Giao dịch da đầu là một chiến lược giao dịch có nhịp độ nhanh và ngày càng phổ biến, đặc biệt phổ biến trong giới tiền điện tử. Nó tập trung vào các giao dịch nhanh chóng, ngắn hạn và nhằm mục đích tận dụng những thay đổi nhỏ về giá trong môi trường tiền điện tử đầy biến động. 

Phương pháp này khác với các chiến lược khác do cường độ, tần suất giao dịch cao và sự phụ thuộc vào phân tích kỹ thuật. Chiến lược này thực sự chỉ nên được sử dụng bởi các nhà giao dịch có kinh nghiệm, những người hiện đang tìm cách điều hướng sự phức tạp của thị trường tiền điện tử.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích giao dịch lướt sóng bằng tiền điện tử là gì, cách thức hoạt động, rủi ro và lợi ích của nó, cũng như một số kiến ​​thức cơ bản về các chiến lược lướt sóng tiền điện tử khác nhau.

Kucoin là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất cho phép bạn mua, bán và giao dịch Bitcoin, Ethereum và hơn 700 loại tiền thay thế. Đăng ký ngay bây giờ và nhận được $700 tiền thưởng chào mừng.

Đăng ký ngay

Scalping trong tiền điện tử là gì?

Giao dịch lướt sóng bằng tiền điện tử, còn được gọi là "mở rộng quy mô tiền điện tử", là một chiến lược ngắn hạn trong đó các nhà giao dịch nhằm mục đích kiếm lợi nhuận từ những biến động giá thị trường tạm thời. Các nhà giao dịch sử dụng chiến lược này thường thực hiện nhiều giao dịch trong ngày, mở và đóng vị thế của họ chỉ trong vài giây đến vài phút. Lý tưởng nhất là mỗi giao dịch mang lại một khoản lợi nhuận nhỏ. Tuy nhiên, những khoản lợi nhuận nhỏ này có thể tích lũy theo thời gian, cho phép một “người đầu cơ” thành công kiếm được một số tiền đáng kể vào cuối ngày.

Biểu đồ thanh nến mô tả các điểm vào và ra của mỗi giao dịch da đầu. Bạn có thể thấy rằng mỗi vị thế chỉ được mở trong vài phút và chỉ thu được một khoản lợi nhuận tương đối nhỏ. Tuy nhiên, bằng cách thực hiện năm giao dịch da đầu trong thời gian chưa đầy 3 giờ, nhà giao dịch này đã vượt trội hơn một người nắm giữ thụ động trong tình huống này.

Dưới đây, chúng tôi liệt kê hai đặc điểm xác định chiến lược giao dịch da đầu:

Giao dịch nhanh: Các nhà đầu tư lướt sóng tìm cách vào và thoát lệnh nhanh chóng, tận dụng những đợt tăng khối lượng thậm chí còn nhỏ hơn hoặc sự mất cân bằng giá ngắn hạn. Thời gian lý tưởng cho các giao dịch da đầu thường rơi vào khoảng từ 5 đến 30 phút. Trên thực tế, các phương pháp giao dịch lướt sóng tiền điện tử phổ biến nhất bao gồm chiến lược giao dịch lướt sóng trong 1 phút và 5 phút, liên quan đến khung thời gian của biểu đồ được sử dụng để xác định biến động giá.

Tỷ suất lợi nhuận nhỏ: Mỗi giao dịch da đầu mang lại lợi nhuận khá thấp vì chiến lược này ưu tiên số lượng giao dịch hơn lợi nhuận lớn của từng giao dịch. Lợi nhuận trung bình trên mỗi giao dịch của những người giao dịch lướt sóng có kinh nghiệm chỉ dao động từ 0,1% và thực tế không bao giờ vượt quá 2%.

Scalping trong tiền điện tử hoạt động như thế nào?

