LIVE#binance #sec #BankofAmerica #ScamRiskWarning #Bitcoin
"Bank to the Stars" пред'явлено позов на суму 770 000 000 доларів за передбачуване сприяння схемі Понці та ігнорування яскравих тривожних сигналів
Кредитору, відомому як «банк зірок», пред'явлено позов на 770 мільйонів доларів за нібито пособництво та підбурювання до схеми Понці у Голлівуді.
Позивачі за позовом звинувачують лос-анджелеського кредитора City National Bank (CNB) у реалізації шахрайської схеми, в результаті якої були обдурені сотні інвесторів, повідомляє Los Angeles Times.
У позові стверджується, що CNB надав кредити на мільйони доларів Закарі Хорвіцу, натхненникові схеми ліцензування фільмів, у результаті якої у друзів, сім'ї та інших інвесторів було вкрадено понад 690 мільйонів доларів.
У лютому Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) оголосила, що Хорвіц був визнаний винним у порушенні кількох законів про цінні папери за обман жертв, стверджуючи, що інвестори отримають понад 35% прибутку від його бізнесу з продажу прав на фільми Netflix та HBO. Але насправді Хорвіц ніколи не продавав жодних прав на фільми потоковим сервісам та використав гроші для фінансування свого розкішного способу життя та задоволення попередніх інвесторів.
У позові стверджується, що в період з 2013 по 2019 кредитор обробив для Хортвиця транзакції на суму 1 мільярд доларів, видав кредити на 64,2 мільйона доларів і надав йому 456 продовжень кредиту.
Банк також нібито ігнорував «яскраві червоні прапори» та «порушував правила» Хорвіца протягом багатьох років, водночас суттєво допомагаючи йому, «додаючи атмосферу легітимності» його схемі Понці. Згідно з позовом, City National Bank знав, що Хорвіц вихвалявся своїми відносинами з кредитором у документах, якими він поділився з інвесторами.
Позивачі просять суд зобов'язати CNB виплатити 770 мільйонів доларів жертвам схеми Хорвіца.
Представник кредитора повідомив, що банк не коментуватиме судові розгляди.
City National Bank має активи на суму 93,72 мільярда доларів і має 70 відділень у восьми штатах.
LIVE
