$BTC

$ETH

$BNB

Увага⚠️Увага⚠️

Демістифікація торгівлі віртуальною валютою:

Як не стати невинною людиною у штормі відмивання грошей?

Основний аналіз операцій з віртуальною валютою та ризиків відмивання грошей:

• Щоб прояснити непорозуміння: віртуальна валюта не є синонімом відмивання грошей

• Помилково ототожнювати торгівлю віртуальною валютою з відмиванням грошей.

Злочин із відмивання грошей має місце лише тоді, коли транзакція включає незаконні доходи з наміром приховати їх походження.
Ключ криється у визначенні незаконного доходу.

Суть моделі відмивання грошей і валютного кола:

• Відмивання грошей – це процес легалізації незаконних коштів, включаючи відмивання валюти, маніпулювання ринком і використання стабільних валют (таких як USDT) для відмивання грошей.

Стратегії запобігання ризикам відмивання грошей:

• Будьте пильні: будьте обережні з трансакціями за надзвичайно низькою ціною та уникайте пасток жадібності.
• Відповідність законодавству: виберіть регульовану платформу, дотримуйтеся місцевих законів і відмовляйтеся від незаконної фінансової діяльності.

Стан політики та перспективи:

• Цивільний кодекс захищає законні транзакції цифрових активів, але країна обережно ставиться до криптовалют і наголошує на запобіганні фінансовим ризикам і боротьбі зі злочинністю.

Попередження про випадок:

• У валютному колі часто трапляються незаконні випадки, пов’язані з виведенням коштів, відмиванням грошей, азартними іграми, шахрайством із збором коштів тощо. Така поведінка суворо карається законом, і інвесторам нагадують про дотримання правил.

Перед обличчям ризиків у сфері віртуальної валюти ми повинні залишатися раціональними та пильними.

Законні та відповідні транзакції та увага до правових змін є ключем до захисту власних прав та інтересів і уникнення незаконної діяльності.

#MtGox钱包动态
#新币挖矿DOGS
#杰克逊霍尔年会
#美联储何时降息？
#洗钱指控