Mọi người đều biết rằng để tạo ra lợi nhuận, người ta nên mua tiền điện tử với giá thấp hơn và bán nó với giá cao hơn. Mặc dù điều này về mặt lý thuyết nghe có vẻ đơn giản nhưng việc đạt được nó trong thực tế lại khó khăn hơn nhiều. Đây là lý do tại sao các nhà giao dịch da đầu dựa vào một bộ hướng dẫn toàn diện để tạo nên chiến lược giao dịch da đầu thành công. Các yếu tố quan trọng là:

  • Dựa vào phân tích thị trường, đặc biệt là phân tích thị trường kỹ thuật và các chỉ báo kỹ thuật: Scalpers phụ thuộc rất nhiều vào phân tích kỹ thuật. Bằng cách sử dụng các chỉ báo như các Đường trung bình động khác nhau, độ sâu của sổ lệnh, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), Dải Bollinger, Hồ sơ khối lượng và một loạt công cụ tiền điện tử để nghiên cứu và phân tích, họ có thể xác định chính xác hơn các mô hình ngắn hạn và dự đoán biến động giá trong tương lai.

  • Thiết lập các điểm vào và thoát: Sử dụng phân tích thị trường kỹ thuật, nhà giao dịch da đầu xác định trước các điểm vào và thoát của mỗi giao dịch và sau đó đưa chúng vào hoạt động bằng cách đặt lệnh. Các nhà giao dịch xoay vòng thường sử dụng lệnh giới hạn hoặc lệnh thị trường nếu họ muốn thực hiện giao dịch ngay lập tức và tránh bỏ lỡ các cơ hội lợi nhuận tiềm năng.

  • Việc sử dụng chức năng dừng lỗ: Để giảm thiểu rủi ro, mỗi lệnh nên được trang bị mức dừng lỗ tương đối chặt chẽ, giúp giảm thiểu tổn thất trong trường hợp thị trường diễn biến theo hướng ngược lại như bạn giả định. Sẽ tốt hơn nếu kết thúc một giao dịch với một khoản lỗ nhỏ hơn là kết thúc giao dịch trong sắc đỏ vì thị trường giảm/pump đột ngột khiến bạn ngạc nhiên với một vị thế mở.

  • Tập trung vào khối lượng giao dịch và sự hài lòng với lợi nhuận rất thấp trên mỗi giao dịch: Nhà giao dịch da đầu nên tuân thủ khái niệm cơ bản về giao dịch da đầu.

  • Việc sử dụng đòn bẩy là tùy chọn: Việc sử dụng đòn bẩy có thể khuếch đại lợi nhuận (và thua lỗ tiềm năng), biến những dao động giá nhỏ thành cơ hội đầu tư có lợi nhuận cao. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng đòn bẩy hoạt động theo cả hai cách và cũng có thể làm tăng tổn thất của bạn nếu thị trường chuyển động theo hướng khác.

  • Việc sử dụng Hệ thống giao dịch tự động: Do tính chất nhanh chóng của giao dịch lướt sóng, nhiều nhà giao dịch sử dụng hệ thống tự động hoặc bot giao dịch. Những công cụ này có thể thực hiện giao dịch hiệu quả và nhanh chóng hơn những gì mà con người có thể làm được.

Ưu điểm của giao dịch da đầu tiền điện tử

Giao dịch lướt sóng mang lại một số lợi thế rõ ràng so với giao dịch lướt sóng hoặc nắm giữ dài hạn. Thứ nhất, giao dịch da đầu mang lại kết quả tức thì (dù tích cực hay tiêu cực), điều này có thể thu hút những nhà giao dịch thiếu kiên nhẫn hơn. Một ưu điểm khác là giao dịch da đầu có thể có mức độ rủi ro tương đối thấp nếu các quy trình quản lý rủi ro thích hợp được tuân thủ nghiêm ngặt. 

