Британський суд визнав винною 42-річну британсько-китайську жінку Цзянь Вень у причетності до найбільшої в країні справи про відмивання біткойнів.

Суд може засудити її до 14 років позбавлення волі. Однак через зайнятість судді ухвалення остаточного вердикту, спочатку призначене на 10 травня, перенесли на 24 травня.

Під час розслідування поліція Великобританії вилучила понад 61 000 біткойнів, що є найбільшою кількістю криптовалюти, яку коли-небудь вилучали в країні. Вартість конфіскованих біткойнів становить приблизно 3,06 мільярда фунтів стерлінгів за курсом обміну одного біткойна на 50 190 фунтів стерлінгів на 10 травня. Цзянь Вень був заарештований у двокімнатній квартирі на півдні Лондона. Повідомляється, що вона повернулася на роботу в ресторан і живе з сином.

У квартирі правоохоронці знайшли рукописну записку про те,

«Я помру, якщо вони зламають код BTC».

Причетність до китайського втікача та шахрайства на 6 мільярдів доларів

Лондонське журі присяжних визнало Цзянь Вень винним у відмиванні біткойнів для китайського втікача, пов’язаного з шахрайством з інвестиціями майже на 6 мільярдів доларів. У період з 2017 по 2022 рік Цзянь Вень допомагав втікачу Чжімін Цянь у відмиванні грошей. Присяжні визнали її винною за одним пунктом звинувачення у відмиванні грошей, але не змогли прийняти рішення щодо двох інших звинувачень.

Жінку визнали винною у відмиванні величезної кількості біткойнів для китайського втікача, який, як вважають, організував шахрайство з інвестиціями на суму близько 6 мільярдів доларів https://t.co/E3tIjFiT5a

— Bloomberg Crypto (@crypto) 24 березня 2024 р

У 2018 році поліція вилучила біткойн на суму понад 1,7 мільярда фунтів стерлінгів (2,2 мільярда доларів) під час рейду в лондонському будинку, де Цзянь жив із Чжімін Цянь. Під час суду прокурори зобразили Жиміна як «суперлиходія». Хоча Цзянь раніше була виправдана за кількома іншими звинуваченнями у відмиванні грошей на окремому судовому процесі, 24 травня їй буде винесено вирок за нинішнім звинуваченням.

Погляди захисту та обвинувачення

Цзянь Вень послідовно заперечувала всі звинувачення проти неї. Її адвокат стверджував, що вона не знала про ймовірне шахрайство Чжиміна в Китаї або що гроші, якими вона користувалася, були шахрайськими. Цзянь не був звинувачений у причетності до основного шахрайства в Китаї, яке, за оцінками прокуратури, вплинуло на майже 130 000 інвесторів і склало майже 6 мільярдів доларів.

Чжімінь Цянь прибув до Великобританії у вересні 2017 року під псевдонімом Яді Чжан. Він втік з країни в 2020 році, за два дні до того, як його мала допитати лондонська поліція, і його поточне місцезнаходження невідоме. Після початку роботи з Жімінем Цзянь Вень перейшов від роботи в закладі швидкого харчування на винос у східному Лондоні до розкішного способу життя, включаючи будинок із шістьма спальнями та закордонні поїздки.

Розслідування та ширші наслідки

Суд, який тривав майже два місяці, пролив світло на роль різних посередників і професіоналів, які допомагали Цзянь Вень і Чжімін Цянь у відмиванні біткойнів і купівлі активів у Великобританії, Європі та Дубаї. Жиміна описували як «майстра обману», який організував складне шахрайство з інвестиціями через десять інвестиційних механізмів, керованих через сім офісів по всьому Китаю.

Після винесення вердикту справу прокоментував Джейсон Прінс, головний суперінтендант столичної поліції Лондона. Він зазначив, що розслідування зірвало складну операцію з економічних злочинів, що ілюструє, як міжнародні злочинці використовують криптовалюту. Королівська прокуратура вирішила не продовжувати повторний розгляд двох невідкритих звинувачень проти Цзяня.

Публікація Відкладено вирок жінці у найбільшій у Великобританії справі про відмивання BTC вперше з’явилася на Coinfomania.