Трьом колишнім керівникам збанкрутілого криптовалютного кредитора Cred висунули звинувачення в нібито участі в шахрайстві та відмиванні грошей до того, як компанія оголосила про банкрутство в листопаді 2020 року.

«Це судове переслідування демонструє нашу рішучість зберегти наші ринки вільними від шахраїв і безпечними для інвесторів», — заявила прокуратура США Північного округу Каліфорнії в заяві від 3 травня.

Колишньому генеральному директору Даніелю Шатту та фінансовому директору Джозефу Подулці висунуто 13 звинувачень у шахрайстві та відмиванні грошей, а головному виконавчому директору Джеймсу Александру пред’явлені звинувачення за чотирма пунктами.

«Це висвітлює хижацьку, шахрайську схему шахрайства потенційних жертв сотень мільйонів доларів криптовалюти за ринковою вартістю», — сказав Марк Мослі, виконуючий обов’язки спеціального агента з кримінальних розслідувань IRS.

Максимальне покарання для трьох керівників за пунктом, якщо їх визнають винними. Джерело: Офіс прокурора США Північного округу Каліфорнії

Коли Cred оголосив про банкрутство в листопаді 2020 року, Cointelegraph повідомив, що численні користувачі звернулися до соціальних мереж, щоб висловити свою стурбованість і запитати, чи «їхні кошти в безпеці».

Прокуратура стверджує, що троє керівників вводили клієнтів в оману щодо практики кредитування та інвестування Cred.

Cred нібито стверджував, що бере участь лише в «заставному або гарантованому кредитуванні», що інвестиції Cred у криптовалюту були «захеджовані» і що Cred підтримував «підхід до інвестицій за будь-якої погоди», щоб захистити від волатильності.

Проте прокурори стверджували, що Cred займався кредитуванням, яке «не було ані під заставу, ані під гарантію».

За темою: збанкрутілий криптокредитор Genesis просить схвалення на продаж трастових активів на 1,6 млрд доларів

Шатт і Подулка вперше з'явилися в суді 2 травня і повинні повернутися, щоб визнати свою провину 8 травня. Початкова дата суду над Олександром ще не призначена.

Звинувачення висунуті, коли колишній генеральний директор криптокредитора Алекс Машинскі готується до слухання щодо винесення вироку у вересні 2024 року, де йому пред’явлено сім звинувачень у тяжких злочинах після краху фірми в липні 2022 року.

Тим часом Genesis, ще одна криптокредитна фірма, яка оголосила про банкрутство в січні 2023 року, працює над розрахунком за боргами з кредиторами. 2 квітня Genesis ліквідувала близько 36 мільйонів акцій GBTC, заробивши 2,1 мільярда доларів у біткойнах.

Журнал: Меми-монети: зрада ідеалів криптовалюти… чи її справжня мета?