Hơn nữa, hầu hết các nhà phân tích đều đồng ý rằng việc xác định biến động giá trên thị trường tiền điện tử thanh khoản trong 5 phút tiếp theo thường dễ dàng hơn nhiều so với trong 5 giờ tới. Do đó, những người giao dịch da đầu thường đạt được độ chính xác cao, điều này có thể nâng cao sự tự tin của họ. Một số nhà giao dịch cũng cảm thấy thoải mái hơn khi sử dụng đòn bẩy khi giao dịch da đầu vì tiền được vay trong thời gian ngắn hơn.

Hầu như tất cả các nhà giao dịch da đầu đều hướng tới các đồng tiền có vốn hóa thị trường cao hơn, mang lại tính thanh khoản cao hơn và do đó có nhiều cơ hội hơn để nhanh chóng vào và ra khỏi vị thế. Những đồng tiền này thường được coi là đồng tiền tốt nhất để giao dịch trong ngày.

Nhược điểm của giao dịch da đầu tiền điện tử

Cần lưu ý rằng giao dịch da đầu không phải là con đường dẫn đến sự giàu có ngay lập tức. Trên thực tế, giao dịch lướt sóng đòi hỏi một tư duy đặc biệt và rất nhiều sự kiên trì, khiến nó không phù hợp với tất cả mọi người. Mặc dù việc nhảy vào và thoát khỏi vị thế có vẻ thú vị nhưng những người giao dịch lướt sóng phải liên tục tập trung vào dữ liệu thị trường. Bạn cũng sẽ cần phải thực hiện nhiều lần các loại giao dịch giống nhau, cố gắng tạo dựng chiến thắng và giảm thiểu thua lỗ. Thành thật mà nói, không phải ai cũng có đủ can đảm để chịu đựng điều đó. Một số người cho rằng những người đầu tư lướt sóng cần một mức độ tách biệt cảm xúc ngang bằng với robot. 

Một lý do khiến hệ thống bot AI thành công trong việc mở rộng quy mô là chúng không cảm thấy hối tiếc (hoặc bất kỳ cảm xúc nào khác). Hãy tưởng tượng bạn đã mua BTC ở mức 63.500 đô la và bán nó vài phút sau đó với giá 63.750 đô la, chỉ để tiền điện tử lớn nhất tiếp tục tăng lên 68.000 đô la một giờ sau đó. Bạn sẽ cảm thấy ít nhất một chút hối tiếc, nếu không muốn nói là hơi tức giận, trong khi bot AI sẽ đơn giản chuyển sang một cơ hội giao dịch khác. 

Ngoài các yếu tố tinh thần và tâm lý, nhược điểm lớn nhất của giao dịch da đầu là phí giao dịch có thể lấy đi một phần lớn lợi nhuận của bạn. Đây là lý do tại sao việc chọn một sàn giao dịch tiền điện tử đáng tin cậy nhưng không tốn kém cho nỗ lực mở rộng quy mô của bạn là điều vô cùng quan trọng.

5 chiến lược mở rộng quy mô tiền điện tử hàng đầu

Như đã đề cập, giao dịch da đầu thành công đòi hỏi một chiến lược rõ ràng và thực hiện kỷ luật để tránh những quyết định bốc đồng và những cạm bẫy về mặt cảm xúc. Dưới đây, chúng tôi phác thảo các nguyên tắc cơ bản của năm phương pháp giao dịch da đầu rất phổ biến, tất cả đều dựa trên các mô hình nến phổ biến:

1. Giao dịch theo phạm vi

Giao dịch theo phạm vi bao gồm việc xác định phạm vi giá hoặc mô hình hợp nhất trong thị trường tiền điện tử. Nhà giao dịch mua ở mức hỗ trợ và bán ở mức kháng cự trong phạm vi giá xác định. Việc theo dõi xu hướng và sử dụng các đường xu hướng là rất quan trọng đối với những nhà giao dịch có kinh nghiệm đang tìm kiếm điểm vào và ra tối ưu.

