Binance, найбільша криптовалютна біржа за обсягом торгів, знову опинилася під регулятивним тиском після того, як 20 липня на неї наклав штраф орган фінансової розвідки (ПФР) Індії. штраф у розмірі 2,25 мільйона доларів США за порушення законодавства про боротьбу з відмиванням грошей (AML) у країні.

Згідно з правилами Індії, криптовалютні біржі та інші постачальники послуг віртуальних цифрових активів (VDASP) зобов’язані зареєструватися в ПФР перед тим, як розпочати роботу в країні, однак Binance не дотримувався цього, що призвело до чималого штрафу.

Індійський крипто-податковий експерт, CA Sonu Jain, поділився оригінальним документом на X (раніше Twitter), розбираючи причини штрафу. Згідно з дописом, штраф було накладено через те, що Binance не надала інформацію про головного офіцера ПФР, не було механізму для виявлення підозрілих транзакцій (ST) і не повідомила контрольну службу про підозрілі транзакції.

#binance Оновлення від FIU – Індія: FIU наклало штраф на ₹18,82 крор на Binance (2,25 мільйона доларів США) Причини накладення штрафу: 1⃣ Інформація про керівника не надана FIU2⃣ Немає механізму для виявлення підозрілих транзакцій (ST)3⃣ Не повідомляє FIU про ST pic .twitter.com/Akh8AJJsQ9

— К. А. Сону Джайн (експерт із криптоподаткування) (@TheWeb3CA) 20 червня 2024 р.

Таким чином, біржовий гігант був оштрафований на 18,82 мільйона рупій (2,25 мільйона доларів), що стало найвищим штрафом, який будь-коли накладався на криптокомпанію в Індії за порушення встановлених правил AML.

Binance планує повернутися на ринок Індії

Нагадаємо, що в травні Binance отримала регуляторний дозвіл на роботу в Індії після офіційної реєстрації в підрозділі фінансової розвідки (FIU) разом із базованою на Сейшельських островах криптобіржею Kucoin. Реєстрація відбулася після того, як ПФР опублікував повідомлення про демонстрацію дев’яти криптовалютним біржам, що працюють у країні, включаючи KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global і Bitfinex.

У той час регуляторний наглядовий орган наказав Міністерству електроніки та інформаційних технологій заблокувати онлайн-доступ до перерахованих бірж. Крім того, розпорядження зобов’язувало Apple і Google припинити опції завантаження для бірж у своїх магазинах програм. У березні Kucoin отримав штраф у розмірі 3,45 мільйона рупій (41 308 доларів) від ПФР за порушення правил боротьби з відмиванням коштів.

Штраф, накладений ПФР, підкреслює проблеми, з якими стикається Binance у дотриманні глобальних правил. У травні канадське агентство з боротьби з відмиванням грошей наклало на біржу штраф у розмірі 4,38 мільйона доларів за аналогічні порушення. На момент написання статті Binance не коментувала цю проблему.

Повідомлення Регуляторний орган Індії оштрафував Binance на 2,25 мільйона доларів за порушення AML вперше з’явився на Coinfomania.