SFC của Hồng Kông cảnh báo công chúng chống lại bảy thực thể bị nghi ngờ lừa đảo tiền điện tử.
Các vụ lừa đảo liên quan đến việc thu hút các nhà đầu tư bằng lời hứa hẹn về lợi nhuận cao, sau đó chặn việc rút tiền.
SFC cho rằng các nhà đầu tư nên nhận thức được những cơ hội “quá tốt để có thể là sự thật”.
Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông (SFC) đã đưa ra cảnh báo về bảy thực thể bị nghi ngờ lừa đảo tiền điện tử, nhấn mạnh những rủi ro mà các nhà đầu tư phải đối mặt trong thị trường tài sản kỹ thuật số đang phát triển nhanh chóng của thành phố.
Theo thông báo chính thức, các thực thể này hoạt động dưới các tên như XTCQT, CEG, BTEPRO, Bitones.org, Yomaex Crypto Market Limited (Yomaex), Bstor (Bstorest) và Taurusemex.
Đáng chú ý, Hồng Kông, một trung tâm tiền điện tử lớn ở châu Á, đã thu hút cả những nhà đầu tư chân chính lẫn những kẻ lừa đảo. Theo cảnh báo của SFC, các nền tảng này tuyên bố cung cấp các dịch vụ liên quan đến giao dịch tiền điện tử. Một số thậm chí còn sử dụng các nền tảng nhắn tin và truyền thông xã hội để thu hút các nhà đầu tư đến trang web của họ và khiến họ đăng ký.
Sau khi người dùng đăng ký và bắt đầu giao dịch, trò lừa đảo thực sự sẽ xuất hiện. Họ cố gắng rút tiền nhưng lại bị gắn cờ với cảnh báo này hay cảnh báo khác. Trong một số trường hợp, các tổ chức này cáo buộc tài khoản của nhà đầu tư về tội rửa tiền hoặc một số hoạt động bất hợp pháp, sau đó vô hiệu hóa tài khoản. Sau đó, các nhà đầu tư hoảng loạn sẽ phải trả một số tiền khổng lồ dưới danh nghĩa “thuế” để kích hoạt tài khoản và rút tiền.
Đáng chú ý, Taurusemex đã đánh lừa các nhà đầu tư bằng cách tuyên bố rằng tài khoản của họ đã được đăng ký với SFC, nhằm thổi phồng cảm giác sai lầm về tính hợp pháp đối với hoạt động của họ.
SFC đã khuyến cáo mạnh mẽ công chúng nên thận trọng với các cơ hội đầu tư trực tuyến, đồng thời bổ sung:
“Công chúng nên thận trọng với những cơ hội đầu tư quá tốt và lời khuyên được đăng trên các nền tảng mạng xã hội và qua ứng dụng nhắn tin tức thời. Các nhà đầu tư nên cảnh giác và đề phòng gian lận khi đưa ra quyết định đầu tư.”
Cảnh sát địa phương đã có hành động chống lại các thực thể này và chặn trang web của họ. SFC trước đây đã đưa ra cảnh báo tương tự đối với nhiều thực thể đáng ngờ khác nhau, bao gồm HongKongDAO và BitCuped. Trong những năm qua, các vụ lừa đảo tiền điện tử ngày càng gia tăng ở Hồng Kông. Cảnh sát khu vực năm ngoái đã bắt giữ sáu người, trong đó có một người có ảnh hưởng trực tuyến tên là Joseph Lam, về một vụ lừa đảo tiền điện tử liên quan đến JPEX. Vụ lừa đảo này đã gây thiệt hại hơn 127,8 triệu USD tài sản kỹ thuật số.
Bài đăng Cẩn thận với 7 nền tảng tiền điện tử này: Cảnh báo SFC Hồng Kông xuất hiện đầu tiên trên Coin Edition.
