của sàn giao dịch tiền điện tử Binance ở Nigeria ngày càng sâu sắc hơn khi Ngân hàng Trung ương Nigeria (CBN) cáo buộc công ty hoạt động mà không có giấy phép ở nước này.

Cáo buộc xuất hiện trong phiên điều trần gần đây tại tòa án ở Abuja, nơi Akinwumi, một quan chức cấp cao của CBN, đã làm chứng chống lại Binance.

Việc Binance thiếu quyền hợp pháp trong nước để hoạt động như một sàn giao dịch tiền điện tử và các vi phạm pháp luật của nó được coi là điểm quan trọng trong phiên tòa ở Abuja. Trong cuộc kiểm tra của cơ quan công tố đối với Akinwummi, do Luật sư EFCC Ekele Iheanacho dẫn đầu, Akinwumi khẳng định: “CBN không cấp bất kỳ giấy phép nào cho Binance”.

“Binance cung cấp nền tảng cho các nhà giao dịch giao dịch giữa đồng naira và tiền điện tử, cũng như thanh toán giữa loại tiền điện tử này với loại tiền điện tử khác…Họ cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển đổi từ loại tiền tệ này sang loại tiền tệ khác…Loại dịch vụ đó cần có sự cho phép của CBN, chẳng hạn như một đại lý được ủy quyền hoặc như một sự thay đổi.”

Vấn đề phức tạp hơn nữa, giám đốc điều hành Binance, Tigran Gambaryan, phải đối mặt với các cáo buộc rửa tiền riêng biệt. Bị chính quyền Nigeria bắt giữ vào tháng 2 năm 2024, tình trạng sức khỏe ngày càng xấu đi khiến anh được thả. Trong phiên điều trần trước đó, anh ta đã trải qua một đợt bệnh tại tòa và được chẩn đoán mắc bệnh sốt rét. Điều này khiến các chính trị gia Mỹ vận động Tổng thống Biden trả tự do cho Gambaryan. Vợ ông, Yuki Gambaryan, cáo buộc chính phủ Nigeria giữ lại kết quả y tế và không cung cấp dịch vụ chăm sóc đầy đủ bất chấp lệnh của tòa án.

Thẩm phán Emeka Nwite càng làm trầm trọng thêm căng thẳng khi khiển trách cơ quan công tố và các quan chức nhà tù vì sự chậm trễ. Ông ra lệnh cho họ xuất trình báo cáo y tế trước ngày ra tòa tiếp theo, dự kiến ​​vào ngày 16 tháng 7. Tuy nhiên, các quan chức nhà tù khẳng định sức khỏe của Gambaryan không nghiêm trọng.

Bài đăng Nigeria vs. Binance: Phiên điều trần nổi bật về Hoạt động không được cấp phép, Phí rửa tiền xuất hiện đầu tiên trên Coin Edition.