Một ví dụ về biểu đồ giá thanh nến của giao dịch tài sản trong phạm vi giá xác định được giới hạn bởi đường hỗ trợ (dưới cùng) và đường kháng cự (trên cùng). Điểm vào và ra lý tưởng cũng được mô tả. Nguồn: Công ty Ifcmarkets

2. Đường trung bình động chéo

Sử dụng hai đường trung bình động—ngắn hạn (SMA) và dài hạn (LMA)—chiến lược này xác định những thay đổi về xu hướng. Sự giao nhau trong xu hướng tăng (SMA trên LMA) báo hiệu một xu hướng tăng tiềm năng, trong khi sự giao nhau trong xu hướng giảm (SMA dưới LMA) gợi ý một xu hướng giảm, hướng dẫn các nhà giao dịch về các điểm vào và ra.

Biểu đồ giá thanh nến mô tả sự giao nhau của SMA (đường màu xanh nhạt) và LMA (đường màu xanh đậm) thường ảnh hưởng đến chuyển động giá như thế nào. (Nguồn: Chợ việt quất)

3. Hành động giá

Giao dịch hành động giá phân tích các yếu tố ngắn hạn ảnh hưởng đến giá tiền điện tử, giống như đầu tư truyền thống nhưng trong khung thời gian ngắn hơn phù hợp để mở rộng quy mô. Phân tích kỹ thuật, đặc biệt là các chỉ báo như RSI và SMA, đóng vai trò then chốt trong việc xác định các cơ hội giao dịch nhanh chóng.

4. Trọng tài

Arbitrage khai thác sự khác biệt về giá giữa các thị trường. Kinh doanh chênh lệch giá theo địa lý liên quan đến việc mua và bán ở các khu vực khác nhau, đồng thời ghép các giao dịch chênh lệch giá giữa các cặp tiền điện tử khác nhau như BTC/USDC và BTC/ETH. Phản ứng nhanh chóng với các cơ hội chênh lệch giá đòi hỏi phải theo dõi thị trường liên tục và thường xuyên có các bot đặc biệt có thể đăng cả hai (hoặc nhiều) giao dịch ngay lập tức.

5. Chiến lược chênh lệch giá chào mua

Chiến lược này tận dụng khoảng cách giữa giá chào mua (mua) và giá chào bán (bán). Các nhà giao dịch đặt mục tiêu mua ở mức giá chào mua thấp nhất và bán ở mức giá chào bán cao nhất, tập trung vào các loại tiền điện tử có diễn biến thị trường không ổn định.

Phần kết luận

Chúng tôi đã biết rằng việc mở rộng quy mô tiền điện tử đòi hỏi phải phân tích kỹ lưỡng, đưa ra quyết định nhanh chóng và thực hiện chính xác để kiếm lợi nhuận từ những biến động giá nhỏ. Một yếu tố quan trọng khác tạo nên sự khác biệt giữa một nhà giao dịch lướt sóng thành công so với những người khác là việc chọn một sàn giao dịch tiền điện tử có mức giao dịch thấp nhất có thể. 

Bản chất 24/7 của thị trường tiền điện tử đảm bảo luôn có sẵn các cơ hội giao dịch lướt sóng. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, tính biến động vốn có của thị trường tiền điện tử khiến chúng trở nên lý tưởng để giao dịch lướt sóng. Xem xét tất cả các yếu tố này, có thể nói rằng thị trường tiền điện tử là một trong những thị trường tốt nhất trên thế giới để thực hiện chiến lược giao dịch da đầu.

Nếu bạn muốn khám phá các công cụ được tinh chỉnh để tận dụng các cơ hội mở rộng quy mô phát sinh trên thị trường tiền điện tử, bạn có thể xem các công cụ quét chênh lệch giá tiền điện tử tốt nhất. Mặc dù cái tên ngụ ý tập trung vào kinh doanh chênh lệch giá nhưng hầu hết các công cụ này cũng có thể được sử dụng cho các chiến lược mở rộng quy mô.