На другий день суду над Тіграном Гамбаряном у Нігерії ув’язнений керівник Binance був викликаний на лаву підсудних.
Він одразу знепритомнів.
За підтримки одного з адвокатів Гамбаряну допомогли піднятися на стілець.
Керівник відділу контролю за фінансовими злочинами Binance виглядав виснаженим і напруженим, як показали процеси в суді Абуджі, за якими стежив DL News у четвер.
Довідка лікаря
Провідний адвокат Гамбаряна, Марк Морді, пояснив падіння свого клієнта погіршенням його здоров’я, коли він завершує свій восьмий тиждень ув’язнення в тюремній системі африканської країни.
Морді надав суду довідку від лікаря, але не розкрив подробиць стану Гамбаряна.
Морді попросив суд відкласти, щоб його клієнт отримав медичну допомогу, і суддя Емека Нвайт погодилася.
Він призначив відновлення суду на 20 і 21 червня.
Ця подія знаменує собою ще один серйозний поворот у кризі, яка спіткала Binance, найбільшу в світі криптобіржу, на одному з найважливіших ринків Африки.
У квітні Комісія з економічних і фінансових злочинів Нігерії висунула Гамбаряну, його колезі та самій Binance звинувачення у відмиванні грошей у зв’язку з транзакціями на суму 35 мільйонів доларів.
Крім того, Федеральна податкова служба Нігерії (FIRS) у квітні висунула звинувачення компанії та керівникам у ймовірних податкових порушеннях.
Не винен
Binance, Гамбарян і Надім Анджарвалла, регіональний керівник компанії в Африці, заперечують звинувачення у відмиванні грошей. А Гамбарян свою провину не визнав.
17 травня суд відхилив його прохання про звільнення під заставу під час судового розгляду після того, як визнав, що він може втекти.
Однак судове провадження у справі про порушення податкового законодавства зазнало численних невдач, остання з яких сталася в середу, оскільки судовий процес був зупинений, коли Гамбарян не з’явився в суді.
FIRS звинуватила Нігерійську виправну службу, яка відповідає за національні в’язниці, у тому, що вона не доставила керівника Binance до суду.
Податкова агенція планувала притягнути Гамбаряна до адміністративної відповідальності.
Затримка в середу змусила суд перенести розгляд справи про податкове порушення на 14 липня.
Парлей
Криза Binance в Нігерії переросла з регуляторної суперечки в повномасштабну кримінальну справу.
Уряд Нігерії звинуватив Binance у спричиненні валютних проблем країни, нібито дозволивши валютним рекетирам працювати на його одноранговій торговій платформі.
Binance намагалася врегулювати суперечку, відправивши двох своїх керівників для переговорів з державними чиновниками в лютому, але в результаті її співробітники були затримані урядом.
Червоне повідомлення
Гамбарян, колишній спеціальний агент Служби внутрішніх доходів США, що базується поблизу Атланти, і Анджарвалла, британський юрист, були затримані наприкінці лютого й утримувалися в урядовому гостьовому будинку.
Через місяць Анджарвалла втік із кенійським паспортом і став об’єктом червоного повідомлення Інтерполу.
Binance засудила тривале ув’язнення Гамбаряна разом із генеральним директором компанії Річардом Тенгом, заявивши, що виконавча влада не має повноважень приймати рішення і не повинна нести відповідальність за політику та практику компанії.
Осато Аван-Номайо — наш кореспондент DeFi у Нігерії. Він охоплює DeFi та технології. Щоб поділитися порадами чи інформацією про історії, зв’яжіться з ним за адресою osato@dlnews.com.
